监事会情况 - 公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 报告期内监事会召开7次会议，审议22项议案[2] - 第二届监事会第十一次至第十五次会议分别于2024年4 - 10月召开[2][3] - 第三届监事会第一次和第二次会议分别于2024年11、12月召开[3] 其他情况 - 报告期内公司不存在关联交易、对外担保等情况[10]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举行[1] - 出席人员有董事长洪俊城、独立董事徐艳萍等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月7日15:00[2] - 征集问题访问链接为https://eseb.cn/1nmv7gd8f84或扫描小程序码[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会及总经理办公会，董事会下设四个委员会[6] - 审计部对董事会审计委员会负责，独立开展内部审计工作[9] - 董事会下设战略与可持续发展委员会，制定相关工作细则[9] 制度建设 - 公司编制人力资源相关管理制度[8] - 建立突发事件应急处理机制，明确风险预警标准[11] - 制定多项制度规范各业务流程[13][14][15] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[19][20][21] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[22][23] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 无其他需说明的内部控制相关重大事项[26] - 董事会于2025年4月22日发布报告[27]

上市与募资 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[1] 项目投入与资金使用 - 截至2024年初累计项目投入2.641936亿元，利息收入净额657.67万元[4] - 2024年项目投入1.067726亿元，利息收入净额616.8万元[4] - 截至2024年末累计项目投入3.709662亿元，利息收入净额1274.48万元，专户余额5.16223亿元[5] - 2024年公司实际使用募集资金1.067726万元[9] - 2022年8月用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[11] - 2023年8月同意使用不超1.5亿元闲置资金补流，2024年8月同意不超1亿元[13] - 截至2024年12月31日未使用闲置资金补流[13] - 截至2024年12月31日未使用募集资金5.16223亿元，5亿用于现金管理未到期，1622.3万存专用账户[17] 现金管理 - 2023年8月14日同意使用不超6.50亿元闲置资金现金管理[18] - 2024年8月14日同意使用不超5.50亿元闲置资金现金管理[18] - 报告期内连续12个月滚动使用闲置资金现金管理最高余额6亿元[19] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理金额5亿元，预计年化收益率3.25%[19] - 报告期初现金管理余额6亿元，2024年2月和10月分别赎回5000万元大额存单产品[19] 项目效益与进度 - 募集资金总额87444.44万元，本年度投入10677.26万元[26] - 累计投入募集资金总额37096.62万元，投资进度42.42%[26] - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目本年度效益 - 271.57万元[26] 项目延期 - 2024年12月30日同意将吉安项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[27] 其他情况 - 报告期内募投项目实施地点、方式未变更，无节余和超募资金使用情况[10][14][15] - 报告期内不存在变更募投项目的情形[21]

应收账款 - 伟仁达科技2024年期初2578.23万元，累计2771.39万元，期末5349.62万元[3] - 深圳市调冲科技2024年期初1149.65万元，累计2804.49万元，偿还2543.45万元，期末1410.69万元[3] 其他应收款 - 伟仁达科技年度累计1261.73万元，期末1261.73万元[3] - 深圳市满坤科技年度累计1.17万元，期末1.17万元[3] 关联资金往来 - 年度累计372.88万元，偿还2543.45万元，期末8023.21万元[3]

审计机构续聘 - 2024年4月19日全票通过续聘天健为2024年度审计机构[5] - 2025年4月11日审议通过续聘2025年度审计机构等议案[7] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿，2024年同行业上市审计客户544家[2] 审计评价 - 天健认为公司财务报表编制合规[6] - 审计委员会认为天健具备资质能力，表现良好且按时完成年报审计[7][8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1] - 公司拟为伟仁达提供不超1亿元担保[1] 伟仁达财务数据 - 2024年末资产负债率68.92%[4] - 2024年末资产总额9639.21万元[5] - 2024年营收2824.61万元，净利润112.09万元[5] 担保情况 - 披露日实际担保余额0亿元，占净资产0.00%[10] - 本次担保后累计担保1亿元，占净资产5.65%[10] - 截至披露日无逾期担保事项[10]

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月12日下午14:50召开[1] - 网络投票2025年5月12日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议审议 - 审议年度董事会、财务决算等多项报告[4] - 议案7涉及2项子议案需逐项表决[4] 登记方式 - 分自然人、机构股东登记等[6] - 异地股东2025年5月8日中午12:00前送达或传真资料[6] - 现场登记2025年5月8日上午9:00 - 12:00[6] 投票信息 - 网络投票代码351132，简称为满坤投票[14] - 深交所交易系统投票2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统2025年5月12日9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会结束[17] - 董事2025年度薪酬方案议案有2个子议案[17] - 需明确投票意见，未明确受托人可自行投票[18] - 机构股东委托需加盖公章并由法定代表人签字[18] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[19]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第三 次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润10,649.80万元，母公司净利润4,869.85万元[9] - 2024年度计提法定公积金后，合并报表可供分配利润51,287.58万元，母公司46,053.92万元[9] - 2024年度实际可供股东分配利润46,053.92万元[9] - 2024年度利润分配拟每10股派现4.19元，共派现62,048,138.33元[9] 会议相关 - 2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议，通知4月11日送达[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][15] - 《2024年度独立董事述职报告》等将在2024年年度股东大会述职[4] - 董事会拟定2025年5月12日下午14:50召开2024年年度股东大会[27] 人事薪酬 - 董事长2025年基本薪酬102万元，副董事长81万元[16] - 独立董事2025年度津贴8万元[19] - 总经理2025年基本薪酬102万元，副总经理96万元，董秘、财务总监66万元[20] 业务决策 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[22] - 拟为全资子公司伟仁达科技提供不超1亿元担保[23] - 开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4500万美元，期限12个月[25] - 外汇衍生品交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[25]