吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及 并表范围内的子公司的负责人以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 的规定追究其责任。 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 1 吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所信 息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规 定 ...

吉安满坤科技股份有限公司 总经理工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司 日常经营管理工作负责人。 第五条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理及其他高级管理人员，其他高级管理 人员具体是指副总经理、财务总监、董事会秘书，其中财务总监为公司的财务负 责人。 第三条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 1 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》、公司章程、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

吉安满坤科技股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《吉安满坤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，不 ...

吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度所指内幕信息包括但不限于： 为进一步规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件 的要求，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为主要责任人。董 事会秘书为内幕信息管理工作直接负责人，负责具体组织实施公司内幕信息的 监督及信息披露工作。董事会办公室是公司内部内幕信息知情人登记管理的具 体办事机构，负责公司内幕信息的统计、登记、备案、管理等工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与可持续发展委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第一章 总 则 第一条 为适应吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是由公司董事组成的专门工作机 ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《吉安满坤科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运 作情况 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； 吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性文 件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人 ...