吉安满坤科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （三）公司高级管理人员； （四）公司实际控制人和持股 5%以上的大股东； （五）公司各部门以及下属控股子公司的负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘 书，其中财务总监为公司的财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委 员由公司董事提名，董事会讨论通过。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ...

吉安满坤科技股份有限公司 子公司管理制度 为加强对吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，结合公司及子公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要，依法设立的由公司投资或依照协议由公司控制、支配的具有独立 法人资格主体的公司。包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在50%以 上的公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有股权在50%以 下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的子公司。 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织、 资源、资产、投资和运作等进行风险管控，以提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 公司依据对 ...

吉安满坤科技股份有限公司 财务管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 会计核算和财务管理工作，规范公司财务行为，维护股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则——基本准则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《吉安市满坤电子有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司，由本公司投资的其它子公 司可参照本制度的有关规定执行。 各子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定，并结合实际情况，建 立、健全各项基础财务工作制度。 第三条 公司及子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律 法规、规章、规范性文件，并接受政府有关部门、公司审计部门的检查和监督。 第二章 财务管理机构的设置及人员 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系 中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 公司下属子公司财务负责人业务上直接对公司财务总监负责。 第五条 ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二五年 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由吉安市满坤科技有限公司依法以整体变更方式设立，在吉安市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91360805672429045F。 第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,687 万股，于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会 ...

第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其 他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 吉安满坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

吉安满坤科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 为依法规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币 和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公 司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未 经公司同意，控股子公司不得开展该业务。公司应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率或利率风险为目的。 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 1 吉安满坤科技股份有限公司 董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 为了进一步加强吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，以及《吉安满坤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况 ，制定本制度。 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...