独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，无委托出席和缺席[5] - 应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 参加4次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会[6] - 2024年累计现场工作时间为13天[13][14] 公司治理 - 第二届董事会审计委员会于2024年1月12日、4月9日、8月1日、10月18日召开会议[6][7] - 第二届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月9日、8月27日、9月24日召开会议[7] - 第二届董事会独立董事于2024年9月2日、9月26日召开专门会议[8] - 董事会完成选举副董事长和换届选举工作[23] 公司运营 - 公司不存在应当披露的关联交易[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 公司不存在被收购情况[18] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[22] 审计与财务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[21] 股权激励 - 2024年9月2日向12名激励对象授予58.988万股第二类限制性股票[26] - 2024年10月17日《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期61.6249万股归属股份上市流通[26]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会6次，现场3次，通讯3次，无委托和缺席[5] - 应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 参加4次董事会审计委员会、3次董事会提名委员会[6] - 第二届董事会独立董事专门会议召开2次[8] - 任职期间未提议召开董事会等多项事宜[9] - 作为审计委员会召集人确保审计工作完成[10] - 2024年累计现场工作时间为12天[13] 公司运营情况 - 不存在应当披露的关联交易[15] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 不存在被收购的情况[17] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[21] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[22] - 董事、高级管理人员提名等程序合法有效[23] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬方案合规[24] 激励计划 - 2024年同意向12名激励对象授予58.988万股第二类限制性股票[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及报告期内历任独立董事独立性[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月21日[2]

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪俊城、主管会计工作负责人耿久艳及会计机构负责人(会计 主管人员)胡小彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"之"4、可能面对的风险及应对措施"描述了公司经营中可能存在 的宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险、 环保相关的风险、海外投资风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次 ...

人员变动 - 何惠红因个人原因辞去财务总监职务[2] - 公司聘任耿久艳为财务总监[4] 股份情况 - 何惠红直接持股32,139股占0.02%，间接持股41,250股占0.03%[3] - 耿久艳直接持股32,139股占0.02%，间接持股11,250股占0.01%[10] 任期信息 - 何惠红原定任期2024年11月13日至2027年11月12日[2] - 耿久艳任期自董事会通过至第三届董事会届满[5]

上市与募资 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[1] 募投项目 - 拟将8.744444亿元投入吉安高精密印制线路板生产基地建设项目[3] - 截至2024年12月30日，累计使用3.704571亿元，未使用5.167321亿元[4] - 截至2024年12月30日，项目投资进度为42.36%[5] - 项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[6] 项目延期 - 原因是控制产能投资进度匹配市场订单需求[7] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过延期议案[9][10] - 保荐机构对延期事项无异议[12]

上市募资 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[1] 募投项目 - 募集资金拟投吉安高精密印制线路板生产基地建设项目，拟投资10.022373亿元，拟用募资8.744444亿元[4] - 截至2024年12月30日，累计使用募资3.704571亿元，未使用5.167321亿元[5] - 截至2024年12月30日，项目投资进度为42.36%[6] 项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2025年12月[7] - 延期原因是匹配市场订单需求，不影响项目实施[8][9] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过延期议案，保荐机构无异议[10][11][12]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第三届监事会第二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 监事会认为项目延期合理，符合规定和股东利益[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年12月30日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 募投项目 - 募投项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2025年12月[3] 人事变动 - 公司董事会同意聘任耿久艳女士为财务总监[5] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决全票通过[4] - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决全票通过[5]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金 额 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告》。 截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（B ...