| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 ...

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议的召集、召开符合《 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等相关规定管理募 ...

董事会战略委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"），是指公司直接或 间接持有其百分之五十以上股份，或者持有其股份在百分之五十以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控 制的公司。 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第三条 子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、 选择管理者等股东权利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务 的义务。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责。 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 18 号》） 等法律、行政法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五 十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高 级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除另有规定外，董事会收到辞 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物资产、 无形资产等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。 包括但不限于投资新设全资或控股公司、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、项目资本增减、理财投资（不含以现金管理为目的的保本型理财产 品）及其他债权投资等。 若公司对外投资涉及关联交易的，其审议权限和程序还应按法律法规、规范 性文件、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《广州市金 钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东会 ...