会议决策 - 2025年4月8日第三届监事会第十次会议召开，3名监事全出席[3] - 监事会同意变更部分募投项目并延期[3][4] - 监事会同意为子公司南通金钟提供不超1亿担保额度[6][7]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.39亿元 [1] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，代码123230 [2] - 转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.10元/股 [2] - 2024年3月因限制性股票激励计划调整至29.03元/股 [2] - 2024年6月因年度权益分派调整至28.88元/股 [2] - 2024年11月经董事会决议向下修正至24.50元/股 [3] 转股及股份变动情况 - 2025年第一季度累计转股金额900元，转股数量36股 [1][3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债票面总额3.50亿元 [1][3] - 总股本由106,622,978股增至106,623,014股，限售流通股数量保持10,282,055股不变 [4] 资金到账及验资 - 募集资金已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所验证 [1]

可转债情况 - 2025年第一季度9张“金钟转债”完成转股，票面金额900元，转成36股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3498380张，票面总额349838000元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，经调整变为24.50元/股[6][7] - 2025年第一季度“金钟转债”因转股减少9张，减少票面金额900元[9] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股10282055股，占比9.64%[9] - 2024年12月31日，无限售流通股96340923股，占比90.36%[9] - 2024年12月31日，总股本106622978股[9] - 2025年3月31日，总股本变为106623014股[9]

市场扩张 - 2024年10月28日计划在泰国投资设子公司，金额不超2000万美元[3] - 已完成泰国子公司设立登记，注册资本泰铢5000000[4] - 公司持股泰国子公司99%，美全资子公司持股1%[4] 其他新策略 - 已取得《企业境外投资证书》，需继续履行备案或审批手续[4][6]

培训安排 - 2024年12月30日在广州花都培训[1] - 现场及腾讯会议形式，王薪主讲[1] - 对象为董事等人员，内容含减持等[1] 培训效果 - 公司配合保证培训有序[3] - 人员加深对政策规范理解[4] - 达提升规范和披露水平目标[4]

可转债情况 - 2024年Q4，1098张“金钟转债”转股，金额109,800元，转成4,093股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,498,389张，总额349,838,900元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期2024.5.15 - 2029.11.8，最新转股价24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，调整后变为24.50元/股[6][7] 股份情况 - 2024年Q4限售股从71,593,536股（67.15%）变为10,282,055股（9.64%）[9] - 2024年Q4无限售股从35,025,349股（32.85%）变为96,340,923股（90.36%）[9] - 2024年Q4总股本从106,618,885股变为106,622,978股[9] - “其他变动”因首发前股份限售期满解除限售上市流通[9] - 解除限售股份中高管直接持有部分按75%计入高管锁定股[9]

股本变动 - 2021年11月26日首次公开发行2653万股A股，发行后总股本1.06096616亿股[1] - 2024年3月25日，2022年限制性股票激励计划使总股本增至1.06617116亿股[4] - 截至2024年11月18日，总股本1.06621038亿股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股份7156.2036万股，占总股份67.1181%，11月26日上市流通[7][12] - 解除限售股东6名，广州思呈睿、辛洪萍分别占总股本51.1622%、8.9534%[8][15] - 限售股占比由67.1477%降至9.6436%，流通股占比增至90.3564%[19]

股本情况 - 2021年11月26日首次公开发行A股后总股本为106,096,616股[5] - 2024年3月25日总股本增至106,617,116股[7] - 截至2024年11月18日总股本为106,621,038股[8][9] 限售股情况 - 本次6户股东解除限售71,562,036股，占比67.1181%[4][16][17] - 上市流通日期为2024年11月26日[4][15] - 变动后限售股占比9.6436%，流通股占比90.3564%[22] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让，2年内减持价不低于发行价[10] - 5%以上股东锁定期满减持遵守规定并提前披露[12] 其他规定 - 董监高每年转让股份不超持股总数25%[19] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[24]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定， ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 （四）会议召开时间： 二、议案审议和表决情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...