广州市金钟汽车零件股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物资产、 无形资产等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。 包括但不限于投资新设全资或控股公司、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、项目资本增减、理财投资（不含以现金管理为目的的保本型理财产 品）及其他债权投资等。 若公司对外投资涉及关联交易的，其审议权限和程序还应按法律法规、规范 性文件、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《广州市金 钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东会 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 结合经营计划完成情况、分管工作职责、工作目标完成情况以及个人履职与发 展情况，进行综合考核确定薪酬。 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员确定薪酬并 进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会对董事、高级 管理人员考核程序 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易时应遵循商业原则，与关联人签订书面协议，明 确交易双方的权利义务及法律责任。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司董事、高级管理人员； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指本公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规章及其他规范性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 公司内幕信息知情人的日常管理工作由董事会办公 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准，组 织考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，提升内部审 计工作质量，根据《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第七条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第八条 内部审计部门必须是专职审计人员，应当具备审计岗位所必备的会 计、审计等专业知识和业务能力。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动 ...