防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《广州市金钟 汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第五条 董事、高级管理人员所持本公司股票在下列情形下不得转让或减持： 1 （一） 本公司股票上市交易之日起一年内； （二） 董事、高级管理人员离职后半年内； （三） 董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四） 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判 处刑罚未满六个月的； 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 工作效率及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，非职工代表董事成员由股东会选举产生，职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。董事会设 董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、 规范性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第二章 担保的审查与控制 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 1 （一） 因公司业务需要互保的单位； （二） 与公司具有现实或潜在的重要业务关系的单位； （三） 公司控股子公司及其他有控制关系的单位； 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作制 度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第一条 为进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公 司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 委托理财原则 （一） 公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产百分 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关和企 业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、 控股子公司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一） 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要 公函和文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义 签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二） 法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； 1 （六） 其他根据公司经营需要 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提升广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究是指信息披露工作中 有关人员或外部中介机构不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导 致年报信息披露发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的 追究与处理。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 各子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制 ...