特别提示： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）自 2023 年度利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）至实施期间，公司总股 本因部分限制性股票回购注销完成而发生变化，公司总股本由 102,569,500 股变 更为 101,995,500 股。 2.公司权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议 通过。公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分配的股权登记日股本扣除 股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。剩余未分配利润结转至下一年度。权益分派方案披露后至实施期间，若公 司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，此次回购已于 2024 年 2 月 ...

2024年限制性股票激励计划 - 授予第二类限制性股票总量234.46万股，占股本总额2.30%[1] - 董事长汪军等多人获授不同数量股票及占比[1] - 核心技术人员等194人获授189.96万股，占授予总数81.02%[1] 激励计划限制 - 激励对象累计获授股票未超股本总额1%，标的股票总数未超20%[2] 人员名单 - 列出2024年6月3日前194名核心技术或业务人员名单[7][8][9][10]

限制性股票授予 - 授予日为2024年6月3日[1][17][18][28] - 授予数量为234.46万股，授予价格为9.79元/股[1][17][18][28] - 激励对象201人，核心技术等人员194人获授189.96万股，占授予总数81.02%[2][20] 激励计划有效期与归属期 - 有效期最长不超过36个月[3] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[5] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[5] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营业收入为基数，增长率不低于15.00%[8] - 2025年以2023年营业收入为基数，增长率不低于30.00%[8] 个人绩效考核 - 个人绩效考核S、A档归属比例100%，B+档90%，B - 档70%，C档50%，D档0%[9] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用2691.05万元，2024年摊销1172.83万元，2025年摊销1234.68万元，2026年摊销283.53万元[23] 其他 - 2024年5月15日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股[16] - 董事长汪军获授限制性股票10.00万股，占授予总数4.27%，占公司股本总额0.10%[18] - 第二类限制性股票公允价值测算标的股价为20.99元/股，有效期12个月、24个月[22] - 历史波动率分别为22.57%、22.00%，无风险利率分别为1.50%、2.10%[22] - 副总经理张其华在授予日前6个月内曾正常买卖公司股票，无内幕交易[25] - 激励对象包含持有公司5%以上股份的股东汪军和黄祖好[27] - 本次激励对象不包括其他特定人员[27] - 监事会同意以2024年6月3日为授予日[28] - 广东信达律师事务所认为授予事项合规[29] - 备查文件包含相关会议决议和法律意见书[30]

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 180 号 广东信达律师事务所 法律意见书 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-053 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 情况。 综上，监事会同意公司对本次激励计划的调整。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户使用 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第087号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2024年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《广东瑞德智能科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，按照中国律师行 业公认的业务 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广东瑞德智能科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有 关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）授予日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 一、根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象 的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象总 人数由 203 名调整为 201 名，授予的第二类限制性股票数量由 235.46 万股调整 为 234.46 万股。 以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《激励计划》的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、本次实际获授第二类限制性股票的 201 名激励对象均符合公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对 ...

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股 票激励计划相关事项进行了核查。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-054 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-052 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 3 日以现场的方式在公司会议室召开。根据 《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 上述事项的具 ...