广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户使用 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 180 号 广东信达律师事务所 法律意见书 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广东瑞德智能科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有 关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）授予日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 一、根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象 的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象总 人数由 203 名调整为 201 名，授予的第二类限制性股票数量由 235.46 万股调整 为 234.46 万股。 以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《激励计划》的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、本次实际获授第二类限制性股票的 201 名激励对象均符合公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-051 广东瑞德智能科技股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午2:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份 48,343,000股，占上市公司有表决权股份总数的48.8757%。 其中：现场出席的股东4人，代表股份46,363,000股，占上市公司有表决权 股份总数的46.8739%。 网络投票时间：20 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第087号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2024年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《广东瑞德智能科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，按照中国律师行 业公认的业务 ...

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股 票激励计划相关事项进行了核查。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-054 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-052 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 3 日以现场的方式在公司会议室召开。根据 《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 上述事项的具 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-049 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票：第一类限制性股票； 2.本次回购注销涉及人数133人，回购注销第一类限制性股票共57.40万股， 占回购注销完成前公司总股本的 0.5596%； 3.限制性股票回购价格：13.99 元/股； 4.本次回购金额：8,030,260.00 元； 5.截至 2024 年 5 月 29 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数将变更为 10,199.55 万股。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-048 1.公示情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公 司于 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 25 日期间通过公司 OA 办公平台对本次激励 计划激励对象的姓名与职务进行了公示，公示期间员工可通过电话、邮件等方式 向监事会提出对本次激励计划名单的相关意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象 名单提出的异议。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-047 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 11 ...