财务表现 - 2024年实现营业收入12.62亿元，2025年一季度营业收入3.33亿元，同比增长37.22% [1] - 2025年一季度扣非净利润637.30万元，同比增长440.99% [1] - 2025年一季度经营活动产生的现金流净额304.22万元，同比增长107.38% [1] 战略执行 - 围绕"结构升级、创新驱动、数智融合、精敏运营、全球布局"五大战略主轴推进改革 [1] - 通过组织架构优化、人才梯队升级和运营效率提升强化核心竞争力 [1] - 2025年将以"智能化、绿色化、全球化"为核心发展方向 [4] 业务发展 - 巩固家电智能控制器领域领先地位，同时提升高附加值产品业务占比 [2] - 汽车电子、电机电动、数智能源等新赛道业务表现突出 [2] - 滑板车、交流充电桩等智能控制器产品增长强劲 [2] - 智能鱼缸、宠物喂食器等新兴领域布局取得阶段性成果 [2] 技术创新 - 掌握高效能低功耗RISC芯片应用方案，多款搭载该芯片的控制器已量产 [2] - 与国内芯片厂商联合研发"瑞德芯"系列定制芯片 [2] - 引入大数据、人工智能、物联网技术优化生产流程 [3] - 研发中心接入DeepSeek R1，构建SCH、PCB、BOM等方案库提升研发效率 [3] 运营优化 - 大数据模型应用提升决策效率与管理效能 [3] - 数字化营销手段优化客户服务体验和市场响应速度 [3] - 越南生产基地产能利用率稳步提升，拓展优质客户群 [3] - 优化供应链布局应对国际贸易摩擦，加强本地化运营 [3] 国际化发展 - 设立海外生产基地完善全球营销网络 [3] - 提升海外客户服务响应速度与质量 [3] - 计划构建"一带一路"区域竞争力的技术研发与产品服务体系 [4]

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第 ...

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5] - 2024年薪酬、提名、审计委员会分别召开3、1、7次会议，审议6、1、19项议案[6][7][9] 履职情况 - 2024年独立董事无专门会议及行使特别职权情况，现场工作15个工作日[10][11][14] - 独立董事与管理层多次沟通、参与投资者接待日[12][15] 业务相关 - 2024年关联交易未达披露标准，按时披露报告[19][20] - 推动续聘众华会计师事务所，审议通过多项股权激励议案[21][23] 资金运作 - 2024年开展两次股份回购，审议4个募投相关议案[24][25]

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 周军 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2024年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2024年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人周军，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。曾任《电脑知识 与技术》杂志社主编、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员、 中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员。现任CSHIA智能家居产业联盟秘 书长、北京数智纵横科技有限公司总经理、合肥高新区未来智能家居设计研究院 院长、全国专业标准化技术委员会委员，2022年9月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 第五条 公司进行证券投资，应当分析投资的可行性与必要性，制定严格的 决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与信息披露等具体要 求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限，不能影响公司正常经营和 主营业务的发展。 广东瑞德智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资活动，确保公司资金财产安全，防范投资风险，维护股东特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"证券投资"是指公司在法律、法规、规范性文件允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议19项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议6项议案[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[13] - 2024年独立董事出席公司2023年度业绩说明会[15] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公允定价原则，金额未达披露标准[18] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] 决策事项 - 推动众华会计师事务所续聘工作[20] - 2024年审议多个股权激励相关议案并投赞成票[21] - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案并投赞成票[23] - 2024年审议4个与募集资金使用等相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提供建设性意见[25]

股权激励情况 - 2022年向激励对象授予不同类型股权及期权[5] - 2023 - 2024年因离职和业绩未达标回购注销股权、作废股票及注销期权[7][8] - 2025年作废2022年部分第二类限制性股票6.75万股[2] 业绩情况 - 2024年净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 - 30.33%[10] 其他 - 公布会议决议及法律意见书[15] - 公告发布于2025年4月29日[17]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-021 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予 但尚未解除限售的第一类限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 限制性股票类型：第一类限制性股票； 2. 限制性股票回购数量：4.35 万股，占公司现有总股本的 0.04%； 3. 限制性股票回购价格：13.69 元/股（调整后）。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1. 2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权具体事宜如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20 ...