会议安排 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日决议于5月20日召开2024年度股东大会[5] - 4月29日公告召开股东大会通知，5月9日公告增加临时议案暨补充通知[5] - 股东大会现场会议于5月20日14:30在佛山市顺德区召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持有表决权股份46,363,000股，占比47.0607%[7] - 参加网络投票股东47名，代表表决权股份593,100股，占比0.6020%[8] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意46,948,200股，占比99.9832%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意46,789,300股，占比99.6448%[15] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意46,949,300股，占比99.9855%[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意46,949,300股，占比99.9855%；中小投资者同意586,300股，占比98.8535%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意46,948,200股，占比99.9832%；中小投资者同意585,200股，占比98.6680%[19] - 《关于2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》同意46,946,500股，占比99.9796%；中小投资者同意583,500股，占比98.3814%[20] - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》同意46,949,700股，占比99.9864%；中小投资者同意586,700股，占比98.9209%[20][21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意46,949,300股，占比99.9855%；中小投资者同意586,300股，占比98.8535%[22] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意46,947,600股，占比99.9819%；中小投资者同意584,600股，占比98.5669%[23] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意46,949,300股，占比99.9855%；中小投资者同意586,300股，占比98.8535%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意46,946,600股，占比99.9798%；中小投资者同意583,600股，占比98.3982%[26] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意46,946,500股，占比99.9796%；中小投资者同意583,500股，占比98.3814%[27] 会议合规 - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年5月20日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席会议股东51人，代表股份46,956,100股，占比47.6627%[9] - 中小股东47人，代表股份593,100股，占比0.6020%[10] 公司股份数据 - 公司总股本101,995,500股，本次大会享有表决权股份98,517,543股[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意46,948,200股，占比99.9832%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意585,200股，占比98.6680%[16] - 《关于2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》同意46,946,500股，占比99.9796%[17] - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》同意46,949,700股，占比99.9864%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意46,949,300股，占比99.9855%[19] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》中小股东同意586,300股，占比98.8535%[21] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意46946500股，占比99.9796%[24] 其他信息 - 公司独立董事2024年工作述职报告于2025年4月29日登载于巨潮资讯网[25] - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[26] - 公告发布时间为2025年5月20日[30]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-040 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召 开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划部分已 授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股权激励计划（草案） （修订稿）》等相关规定，公司2022年股权激励计划中预留授予第一类限制性 股票的3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持 有的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共1.00万股回购注销；同 时由于预留授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核目标未达 成，2022年股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未成 就，预留 ...

行业趋势与战略布局 - 智能控制器行业正加速与AI、物联网、大数据技术融合，向高精度、智能化决策升级，应用领域拓展至家电、汽车电子、机器人等[1][2] - 政策支持与市场需求驱动行业增长，公司聚焦"1+3+N"战略（家电为核心+汽车电子/电机电动/数智能源+新兴赛道）[6][7] - 2024年汽车电子业务营收21,623.06万元，同比增长63.03%，电机电动等新赛道业务占比显著提升[5][6] 财务表现与投入 - 2025年Q1营收33,293.78万元（+37.22%），净利润659.09万元（+127.86%），扣非净利润637.30万元（+440.99%）[2] - 2024年营收126,240.30万元（+18.06%），但利润承压主因研发投入8,281.78万元（+9.01%）及管理费用11,266.86万元（+33.04%）[9][11] - 存货周转率提升5.31%，通过数智化升级优化供应链管理[14] 技术研发与成果 - 2024年新增发明专利8项、实用新型专利6项、软件著作权11项，累计拥有专利207项[12] - 研发聚焦AIoT、智能视觉感知、数字孪生等领域，在机器人控制器产品已落地应用[3][12] - 引入AI大模型（如deepseekR1）提升研发效率，构建SCH/PCB/BOM方案库[13][16] 全球化与产能布局 - 越南同奈基地2024年8月投产，2025年4月实现盈利，形成"珠三角-长三角-东南亚"三极产能[4][18] - 越南基地通过数智化生产体系获客户认可，加速本土化供应以应对美国关税风险[4][8][18] - 安徽生产基地建设项目延期，因优先保障越南产能利用率[14] 资本市场与股东回报 - 2024年累计回购3,477,957股，2025年计划回购股份用于注销注册资本[8][9] - 2024年分红方案为每10股派3元，剩余利润结转下年度[7] - 考虑简易程序定增授权，但尚无明确启动计划[15] 新兴领域拓展 - 布局医疗健康、宠物科技（智能鱼缸/喂食器量产）、低空飞行等战略探索业务[5][6] - 新能源汽车充电桩实验室建成，获九号公司"最佳创新提案奖"[4] - 研发高精度控制模组及低延时通信模块，强化机器人执行系统协同开发[3][4]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场下午2:30开始，网络投票全天[4][5] - 现场会议地点为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室[12] - 股权登记日为2025年5月13日[8] 议案相关 - 会议审议12项议案，议案7是议案9前提，7、9、11为特别决议需三分之二以上表决权通过[13][14][15][16] - 议案5、7、8、10、11、12对中小投资者表决单独计票[16] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在证券部办公室[20][21] - 网络投票代码351135，简称瑞德投票，互联网投票9:15 - 15:00[29][34] - 股东互联网投票需认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[34] 委托相关 - 可全权委托他人出席并投票，授权书有效期至股东大会结束[36] - 委托人指示以打“√”为准，未指示或多指示受托人可自行决定[37]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-037 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者深入了解公司 2024年度暨 2025年第一季度发展战略、生 产经营等情况，进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期 五）下午 3:30-4:30 在"进门财经"举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间及方式 二、出席本次业绩说明会的人员 董事长、总经理：汪军先生 1 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 财务总监：梁嘉宜女士 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 3:30-4:30 （二）会议召开方式：网络文字交流方式 （三）参会方式： 1. 电脑端 ...

政府引导基金 - 光谷人才二期基金成功设立，聚焦湖北省战略性新兴产业，由光谷金控集团、长江产业集团等共同发起，武汉光谷人才私募投资管理有限公司担任管理人 [5] - 石景山区现代创新产业基金拟出资北京璞和同芯股权投资合伙企业，元禾璞华同芯投资管理有限公司担任管理人，公示期为2025年4月30日至5月9日 [5][6] - 江苏南通高端装备产业专项母基金启动第一批子基金管理机构公开遴选，总规模20亿元，重点投资机器人、工业母机、商业航天等领域，要求子基金规模不低于5亿元，省内返投1.5倍 [6] - 苏州首支农业科创基金落户昆山，总规模20亿元，首期6亿元，聚焦高端农业机械、数字农业、生物农业等六大领域 [6] - 武汉黄陂区产业发展基金启动子基金管理机构公开征集，重点支持高端装备制造、新一代信息技术等12大产业，对单只基金出资比例不超过20% [7] - 十堰武当产业引导基金成立，注册资本40亿元，由十堰市茅箭区国有资本投资管理有限公司、十堰市财政局等共同持股 [7][8] - 衢州市首支产业发展并购母基金落地，规模20亿元，围绕六大标志性产业链及人工智能、低空经济等新兴产业布局 [8] - 浙江绿实新材料基金启动子基金管理机构公开征集，首期40亿元，重点投向新一代信息技术、高端装备、绿色石化与新材料四大领域 [9] - 贵阳市生态城市发展基金启动第一批子基金管理人公开遴选，支持生态环保、绿色发展等领域项目 [9] - 洛阳工业控股集团发起设立洛阳市天使投资基金，重点投向人工智能、新材料、新能源等战略性新兴产业 [10] - 黑龙江公开征集千亿级产业引导基金托管机构，重点支持数字经济、生物经济、低空经济等战略性新兴产业 [10] - 南京生物医药研发转化基金招GP，总规模1亿元，重点投向生物制药、基因治疗、医疗器械等领域 [11] - 南通宝月湖科创母基金招GP，总规模50亿元，首期10亿元，重点投向集成电路半导体、新材料、高端装备等战略性新兴产业 [11][12] - 南京市航空航天母基金子基金遴选结果公示，南京置柏航空航天创业投资合伙企业目标规模1亿元，主要投资低轨卫星、低空经济赛道 [12] - 鑫时代鄂州基金招GP，实缴规模5亿元，重点投向光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康等领域 [13] - 武汉数字产业基金招GP，总规模30亿元，首期10亿元，重点投向数字产业化和产业数字化领域 [13] - 杭州科创基金公开征集2025年度子基金管理机构，支持智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源五大产业 [14] - 郑州航空港新兴产业基金招GP，总规模100亿元，首期50亿元，重点投向智能终端、生物医药、新能源汽车等产业 [14] - 杭州地铁产业基金获批，聚焦轨道交通产业链，重点投资轨交零部件、轨交信息化系统、绿色城轨、轨交智能维保 [15] - 云南省高原特色农业股权投资基金招GP，重点投向粮食、茶叶、花卉、蔬菜、水果、中药材等特色农业领域 [16] - 大同新能源装备制造转型发展基金招GP，重点投向新能源发电装备、新能源汽车装备、智能装备与控制系统等领域 [16] - 烟台生物医药健康产业发展母基金拟出资华神现代中药产业基金，基金认缴规模5亿元，母基金拟认缴出资7350万元 [17] - 前海数据产业基金设立，总规模5亿元，重点投向数据资源、数据技术、数据服务、数据应用等领域 [17] - 湖南高创低空产业基金落地株洲，总规模10亿元，主要投资低空产业上下游产业链 [18] 市场化基金 - 维梧资本完成超7.4亿美元公开市场基金募集，投资于临床前及临床阶段的生物技术和生命科学公司 [20] - 国联民生证券发行首期10亿元科技创新公司债，募集资金重点投向医疗健康及新材料领域 [20] - 博世集团新设2.5亿欧元创投基金，重点投资能源效率和人工智能等领域的深科技初创企业 [21][22] - 中信建投证券发行科技创新公司债，总额不超过200亿元，重点支持新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等高新技术产业 [22] - 招商证券发行科技创新公司债，总额不超过200亿元，本期发行规模不超过50亿元，重点布局芯片半导体、新能源、新材料等战略性新兴产业 [23] - 国泰君安证券发行科技创新公司债，总额不超过600亿元，本期发行规模不超过20亿元，重点投向集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方向 [23] - 中信证券发行科技创新公司债，总额不超过200亿元，本期规模不超过20亿元，重点投资新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域 [24] - 中国银河证券发行科技创新公司债，总额不超过200亿元，首期发行规模不超过20亿元，聚焦国家战略新兴产业 [24] - 东方证券发行科技创新公司债，本期规模10亿元，重点投向硬科技领域 [25] - 平安证券发行科技创新公司债，本期规模10亿元，重点投向科技创新领域 [25] - 华福证券发行科技创新公司债，本期规模5亿元，重点投向科技创新领域 [26] - 长城证券发行科技创新公司债，本期规模5亿元，重点投向新一代信息技术、高端装备、新能源等战略新兴产业 [26] - 东南大学无锡校友科创转化基金成立，总规模5亿元，首期1亿元，重点围绕航空航天、新能源、新材料、高端装备等无锡市重点产业方向 [27] - 贵州省黔磷壹号私募基金成立，出资额40.02亿元，由贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司和贵州黔晟股权投资基金管理有限公司出资 [27] - 泰州20亿战新母基金成功备案，重点投向新材料、大健康等战略性新兴产业领域 [28][29] - 中国石化资本发行科技创新公司债，募集资金9亿元，全部用于置换前期对新能源、新材料等领域的股权投资 [29] - 安徽猎投水木基金成功备案，由猎投基金、安徽省新研母基金、安徽当涂国资平台及社会资本共同设立，投资领域包括生物医药、智能制造、新材料等 [30] - 金华启真科创种子基金推介，总规模10亿元，聚焦高校科技成果转化，重点投资智能制造、集成电路、新一代信息技术等领域 [30][31] - 常州市未来产业天使基金完成工商设立，总规模5亿元，重点投资合成生物、第三代半导体、人工智能、低空经济等未来产业 [31] - Granite Asia旗下私募信贷基金完成2.5亿美元锚定募资，专注于亚太地区抵押贷款，为中型企业提供非稀释性资金支持 [31] - 芜湖科创基金第一批子基金候选管理机构公示，国信弘盛私募基金管理有限公司和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业入围 [32] - 江金富吉产业投资基金备案，认缴总规模10亿元，重点聚焦电子信息、新能源、新材料、先进制造等战略性新兴产业 [32] - 上海科创三期母基金通过中基协产品备案，目标规模80亿元，重点布局集成电路、生物医药、数字化及人工智能、先进制造、环保新能源等产业链 [33] - 苏州城投集团首支产业基金落地，总规模5亿元，首期1亿元，重点投向高端装备、先进材料、电子信息、新能源等苏州"1030"产业体系核心领域 [33] - 陕西财金交汇航空航天新动能基金通过备案，总规模10亿元，主要围绕国家重大装备产业链及陕西航空航天等重点产业链投资布局 [34] - 中原医学科学城"星未来基金"设立，总规模25亿元，重点投向创新药、高端仿制药、现代中药、生物技术药、诊断检测、医疗器械及高端耗材等领域 [35] - 宁波甬投工融兴仑私募股权投资基金完成备案，签约总规模50亿元，首期规模10亿元 [35] - 两面针民生大健康产业基金设立，规模5亿元，专注于广西、柳州的中草药等医药产业优势资源 [36] 产业基金 - 复星医药参设25亿元医疗健康产业基金，重点投资以中原地区为中心的医疗器械诊断、生命科学、创新药及其上下游产业链的创新型企业 [38][39] - 中国核电出资2.79亿元参设15亿元核能产业基金，重点支持核能产业发展 [39] - 一汽富维出资1亿元参设10亿元新能源汽车产业基金，重点投资新能源汽车及相关延伸产业 [39] - 华培动力参投创业投资基金完成备案，嘉兴石雀癸酉创业投资合伙企业备案编码SAYA42 [40] - 瑞德智能出资1000万元参投5亿元产业基金，重点开展创业投资业务 [40] - 南都物业出资3300万元参投人工智能产业基金，重点投资人工智能、机器人及具身智能等领域 [40][41] - 上港集团参与设立投资基金完成基金备案，目标规模80亿元，首关规模32.01亿元，重点投向未上市企业 [41]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年5月7日前通过专人送达、电子邮件等方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年5月8日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王强主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1][2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 资金使用合规性 - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关监管要求 [1][2] - 该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [2] - 该事项未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月8日召开，9名董事全部出席[1] 资金议案 - 公司拟用7000万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.88%[2] - 议案表决9票同意，保荐机构无异议，需股东大会审议[3][4][5] 信息披露 - 事项详情见2025年5月9日巨潮资讯网公告[6]

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，并于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，尚 需提交公司股东大会审议。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股 东汪军先生于同日以书面形式提议将该议案以临时提案方式提交公司 2024 年度 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充 ...