财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.01亿元，同比下降12.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-611.05万元，同比下降126.64%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为46.81万元，同比下降99.05%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.42%，同比下降1.96个百分点[21] - 2024年营业收入合计为600,988,226.70元，同比下降12.42%[60] - 2024年度公司营业收入为60,098.82万元，较2023年下降12.42%[57] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为-611.05万元，较2023年下降126.64%[58] 成本和费用 - 销售费用同比增长23.55%，从2023年的15,880,457.01元增至2024年的19,620,917.59元[73] - 管理费用同比下降3.99%，从2023年的127,737,470.62元降至2024年的122,638,995.80元[73] - 财务费用同比增加32.42%，从2023年的-6,499,154.16元增至2024年的-4,392,288.19元，主要由于银行存款余额减少和市场利率下降[73] - 研发费用同比下降21.68%，从2023年的41,114,143.43元降至2024年的32,200,399.15元[73] 各业务线表现 - 工程监理服务营业收入为188,079,354.35元，占营业收入比重31.30%，同比下降8.20%[60] - 试验检测服务营业收入为100,342,687.70元，占营业收入比重16.70%，同比下降14.16%[60] - 招标服务营业收入为148,265,752.58元，占营业收入比重24.67%，同比下降16.77%[60] - 勘察设计服务营业收入为20,091,289.87元，占营业收入比重3.34%，同比下降40.56%[60] - 工程监理服务毛利率为34.28%，同比上升4.16%[63] - 试验检测服务毛利率为23.56%，同比下降6.97%[63] 子公司表现 - 交通检测子公司报告期内净利润为-8,685,845.71元，营业利润为-9,303,590.66元[105] - 交通监理子公司报告期内净利润为4,199,946.54元，营业利润为3,685,628.07元[105] - 机电招标子公司报告期内净利润为20,110,620.10元，营业利润为28,397,773.79元[105] - 闽招咨询子公司报告期内净利润为12,499,906.67元，营业利润为16,937,474.84元[105] - 工大岩土子公司报告期内净利润为-37,708,044.45元，营业利润为-45,143,981.92元[105] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为"一增一稳四提升"，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升[107] - 公司计划通过数字化转型推进电子招投标平台建设[108] - 公司卫星数据业务将构建"卫星+"协同发展新模式[107] - 公司应收账款催收责任将纳入绩效考核体系[112] - 公司计划在工程监理领域取得综合资质，涵盖公路、水运、房屋建筑、市政公用、机电安装、电力工程等甲级资质[113] - 公司拟拓展试验检测资质业务范围，从交通领域覆盖到住建、铁路、水利等多类型领域[113] 研发投入和技术成果 - 研发人员数量从2023年的279人减少至2024年的210人，同比下降24.73%[80] - 研发投入金额从2023年的4308.27万元降至2024年的3216.19万元，同比下降25.37%[80] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.28%降至2024年的5.35%[80] - 研发支出资本化比例从2023年的4.57%大幅降至2024年的0.12%[80] - 2024年度公司新增授权专利23项，软件著作权41项[56] - 大面积淤泥地基高能量强夯加固监测技术研究已完成，旨在提高工程效率和强夯效果[74] - 港区作业不锈钢复合新型模板技术研究已完成，旨在节约成本并提高工程效率[74] - 高能量强夯处理区域临近构筑物保护技术研究已完成，旨在减少工程相关风险[74] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流量净额从2023年的4938.30万元骤降至2024年的46.81万元，降幅达99.05%[82] - 投资活动现金流量净额从2023年的-1.89亿元转为2024年的2.42亿元，同比增长227.91%[82] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-1.59亿元转为2024年的2.42亿元，同比增长251.74%[82] - 报告期投资额为44,386,903.87元，较上年同期下降79.01%[90] - 交易性金融资产期末数为62,119,145.17元，较期初数340,470,082.21元大幅减少[88] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为72,378.87万元，实际募集资金净额为66,193.55万元[94] - 截至报告期末累计已使用募集资金25,971.13万元，使用比例为39.24%[94] - 本期直接投入募集资金项目5,363.04万元[95] - 募集资金利息收入扣除手续费后净额为2,938.76万元[95] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为42,161.19万元[95] - 变更用途的募集资金总额为15,850.45万元，占募集资金总额的23.95%[94] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回金额为1,000.00万元[95] 公司治理和人事变动 - 原副总经理武振楠因工作调动于2024年1月22日辞任[134][138] - 原独立董事许萍因个人原因于2024年2月23日辞任，导致独立董事人数低于法定要求[135][138] - 公司于2024年2月23日选举黄光阳为新任独立董事[136][138] - 原职工代表董事江凡因离职于2024年9月25日辞任[136][138] - 公司于2024年9月25日选举陈智雄为新任职工代表董事[136][138] - 原监事会主席陈孙强因退休于2024年9月30日辞任[137][138] - 公司于2024年9月30日选举俞翔为新任监事会主席[137][138] 社会责任和可持续发展 - 龙海共享单车运营累计骑行107万人次，减少碳排放139吨[188] - 交通检测固体废物回收率达100%[188] - 交通监理优先采购脱贫地区慰问品约21.3万元[190] - 公司参与九仙村"一亩田"认养项目，助力当地茶农增收、茶企增效、茶业增值[191] - 龙祥岛（江中村）乡村振兴污水治理工程（土建）项目已顺利完成[191] - 工大设计编制的永春县新珩村、大羽村、楚安村3个村庄规划入选福建省自然资源厅优秀案例[191]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8307.22万元 同比下降19.83% [1] - 净亏损533.23万元 去年同期净利润697.64万元 [1]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-010 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 名，代表股份 150,287,302 股， 占公司有表决权股份总数的 54.6093%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9598%； 通过网络投票出席会议的 ...

会议安排 - 2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年3月25日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年4月10日14时30分召开股东大会，网络投票时间为当天[5] - 股权登记日为2025年4月3日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表108人，代表股份150,287,302股，占总股本54.6093%[10] - 现场出席1人，代表股份148,500,000股，占总股份53.9598%[11] - 网络投票107人，代表股份1,787,302股，占总股份0.6494％[12] - 中小股东和股东代表107人，代表股份1,787,302股，占总股份0.6494%[13] 审议结果 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》表决通过，同意150,208,602股，反对10,800股，弃权67,900股[15][18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[19]

人事变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，不再担任公司职务[1] - 董事会提名何宗延为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 何宗延1990年6月生，毕业于福州大学会计专业[4] - 有公司及相关企业财务、董秘等任职经历[4] - 未持股，与公司相关方无关联及不良情形[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月10日14:30召开[1] - 网络投票时间4月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月3日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在福建福州鼓楼区招标大厦A座4楼[3] - 登记时间4月8日9:00 - 11:30，14:30 - 17:30[7] - 登记地点为公司证券部[7] 审议议案 - 审议补选第三届董事会非独立董事议案[5] - 议案须经出席股东有效表决权二分之一以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码351136，简称招标投票[13] - 互联网投票系统投票时间4月10日9:15 - 15:00[14]

董事会会议 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 董事提名与补选 - 同意提名何宗延先生为第三届非独立董事候选人[2] - 补选董事议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 召开股东大会通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

股权交易 - 卫星数据货币出资6000万占龙投信息40%，已实缴500万[2] - 龙海投资和龙江交通各出资4500万，各占30%[2] - 龙江交通将30%股权转让给月港建发，卫星数据放弃优先购买权[3] 注册资本变更 - 减资前龙投信息注册资本15000万元，减资后为1250万元[2][3][4] 工商登记 - 2025年3月20日合资公司完成减资及股权变更工商登记[4] 公司成立 - 合资公司成立于2022年5月30日[4] 会议审议 - 2022年7 - 8月公司会议审议通过关联交易议案[1]

人员变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，原定任期2023年4月6日至2026年4月5日[1] - 辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，未导致董事会成员人数低于法定最低人数[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月14日[3]

股东减持计划 - 国改基金原持股7170702股占2.61%，计划减持不超7170702股[2] - 健坤德行原持股1199000股占0.44%，计划减持不超447534股[3] 减持情况 - 国改基金累计减持5999900股占2.18%，竞价均价13.98元/股，大宗均价14.07元/股[3][4] - 健坤德行累计减持447000股占0.16%，竞价均价14.09元/股[3][4] 减持后持股 - 减持后国改基金持股1170802股占0.43%[4] - 减持后健坤德行持股752000股占0.27%[4] 减持说明 - 国改基金投资期限已满，减持符合规定[5] - 减持已预披露，情况与计划一致[5] - 减持计划时间届满，股东履行披露义务[6] - 减持不违反承诺，不影响控制权[6]