上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

行业与公司经营情况 - 国内熔焊材料行业处于充分竞争情形，普通焊材市场供大于求，特种焊材市场需求较大，部分替代进口产品有竞争优势 [2] - 公司采取以销定产，特种焊材按销售订单生产，控制库存成本压降存货 [2] 价格与业绩影响 - 公司产品销售价格受原材料价格波动影响大，铁矿石价格小幅增长，有色金属价格略有下降，普通焊材价格波动小，特种焊材价格波动影响公司业绩 [2] 定价模式 - 公司主要产品采用成本加成定价模式，根据原材料市场价格、加工成本和利润水平确定价格 [2][3] - 公司与客户定价采用“一单一议”模式，报价考虑产品功能特性、生产工艺和市场供求关系等因素 [3] 客户构成 - 公司采用直销和经销结合的销售模式，上半年销售额直销占比 41%左右 [3] - 公司与集装箱制造、石油化工等行业龙头企业合作，海外市场以经销商客户为主 [3] 海外市场情况 - 公司产品在海外市场获认可，前三季度外销有增幅，将稳定现有市场、开拓新市场、完善全球化布局 [3] - 前三季度俄罗斯销售量较去年同期大幅增长，与俄罗斯采用人民币结算规避汇率风险 [3]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 27（星期三）13:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九 次会议决议，公司定于 2023 年 12 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-040 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于变更董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于2023年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更 非独立董事及聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 徐锴先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对徐锴 先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为确保董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审核，对吕晓春先生的专业能力、任职经历等基本情况 进行了充分了解，认为其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能 一、关于非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事徐锴先生提交的书面辞职报告，徐锴先生 因工作岗位调整申请辞去公司第 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会非独立董事补选。经对公司第四届董 事会非独立董事候选人吕晓春先生的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认 为： 公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-038 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：乔培新、徐锴、陈波、卢振洋、吴毅雄、 王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于徐锴先生因工作岗位调整申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.81亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末为11.39亿元，同比增长0.81%[5] - 公司2023年营业总收入为11.39亿元，较上期的11.30亿元增长0.81%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1038.32万元，同比增长258.20%；年初至报告期末为3091.32万元，同比增长128.69%[5] - 2023年净利润为3091.32万元，较上期的1351.76万元增长128.69%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4298.63万元，同比增长184.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为42,986,326.56元，较上期 -51,152,191.15元增长184.04%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为42,986,326.56元，去年同期为 - 51,152,191.15元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产20.96亿元，较上年度末增长3.00%；归属于上市公司股东的所有者权益13.14亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,095,831,900.49元，较2023年1月1日的2,034,785,867.56元增加[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计832.69万元，年初至报告期期末为1529.06万元[5] 货币资金相关 - 货币资金期末余额1.50亿元，较上年度末减少75.49%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理所致[8] - 2023年9月30日货币资金为149,843,502.16元，较2023年1月1日的611,241,694.02元减少[13] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额3.95亿元，较上年度末增长100.00%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理所致[8] 预付款项相关 - 预付款项期末余额1.06亿元，较上年度末增长152.91%，主要系预付原材料款增加所致[8] 应付票据相关 - 应付票据期末余额1.10亿元，较上年度末增长40.29%，主要系购买主要材料承兑比例上升所致[8] 合同负债相关 - 合同负债期末余额3704.66万元，较上年度末增长46.35%，主要系预收客户货款增加所致[8] 其他收益相关 - 其他收益为8,147,054.25元，较上期2,289,289.73元增长255.88%，主要因政府补助增加[9] 投资收益相关 - 投资收益为8,868,009.42元，较上期3,825,943.40元增长131.79%，因闲置募集资金现金管理收益增加[9] 信用减值损失相关 - 信用减值损失为 -2,539,696.92元，较上期 -1,531,053.81元下降65.88%，因应收账款计提坏账准备增加[9] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为8,148,392.37元，较上期627,751,214.18元下降98.70%，因上年同期收到募集资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,148,392.37元，去年同期为627,751,214.18元[22] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为19,968，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 常州恒通投资发展有限公司持股比例28.89%，持股数量52,521,000股[9] - 中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司持股比例22.00%，持股数量40,002,300股[9] 营业总成本相关 - 2023年营业总成本为11.18亿元，较上期的11.23亿元减少0.44%[17] 营业利润相关 - 2023年营业利润为3472.94万元，较上期的1151.11万元增长201.70%[17][18] 基本每股收益相关 - 2023年基本每股收益为0.17元，较上期的0.08元增长112.50%[19] 流动负债相关 - 2023年流动负债合计7.61亿元，较上期的7.13亿元增长6.66%[15] 非流动负债相关 - 2023年非流动负债合计2097.08万元，较上期的2539.23万元减少17.41%[16] 负债合计相关 - 2023年负债合计7.82亿元，较上期的7.39亿元增长5.83%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年经营活动现金流入小计8.02亿元，较上期的8.14亿元减少1.45%[20] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金6.10亿元，较上期的7.40亿元减少16.37%[20] 经营活动支付给职工及为职工支付现金相关 - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为84,268,700.99元，去年同期为81,666,995.42元[21] 经营活动支付各项税费相关 - 经营活动支付的各项税费为33,161,970.09元，去年同期为23,015,732.08元[21] 投资活动收回投资收到现金相关 - 投资活动收回投资收到的现金为411,000,000.00元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 512,659,613.70元，去年同期为 - 575,616,558.08元[21] 筹资活动吸收投资收到现金相关 - 筹资活动吸收投资收到的现金为657,950,042.88元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为126,702.91元，去年同期为1,972,548.34元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 461,398,191.86元，去年同期为2,955,013.29元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为149,843,502.16元，去年同期为141,886,143.72元[22]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事签字： 吴毅雄 卢振洋 王 兵 钱 新 2023 年 10 月 25 日 本次募集资金投资项目延期是公司基于保障项目建设质量、保障募集资金投 资项目经济效益而做出的决定，符合公司实际情况，未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性影响， 不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司本 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-035 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在不改变募投项目投资总额、实施主 体及投资内容的情况下，将"特种高合金焊丝制备项目""工程技术中心建设项 目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实施造成 实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出 具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所 ...