哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA4B0180 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 我们对后附的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称"哈焊华通公司"、 "公司"或"本公司")关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 哈焊华通公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股 发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发 行费用（不含增值税）人民币 57,639,2 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承销 商中信建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股(A ...

公司治理 - 董事会下设四大专门委员会，独立董事占比均超1/2[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[12] - 内审部设部长1名，具备独立开展审计工作专业能力[12] 制度建设 - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[14] - 制定八项主要控制措施[18][19][20][23][24][25][26][27] - 按《会计法》《企业会计准则》进行会计确认计量和报表编制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 实施全面预算管理制度[24] - 建立运营情况分析制度[25] - 制定资金管理相关内部控制制度[29] - 构建多个质量体系，落实安全生产责任制与双重预防机制[33] - 制定多项存货与仓储管理制度，每年至少全面盘点一次存货[35] - 制定资产运行和管理相关制度，每年组织全面固定资产盘点[36] - 制定对外投资、关联交易、对外担保等管理制度[37][39][40] - 制定多项研发与开发管理制度[41] - 建立信息与沟通制度[45] - 建立内部控制监督制度[47] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额和营业收入潜在错报划分等级[48] - 非财务报告内部控制缺陷按损失额与公司最近一期经审计总资产比例划分等级[50] 内部控制情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 内部控制自我评价报告基准日，公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[53] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[53] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[55] 存在问题 - 一般岗位业务人员流失严重[54] - 一般业务制度或系统存在缺陷[54]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年与控股股东等关联方预计日常关联交易总额不超935万元，2024年实际发生838.85万元[1] - 2025年与其他关联方预计日常关联交易总额不超8685万元，2024年实际发生11306.11万元[1] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司检测费、广告费预计400万元，截至3月31日已发生63.91万元，上年发生294.85万元[4] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司设备预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生82.30万元[4] - 2025年接受武汉材料保护研究所有限公司劳务预计1万元，上年发生0.40万元[5] - 2025年接受中联认证中心（北京）有限公司认证费预计15万元，上年发生13.02万元[5] - 2025年向中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司销售焊丝预计120万元，上年发生106.74万元[6] - 2025年向宁波新华昌运输设备有限公司销售焊丝预计2000万元，截至3月31日已发生544.76万元，上年发生123.93万元[6] - 2025年公司销售商品、提供劳务预计金额为7648万元，截至3月31日已发生金额为1631.52万元，上年发生金额为10681.15万元[7] - 2025年公司关联租赁预计金额为76万元，截至3月31日已发生金额为10.4万元，上年发生金额为87.41万元[7] - 2025年公司其他关联交易预计金额为180万元，截至3月31日已发生金额为80.45万元，上年发生金额为322.83万元[8] 上一年度关联交易差异 - 2024年销售商品、提供劳务实际发生额10681.15万元，预计金额12506.00万元，差异 - 14.59%[10] - 2024年租赁实际发生额87.41万元，预计金额65.00万元，差异34.48%[10] - 2024年其他实际发生额322.83万元，预计金额400.00万元，差异 - 19.29%[10] 公司决策与合规 - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与控股股东等关联方相关议案[2] - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与其他关联方相关议案[3] - 董事会授权经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[38] - 全体独立董事于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[42] - 会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》[42] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已通过第四届董事会第十七次会议审议[43] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决[43] - 保荐机构对确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议[44] 其他要点 - 公司与部分关联方实际发生额与预计金额存在差异，因根据实际经营调整业务策略[10] - 公司2024年度日常关联交易定价公允、决策合规，不影响独立性和股东利益[10] - 公司副董事长、总经理周全法持有新华昌集团有限公司15.09%股份[25][33][35] - 公司董事、副总经理周金静持有新华昌集团有限公司15.00%股份[25][33][35]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：卢振洋以通讯表决方式出席会议）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集 并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作 情况，公司管 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、 利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归 属于母 公司所 有者 的净利润 40,483,614.44 元，其中母 公司 实现净 利润 16,603,958.87 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按 照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,660,395.89 元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...