中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股 发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发 行费用（不含增值税）人民币 57,639,2 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承销 商中信建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股(A ...

中信建投证券股份有限公司关于 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关规定，对哈焊华通2024年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司2024年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从内 部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整 性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一） ...

中信建投证券股份有限公司关于 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及年度经营规划，公司预计 2025 年度公司及子公司与控股股 东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司（以下简称"哈焊所"）、实际控 制人中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）及其相 关的关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 935.00 万元，2024 年度公司 及子公司与控股股东、实际控制人及其相关的关联方的日常关联交易实际发生总 额为人民币 838.85 万元；公司预计 2025 年度公司及子公司与其他关联方发生的 日常关联交易总额不超过人民币 8,685.00 万元，2024 年度公司及子公司与其他 关联方发生的日常关联交易实际发生总额为人民币 11,306.11 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过《关 于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 1）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于确认公司 与控股股东、实际控制人及与其相关的 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：卢振洋以通讯表决方式出席会议）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集 并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作 情况，公司管 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、 利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归 属于母 公司所 有者 的净利润 40,483,614.44 元，其中母 公司 实现净 利润 16,603,958.87 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按 照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,660,395.89 元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授、教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月至 2024年5月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...