会议信息 - 第四届监事会第十次会议8月9日发通知，8月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案均3票同意通过[3][4][5][6][8] 资金使用 - 公司用1.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-027 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任 公司因哈尔滨市行政区规划调整，对其住所进行了变更；因业务发展需要，对其 经营范围进行了变更。现已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了哈尔滨经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体的变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 哈尔滨经开区哈平路集中区 | 哈尔滨经开区哈平路集中区渤 | | | 渤海路与烟台路段 1 栋-5 栋 | 海路 21 号 | | 经营范围 | 焊接材料制造；机械产品制 造与维修（需专项审批项目 务、技术转让；销售；焊接 | 一般项目：金属链条及其他金 技术咨询、技术交流、技术转 | | | | 属制品制造；金属丝绳及其制 | | | | 品制造；技术服务、技术开发、 | | | ...

权益分派 - 2023年年度以181,813,400股总股本为基数，每10股派现金红利1.28元，共派23,272,115.20元[2] - 股权登记日为2024年6月26日，除权除息日为2024年6月27日[5] 减持价调整 - 本次权益分派后承诺最低减持价调整为每股15.07元[9] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号，电话0519 - 88710806 [10]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-025 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 133,048,600 股，占上市公司总 股份的 73.1787％。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴毅雄） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴毅雄，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学材料工程专业本科学历，教授，博士生导师。1977年5月至2013年5月，历任上 海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013年5月 退休；2021年7月至今，任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事；2022年4月至 今，任常州迅安科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任江 ...

目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们鉴证了后附的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称哈焊华通公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供哈焊华通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为哈焊华通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 哈焊华通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈焊华通公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-126 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]5145号 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对关键审计事项 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 哈焊华通公司主要从事各种焊接材料 | 2023年度财务报表审计中，针对收入确认，我们执行 | | 的研发、生产和销售，主要产品包括： | 了以下程序： | | 焊丝、焊剂、焊条、焊带等。 | 1.评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设 | | 如哈焊华通公司合并财务报 ...

独立董事提名 - 常州恒通投资提名李金桂为哈焊所华通独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[11]

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股 发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发 行费用（不含增值税）人民币 57,6 ...