上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-043 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 11 日 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十三次会议决议，决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14：30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：周全法、乔培新、吕晓春、陈波、 林三宝以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； 为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 根据公司实际控制人、股东提议及自身发展需 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-040 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑中汇会计师事务所已连续为哈焊所 华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）审计 5 年，根据公司实际控 制人、股东提议及自身发展需要，经审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务 所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任会计师事务所事项不存在异议，该 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于拟聘任 202 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-042 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开（其 中：雷振以通讯表决方式出席会议）。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，选 聘会计师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求，信永中 ...

第二条 本办法适用于公司及所属子公司（以下统称"各公司"）， 公司对外捐赠的归口管理部门是综合管理部，负责对外捐赠的管理、 审查工作。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护国 有资产权益和员工利益，更好地履行公司的社会责任，根据《哈焊所 华通（常州）焊业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第四条 各公司预计不能完成本年度经营计划、已经发生亏损或 者由于对外捐赠将导致亏损、影响公司正常生产经营和职工切身利益 的，除国家特殊规定的情况外，不得对外捐赠。 第五条 各公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事 营利活动。各公司有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，且不得 将捐赠财产挪作他用。 第三章 对外捐赠范围界定和规范 第六条 各公司可以用于对外捐赠的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为哈 焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对哈焊华通部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发 行价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含 增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元， 中汇会计师 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-044 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在不改变募投项目投资总额、实 施主体及投资内容的情况下，将"特种高合金焊丝制备项目""工程技术中心建 设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实 施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入376,605,247.87元，同比减少1.16%；年初至报告期末为1,090,485,088.64元，同比减少4.26%[2] - 营业总收入本期为1,090,485,088.64元，上期为1,138,967,061.94元[12] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,673,374.58元，同比减少74.25%；年初至报告期末为16,954,130.81元，同比减少45.16%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,866,105.79元，同比减少190.75%；年初至报告期末为3,385,633.48元，同比减少78.33%[2] - 营业利润本期为14,673,232.10元，上期为34,729,425.01元[13] - 利润总额本期为16,877,188.78元，上期为35,175,676.84元[13] - 净利润本期为16,954,130.81元，上期为30,913,225.49元[13] - 综合收益总额本期为16,954,130.81元，上期为30,913,225.49元[14] - 基本每股收益本期为0.0933元，上期为0.17元[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,324,222.16元，同比减少55.05%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为757,225,387.16元，上期为732,639,199.54元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,259,753.31元，上年同期为845,101.07元[16] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为798,298,535.87元，上年同期为801,822,248.04元[16] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为778,974,313.71元，上年同期为758,835,921.48元[16] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为19,324,222.16元，上年同期为42,986,326.56元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,041,874,461.03元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,332,780,973.99元，较上年度末减少0.50%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额393,237,252.70元，期初余额540,491,601.55元 [10] - 2024年9月30日应收账款期末余额332,177,327.76元，期初余额292,798,486.86元 [10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,392,272,135.82元，期初余额1,424,899,611.29元 [10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额649,602,325.21元，期初余额644,506,222.90元 [11] - 2024年9月30日资产总计期末余额2,041,874,461.03元，期初余额2,069,405,834.19元 [11] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额668,165,641.02元，期初余额702,812,794.29元 [11] - 负债合计本期为709,093,487.04元，上期为729,912,322.51元[12] - 所有者权益合计本期为1,332,780,973.99元，上期为1,339,493,511.68元[12] 特定资产项目变化 - 应收票据期末余额147,507,390.64元，较上年度末减少30.87%；交易性金融资产期末余额70,000,000元，较上年度末增长100.00%[5] 费用变化 - 销售费用本期发生额17,547,741.79元，较上期增长48.82%；财务费用本期发生额1,255,751.15元，较上期减少62.31%[5] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -123,719,185.02元，较上期增长75.87%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -44,331,255.25元，较上期减少644.05%[6] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为319,062,792.54元，上年同期为419,199,246.13元[16] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为442,781,977.56元，上年同期为931,858,859.83元[16] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 123,719,185.02元，上年同期为 - 512,659,613.70元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为194,264,854.00元，上年同期为214,178,521.17元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为238,596,109.25元，上年同期为206,030,128.80元[17] 汇率与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,471,869.26元，较上期增长1061.67%[6] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -147,254,348.85元，较上期增长68.09%[6] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,254,348.85元，上年同期为 - 461,398,191.86元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,338 [7] - 常州恒通投资发展有限公司持股比例28.89%，持股数量52,521,000股 [7] - 中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司持股比例22.00%，持股数量40,002,300股 [7] - 中国机械科学研究总院集团有限公司持股比例15.87%，持股数量28,861,300股 [7]

人事变动 - 2024年8月19日公司审议通过聘任首席合规官、总法律顾问议案[1] - 聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 傅海峰1976年11月出生，西南政法大学会计学本科[4] - 有丰富财务及管理履历，现任职哈焊华通财务总监[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[5]