证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-036 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代表共63人，代表有表决权股份数133,227,600股，占公司有表决权股份总数的73.2771%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决：133,217,200股同意，占99.9922%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决：133,217,200股同意，占99.9922%[20] - 《关于2024年度董事长薪酬的议案》总表决中133,216,500股同意，占比99.9917%[22] - 《关于确认公司与控股股东等2024 - 2025年度日常关联交易额度的议案》总表决中64,353,400股同意，占比99.9835%[25] - 《关于确认公司与其他关联方2024 - 2025年度日常关联交易额度的议案》总表决中69,032,000股同意，占比99.9846%[26] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决中133,217,200股同意，占比99.9922%[29] - 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》总表决中133,217,200股同意，占比99.9922%[31] - 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决中133,222,100股同意，占比99.9959%[33] - 《关于对外出租资产的议案》总表决中133,222,100股同意，占比99.9959%[35] - 《关于制订<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决中133,222,100股同意，占比99.9959%[37] - 《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》总表决中133,217,200股同意，占比99.9922%[39] 中小股东表决情况 - 参加会议的中小投资者股东共计58人，代表有表决权股份179,000股，占公司有表决权股份总数的0.0985%[8] - 中小股东对多数议案同意比例多在93% - 96%之间，如《关于2024年度董事长薪酬的议案》中小股东167,900股同意，占比93.7989%[24] 合规情况 - 股东大会召集人资格合法有效，召集、召开程序符合规定[5] - 出席股东大会人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》规定[10] - 公司2024年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关规定[42] - 本次股东大会通过的决议合法有效[42]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间为2025年5月9日下午15:30 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长雷振、副董事长兼总经理周全法等 [2] 分红相关 - 公司制定了2025年中期分红方案，已通过董事会审议，待2024年度股东大会审议，后续实施将按要求披露 [2] - 4月25日已披露《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》，能否实施有不确定性 [3] 业务项目相关 - 公司为核聚变设备提供焊接材料，参与了紧凑型全超导核聚变实验装置项目 [2] 市值管理相关 - 公司围绕战略规划和产业布局，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，按要求做好市值管理，通过现金分红提高投资者回报，重大信息将按规则披露 [3] 并购相关 - 现阶段以内生发展、调整产品结构为主，关注国内外行业发展，寻找优质项目，不排除并购增强竞争力，当前无具体并购计划，有计划将按规则披露 [3] 子公司管理相关 - 公司通过派出人员进驻中达金属实现治理监控，建立重大事项内部报告机制，指导监督内控体系建设和运行，掌握子公司经营状况 [3]

可控核聚变板块市场表现 - 5月6日可控核聚变板块集体走强 久盛电气20cm封板 海陆重工 雪人股份 合锻智能 永鼎股份 兰石重装等涨停 中州特材 鑫宏业 常辅股份涨超10% [1] - 合锻智能最新价10 78元 涨幅+10 00% 涨停时间09:30:05 换手率3 95% 流通市值53 30亿 [2] - 久盛电气最新价16 52元 涨幅+19 97% 涨停时间09:34:45 换手率8 68% 流通市值34 57亿 [2] - 永鼎股份最新价7 29元 涨幅+9 95% 涨停时间09:35:41 换手率4 51% 流通市值95 23亿 [2] - 海陆重工最新价9 21元 涨幅+10 04% 涨停时间09:36:09 换手率11 25% 流通市值58 76亿 [2] - 兰石重装最新价8 36元 涨幅+10 00% 涨停时间09:36:54 换手率10 06% 流通市值54 39亿 [2] 可控核聚变技术进展 - ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统组件制造 为聚变能源领域里程碑式成就 [3] - ITER是全球最大托卡马克装置 由欧盟 中国 美国 日本 韩国 印度和俄罗斯共同资助 旨在模拟太阳核聚变过程 探索商业化可行性 [3] - 国内企业与核能企业合作开展小型堆供电示范项目前期论证 以及一体化车载微型动力堆研发项目 [3] - 全球现有80多种小堆设计与概念方案 基于第三代核电技术 部分借鉴第四代核能系统技术理念 [3] 机构对可控核聚变行业解读 - 核聚变处于产业风口 各国政府加快政策与资金扶持 资本布局加速 终端用户包括云厂商和能源领域 吸引大量长线投资 [4] - 预计2025-2030年托克马克核聚变市场空间达6810亿元 2030-2035年商业堆规模化落地后市场空间有望升至3万亿规模 [4] - 核聚变产业链中超导带材 包层系统 偏滤器等环节将迎来快速发展机会 [4] - 国内核电机组核准数量及时间超预期 AI及核聚变助力核电零部件板块业绩与估值共振 核电零部件环节量利齐升逻辑清晰 [4] - 预计我国核电设备投资规模将从2023年257亿元提升至2028年875亿元 CAGR为26 91% 之后稳定在800亿元以上 [4] - 2028年核岛设备单年新增投资规模有望超400亿元 常规岛设备单年新增投资规模有望达近220亿元 [4]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为12次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年3月17日[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 人员变更 - 2025年2月保荐代表人由陈强变更为杨志凯[9] 监管情况 - 2024年中信建投证券多个项目被监管[9] - 中信建投证券落实整改[9]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-035 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、乔培新、吕晓春、陈波、卢 振洋、李金桂、林三宝、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会、董事会 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-034 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于变更财务总监、首席合规官、总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到财务总监、首席合规官、总法律顾问傅海峰先生提交的书面辞职报告。傅海峰 先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监、首席合规官、总法律顾问职务，辞 职后不再担任公司及子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，傅海 峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。傅海峰先生原定任期至第四届 董事会届满之日止。截至本公告披露日，傅海峰先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 傅海峰先生本次离职是根据上级单位关键岗位任职期限管理相关规定进行 的调整。其辞职不会影响公司正常生产经营，相关工作已实现平稳交接。傅海峰 先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公 司发展所做出的贡献 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目调整内部投资结构的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次调整部分募投项目内部投资结构情况 （一）调整原因 本次部分募投项目调整内部投资结构是基于项目实施的实际情况，哈尔滨的 场地面积有限，随着近几年核电建设等下游应用领域的需求增长，现有的厂房已 不能满足公司的发展需要，也为了进一步加强公司实验室的建设，扩大研发及中 试生产用的面积。公司综合论证了项目当前市场环境、未来发展规划等后续建设 要求，并结合公司的 ...

0 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | | 信永 中和会社师 室 含 所 北京 市 东城区 朝阳 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongch ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：哈焊华通 保荐代表人姓名：杨志凯 联系电话：13522270532 保荐代表人姓名：赵亮 联系电话：13701307627 现场检查人员姓名：杨志凯、潘泽晨 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025年3月17日、2025年4月17日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及相关管理制度等；（2）查 阅公司信息披露文件；（3）与有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披 ...