哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （卢振洋） 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢振洋，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工 业大学机械电子工程专业博士研究生学历，研究员，教授。1982年8月至2012年 7月，历任北京工业大学材料系教师、校长助理、副校长；2012年8月至2016年12 月，任北京联合大学校长；2017年1月至2021年4月，任北京联合大学教授，于2021 年4月退休；2018年5月至今，任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理；2020 年4月至今，任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2019年6月起任公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自 查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事行为和决策程序，明确公司股东大会的职责权限，保证股东大会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公 司章程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和公司章程以及本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利 的行使。 第四条 股东大会分为年 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金桂作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人常州恒通投资发展有限公司提名为哈焊 所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-013 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 16 日 14：30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 ...

号)。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-016 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，将哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人 ...

一、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-017 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 并提请公司 2023 年度股东大会审议。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公 司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要， 拟对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 序号 ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融 机构申请总额不超过人民币 75,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、 保函、贸易融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事 项的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日 止。在授信期限内，额度循环滚动使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 ...

经核查独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、 钱新先生的独立性情况进行评估 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5145 号文的标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年年度财务状况以及经营成果和现金 流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况及经营情况，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度/2023 年末 | 2022 年度/2022 | 年末 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,578,600,799.07 | 1,570,940,929.91 | | 0.49% | | 利润总额 | 62,887,892.34 | 46,815,276.38 | | 34.33% | | 归属于母公司股东的净利润 | 57,990,759.48 | 46,053,852.08 | | 25.92% ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 基本情况 （二）薪酬发放：按照《企业负责人薪酬管理办法》，董事长基本年薪按月 平均发放。董事长绩效年薪参照《企业负责人年度经营业绩责任书》进行考评， 发放金额以考评结果为准。 （三）其他说明：此薪酬方案适用期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 三、董事长 2023 年度薪酬发放情况 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的议案》，公司董事长李连胜先生 2023 年度共计在公司领取基本 薪酬 922,022.81 元。 四、董事会 ...