股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月18日公告[6] - 现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场3名代表99,590,400股，占比57.3333%[8] - 网络124名代表784,882股，占比0.4518%[8] 议案表决结果 - 两议案同意占比超99%均表决通过[10][12][11][13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人127人，代表股份100,375,282股，占比57.7852%[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份99,590,400股，占比57.3333%[5] - 网络投票股东124人，代表股份784,882股，占比0.4518%[5] - 中小股东及代理人124人，代表股份784,882股，占比0.4518%[6] 议案表决情况 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意100,095,984股，占比99.7217%[7] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意505,584股，占比64.4153%[8] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意100,106,806股，占比99.7325%[10] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意516,406股，占比65.7941%[10] 会议时间 - 股东大会现场会议于2025年3月5日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[3]

授信与担保额度 - 公司及子公司未来十二个月内申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 担保情况 - 为中一销售2亿元授信额度提供最高额连带责任保证[2] - 本次担保前为子公司担保余额14.43亿元，担保后为16.43亿元[3][4] - 本次担保后剩余可用担保额度13.65亿元[4] 合同信息 - 《最高额保证合同》主债权发生期间为2025年2月19日至2028年2月18日[5] - 《最高额保证合同》所担保债权最高本金余额为2亿元[6] 比例数据 - 公司及子公司担保额度总金额30亿元，占最近一期经审计净资产比例80.36%[10] - 提供担保总余额16.43亿元，占最近一期经审计净资产比例44.01%[10] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担行情形[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资总额275385.97万元，净额260325.42万元[1] - 募投项目总额71577.84万元，超募资金总额188747.58万元[3] 资金使用 - 2022年同意用55000万元超募资金永久补流[4] - 2022年同意用101635.57万元超募资金用于高性能电子铜箔建设项目[4] - 2024年结项募投项目节余22952.20万元补流[6] - 2024年同意用不超85000万元闲置募资和不超150000万元自有资金现金管理[6] - 2025年拟用33719.38万元剩余超募资金永久补流[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资275385.97万元，净额260325.42万元[2] - 承诺投资项目预计投资71577.84万元，拟投募资71577.84万元[4] - 超募资金投向预计投资198912.01万元，拟投募资188747.58万元[4] 募投项目节余 - 2024年6月30日，两募投项目节余22952.20万元转一般户补流[7] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目预计节余3761.01万元[8] - 截至2025年2月10日，拟结项募投项目节余3761.01万元[10] 资金使用决策 - 公司拟将技术研发中心项目节余3761.01万元永久补流[12] - 董事会、监事会通过节余资金补流议案，需股东大会审议[15][16] - 保荐机构核查无异议，认为符合规定[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资总额275385.97万元，净额260325.42万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户总余额501409774.69元[7] 项目投资 - 承诺投资项目预计投资71577.84万元，拟投募资71577.84万元；超募资金投向预计投资198912.01万元，拟投188747.58万元[4] 项目节余 - 2024年部分项目结项节余22952.20万元补充流动资金[8] - “技术研发中心建设项目”预计节余3761.01万元拟永久补充流动资金[11][16] 项目进展 - “技术研发中心建设项目”已达预定可使用状态[15][16] 决策审议 - 董事会、监事会审议通过节余资金永久补充流动资金议案，需股东大会审议[18][19] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资总额275385.97万元，净额260325.42万元[1] - 募投项目总额71577.84万元，超募资金总额188747.58万元[3] 资金使用 - 2022年用超募资金55000万元永久补充流动资金[4] - 2022年用超募资金101635.57万元用于高性能电子铜箔建设项目[5] - 2024年结项募投项目节余22952.20万元永久补充流动资金[6] - 2024年同意用不超85000万元闲置募资及不超150000万元自有资金现金管理[7] - 公司拟用33719.38万元剩余超募资金永久补充流动资金[8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充流动资金不超超募资金总额30%[11] - 本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 公告相关 - 公告含第三届董事会第十九次会议决议[17] - 公告含第三届监事会第十四次会议决议[17] - 公告含中金公司核查意见[17] - 公告日期为2025年2月17日[19]

股东大会信息 - 公司于2025年3月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月27日[5] - 登记时间为2025年3月3日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[8] 投票信息 - 现场与网络投票结合，网络投票分交易系统和互联网系统，有不同时段[2][3] - 普通股投票代码为“351150”，简称为“中一投票”[14] 审议事项 - 审议使用剩余超募资金等议案，需过半数通过并对中小投资者单独计票披露[5][6]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[2][3][4] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[5][7][8]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...