授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过50亿元银行授信额度[1] - 拟为授信额度内贷款提供不超过40亿元担保[2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产113.90%[22] - 截至公告披露日，担保总余额15.07亿元，占比42.91%[22] 子公司业绩 - 湖北中科铜箔2025年1 - 3月营收9.89亿元，净利润0.83亿元[7] - 湖北中一销售2025年1 - 3月营收9.71亿元，净利润 - 0.40亿元[10] 子公司财务 - 湖北中科铜箔2025年3月31日资产33.80亿元，负债17.17亿元[7] - 湖北中一销售2025年3月31日资产21.22亿元，负债20.95亿元[10] 子公司情况 - 多家为公司全资子公司，部分未实际经营暂无数据[5][8][11][12][14][15] - 江苏中一悦达无失信被执行情形[16] 审议情况 - 授信及担保事项已通过董事会和监事会，尚需股东大会审议[4]

湖北中一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、 认真严谨、依法独立履行监事职责，对公司生产经营、规范运作、财务状况及董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，为公司进一步完善法人治理结 构、提升公司治理水平、实现稳定健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司利益及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—025 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—013 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—017 湖北中一科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红股，未分配利润结转至以后年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—024 湖北中一科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。授权具体内容如下： （一） ...

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湖北中一科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10204 号 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10204 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10202 号的【无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司 ...

湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在 ...