证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—034 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—033 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 保荐机构出具了 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.62亿元，较上年同期增长29.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5018.88万元，较上年同期下降212.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6053.03万元，较上年同期下降249.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，较上年同期下降109.36%[5] - 基本每股收益 - 0.39元/股，较上年同期下降188.64%[5] - 稀释每股收益 - 0.39元/股，较上年同期下降188.64%[5] - 加权平均净资产收益率 - 1.37%，较上年同期下降2.50%[5] - 本报告期末总资产55.75亿元，较上年度末增长2.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.72亿元，较上年度末下降4.31%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计4,165,528,818.06元，较期初4,033,331,626.41元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,409,004,334.36元，较期初1,429,221,336.44元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司资产总计5,574,533,152.42元，较期初5,462,552,962.85元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司流动负债合计1,889,959,552.03元，较期初1,619,600,421.27元有所增加[18] - 2024年第一季度，货币资金期末余额722,480,753.14元，较期初1,179,344,416.88元减少；交易性金融资产期末1,307,089,850.16元，较期初990,625,850.16元增加[17] - 2024年第一季度，短期借款期末550,000,000.00元，较期初193,000,000.00元增加；应付票据期末860,000,000.00元，较期初995,202,797.70元减少[18] - 负债合计从17.30亿元增至20.03亿元，增幅约15.77%[19] - 营业总收入从7.46亿元增至9.62亿元，增幅约28.92%[21] - 营业总成本从6.86亿元增至10.23亿元，增幅约49.05%[21] - 净利润从4468.63万元变为亏损5018.88万元[22] - 基本每股收益从0.44元变为 - 0.39元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 1.87亿元降至 - 3.93亿元[24] - 收回投资收到的现金从2.80亿元增至3.00亿元，增幅约7.14%[24] - 递延收益从9230.68万元增至9527.59万元，增幅约3.22%[19] - 研发费用从2704.46万元增至3869.25万元，增幅约43.07%[21] - 其他收益从200.51万元增至711.02万元，增幅约254.61%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3.0194017123亿美元，上年同期为2.8098086804亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6.0993021186亿美元，上年同期为9.8580707355亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.0799004063亿美元，上年同期为 -7.0482620551亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.07亿美元，上年同期为0.1707913633亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1.633428992亿美元，上年同期为0.0505772222亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.436571008亿美元，上年同期为0.1202141411亿美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.5686366374亿美元，上年同期为 -8.8029532422亿美元[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.7934441688亿美元，上年同期为17.9430610544亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.2248075314亿美元，上年同期为9.1401078122亿美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14886户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份6,838,960股，占总股本5.2076%，成交总金额233,859,455.24元[12][15] - 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）持股1.48%，持股数1,945,221股；黄晓艳持股1.07%，持股数1,405,556股；中金公司相关资管计划持股0.93%，持股数1,217,974股[12] - 前10名无限售条件股东中，云梦中一科技投资中心（有限合伙）持股7,800,000股；湖北新能源创业投资基金有限公司持股4,054,960股等[12] 限售股份情况 - 2024年第一季度，限售股份合计期初63,336,487股，本期解除限售487股，期末63,336,000股[14] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永 华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金已存放于公司设立的募 集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金监管协议。 根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的公告》中披露的内容，公司募集资金投资项目计划情况如下： 二、募集资金存 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—038 经湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2 023 年年度股东大会；公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投 资中心（有限合伙）书面提交的《关于提请在湖北中一科技股份有限公司 2023 年年 度股东大会增加临时提案的函》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于 2 023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次股东大会 的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次 股东大会 ...

湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划考核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行 了内部公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—032 湖北中一科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票 ...

湖北中一科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《湖北中一 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—028 湖北中一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公 司核心团队人员工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗娇女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人罗娇女士未直接或间接持有湖北中一科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事罗娇女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—031 湖北中一科技股份有限公司 一、 ...

湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—029 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国 家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该 考核办法。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王普 ...