湖北中一科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 第三章 董事会 ...

（二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 湖北中一科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）关联董事和关联股东回避表决； 第一条 为保证湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北 中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发 ...

湖北中一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖北中一科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘执行财务报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序并披露相关信息。 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称" ...

湖北中一科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他相 关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名苏灵女士为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏灵作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—033 湖北中一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会 换届选举工作。 公司 2025 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪晓霞女士、程世 国先生、蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名苏灵女士、丁飞先 生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件， 其中独立董事候选人苏灵女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名罗娇女士为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

湖北中一科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事候选人苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士具备《规范运 作》《管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验， 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上述人员均已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 2025 年 5 月 15 日 任职资格的审查意见 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律法规 和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易场 ...