公司人事 - 2025年5月30日公司召开职工代表大会[1] - 王普龙当选公司第四届董事会职工代表董事[1] - 王普龙现任营销总监助理、监事会主席[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 汪晓霞当选公司第四届董事会董事长[2] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 程世国被聘为总经理等高级管理人员[6] - 汪李进被聘为证券事务代表[8] - 宋少军被聘为审计部门负责人[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于5月16日公告[6] - 现场会议6月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人代表99,590,400股，占比57.3333%[8] - 网络77名股东代表605,788股，占比0.3487%[8] 议案表决 - 多项制度修订议案同意占比超99.9%[10][11][12][14][16] 董事选举 - 汪晓霞等3人当选非独立董事，同意率超99.3%[23][24][25] - 苏灵等3人当选独立董事，同意率超99.3%[26][28][29] 决议情况 - 部分议案为特别决议，三分之二以上通过[30] - 律师认为大会合法有效，决议合法[31]

董事会换届 - 公司2025年完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[4] 人员变动 - 第三届董事会曹宏锋、殷涛换届后不再任董事，殷涛持910股[6] - 汪晓霞、文孟平换届后不再任高管，分别持1092万股、中一投资3.33%份额[7] - 第三届监事会王普龙、陈燕武、王坤华不再任监事，陈燕武出资企业对股东出资0.04%[8] - 王普龙、王坤华分别在中一投资持2.47%、1.00%份额[8] 人员任职 - 苏灵、丁飞、罗娇任公司独立董事[14][15][16] - 王普龙任营销总监助理、监事会主席[18] - 蔡利涛任财务负责人、中一销售执行董事[19] - 梅启松任生产高级管理人员[20] - 孟基中任电路铜箔技术专家[21] - 金华峰任副总经理及董事会秘书[22] - 汪李进任证券事务代表[23] - 宋少军任审计部门负责人[25] 联系方式 - 金华峰、汪李进办公电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556，邮箱sec@c1cf.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月3日[10]

权益分派 - 2024年年度权益分派以173,704,218股为基数，每10股转增3股[1][4][6] - 股权登记日为2025年6月5日，除权日为2025年6月6日[8] - 所转股于2025年6月6日直接记入股东证券账户[10] 股本变动 - 实施后总股本从181,122,202股增至233,233,467股[6] - 有限售条件流通股变动后115,271,520股（占比49.42%）[11] - 无限售条件流通股变动后117,961,947股（占比50.58%）[11] 财务数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为 - 0.3610元/股[14] - 权益分派股份变动比例为0.2877132[2][15] 其他事项 - 回购专用证券账户7,417,984股不参与分派[1][4][6] - 实施后相关股东减持价格及激励计划参数将调整[14][15]

保荐工作概述 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对湖北中一科技股份有限公司的信息披露文件进行了及时审阅，未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度，并有效执行 [1] - 保荐机构对募集资金专户进行了12次查询，项目进展与披露文件一致 [1] - 保荐机构未列席公司股东大会、董事会及监事会，但事前审阅了相关会议文件 [1] - 保荐机构进行了1次现场检查，未发现主要问题，检查报告已按规定报送 [1] - 保荐机构发表了4次专项意见，未提出非同意意见 [1] - 保荐机构未向交易所报告需关注事项 [1] - 保荐机构于2025年1月6日对公司进行了1次培训，内容涵盖创业板规范运作、投资者保护、股东减持等 [1] 公司经营业绩 - 公司母公司股东净利润为-8,419.59万元，同比下降258.56%，业绩亏损与行业整体情况相符 [2] - 亏损原因包括电解铜箔行业竞争激烈导致加工费下降、毛利率下滑；应收账款信用减值损失增加；资产减值准备计提；研发投入增加；股权激励产生的股份支付费用 [2] - 保荐机构建议公司关注客户需求变化，推动业务发展，改善经营状况并做好信息披露 [2] 公司及股东承诺履行 - 公司及股东在股东一致行动、股份限售、减持意向、稳定股价、欺诈发行回购、利润分配等承诺事项上均履行了承诺，未出现未履行情况 [2][3] 保荐机构变更及监管事项 - 原保荐代表人焦竞翀因工作变动由贾义真、王跃接替，继续负责持续督导工作 [3] - 保荐机构中金公司因未充分核查关联方情况、资金流水核查程序瑕疵等被深圳证券交易所书面警示 [4] - 中金公司因思尔芯科创板IPO保荐未勤勉尽责被中国证监会行政处罚，没收保荐收入200万元并罚款 [4] - 中金公司已积极推进相关整改 [4]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

战略规划与发展目标 - 未来3 - 5年愿景为成为一流电子材料企业，使命是助力能源结构转型与智能互联，价值观为诚信、担当、包容、极致 [3] - 抓住能源结构转型与人工智能协同发展机遇，深耕新能源汽车、储能、数据中心、低空经济四大生态领域 [3] - 强化产品研发，推进工艺与技术升级，深化内部管理提质降本，发展高端电子电路铜箔业务实现进口替代 [3] - 围绕产品价值链前端与后端外延发展，推动固态电池、复合铜箔等新领域研发布局 [3] 研发情况 - 2024年研发投入17,120.27万元，占销售收入比例为3.58%，投向锂电铜箔高端产品、HDI用铜箔等领域 [3] 固态电池配套铜箔 - 已有用于固态电池的锂 - 铜金属一体化复合负极材料等相关技术、工艺和产品储备，根据市场需求生产销售 [4] 股价与市值管理 - 2023年起持续进行股份回购，累计使用24,792.51万元回购7,417,984股 [4][7] - 上市以来累计现金分红14,376.26万元，超最近三个会计年度年均净利润的30% [4] - 2024年10月实施限制性股票激励计划 [4] 市场风险应对 - 以市场需求为导向，加大新产品新技术研发，优化产品结构，提升市场竞争力 [5] - 挖掘新能源汽车等生态化发展对铜箔行业的需求潜力，优化产业布局 [4][5] 原材料价格波动应对 - 持续技术创新，优化生产工艺，提升生产效率和产品良率，降低成本 [6] - 选择稳定可持续的铜材供应商，调整采购策略分散风险 [6] 产能与业务拓展 - 考虑市场需求和行业周期变化进行产能布局和建设，探索合作、投资、并购培育新业务增长点 [7] 业绩与出货量 - 2024年度铜箔销量60,986.61吨，同比增长37.75%，锂电铜箔销量约48,072吨，占比78.82%，电子电路铜箔销量约12,914吨，占比21.18% [9] 产品性能优势 - 锂 - 铜金属一体化复合负极材料可改善金属锂与铜箔界面亲和性，提高锂金属电池循环稳定性 [10] 产能利用率 - 目前产能利用率超过100% [10]

湖北中一科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《湖北 中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2 个月内召开： （一）董 ...

投资决策与管理 - 公司规范投资行为，股东会、董事会和总经理按权限决策[2][4] - 投资管理部门负责编制计划、管理项目[5] - 总经理是对外投资项目主要责任人[8] 商标使用与公司清算 - 分公司和全资子公司可无偿用商标，参控股公司可签合同[13] - 分公司、控股子公司满足情形可撤销或解散清算[16][20] - 参股公司按法律和章程清算[25] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[29]