募资情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资总额275385.97万元，净额260325.42万元[1] - 募投项目总额71577.84万元，超募资金总额188747.58万元[3] 资金使用 - 2022年用超募资金55000万元永久补充流动资金[4] - 2022年用超募资金101635.57万元用于高性能电子铜箔建设项目[5] - 2024年结项募投项目节余22952.20万元永久补充流动资金[6] - 2024年同意用不超85000万元闲置募资及不超150000万元自有资金现金管理[7] - 公司拟用33719.38万元剩余超募资金永久补充流动资金[8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充流动资金不超超募资金总额30%[11] - 本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 公告相关 - 公告含第三届董事会第十九次会议决议[17] - 公告含第三届监事会第十四次会议决议[17] - 公告含中金公司核查意见[17] - 公告日期为2025年2月17日[19]

股东大会信息 - 公司于2025年3月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月27日[5] - 登记时间为2025年3月3日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[8] 投票信息 - 现场与网络投票结合，网络投票分交易系统和互联网系统，有不同时段[2][3] - 普通股投票代码为“351150”，简称为“中一投票”[14] 审议事项 - 审议使用剩余超募资金等议案，需过半数通过并对中小投资者单独计票披露[5][6]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[2][3][4] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[5][7][8]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预告财务数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损7200万元 - 9800万元，上年同期盈利5310.06万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11700万元 - 15800万元，上年同期盈利569.59万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩变动原因 - 市场竞争激烈，销售加工费低，主要原材料价格波动大，产品销量持续快速增长但净利润由盈转亏[5][6] - 电解铜箔行业竞争激烈，产品整体毛利率相比同期下降[7] 减值损失情况 - 因客户账期变化及销售收入增长，计提应收账款信用减值损失增加[7] - 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值的资产计提减值准备[7] 研发投入情况 - 增加研发投入，推进高端铜箔产品研发[7] 股权激励影响 - 实施股权激励，产生股份支付费用影响净利润[7]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"、"公司"）的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导现场培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 本次持续督导现场培训于 2025 年 1 月 6 日在公司办公地（湖北省孝感市云 梦县经济开发区梦泽大道南 47 号中一科技公司会议室）进行，通过现场和线上 远程会议相结合的方式开展。公司参会人员包括控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员。中金公司现场培训授课人员为保荐代表人王跃。 中金公司围绕规范运作、投资者保护、股东规范减持、对外担保和资金往来、 和募集资金管理与使用等持续督导重点关注事项，结合法规要 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | √ | | 站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制 度；获取公司最新的关联方清单、往来科目明细，检查关联交易的情况；查阅 与关联交易、对外担保相关的三会文件、合同、信息披露文件等。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关 | | | | --- | --- | --- | | 联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 | √ | | | 的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—085 湖北中一科技股份有限公司 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021 年-2023 年 | 江西志特新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 年 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 年 2022 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2023 年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 质量控制复核人 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—084 湖北中一科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股 份回购，回购公司股份数量为 11,000 股，占公司目前总股本的 0.0061%，回购股份的 最高成交价为 24.91 元/股，最低成交价为 24.47 元/股，成交总金额为 273,361.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 三、其他事项 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含 ...