提名委员会组成与产生 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日通知，紧急可开临时会议[15] 会议相关规定 - 委员可委托独立董事代为出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议资料保存期限为十年[17] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[20] - 细则自董事会审议通过之日起实施[22]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任[2] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 总经理职责 - 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议[3] - 拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章[13] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[13] - 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员[13] 总经理办公会 - 讨论公司重大事项，参加人员包括总经理、副总经理等[21] - 根据公司实际情况定期或不定期召开[22] - 应有完整会议记录，并作为公司档案保管[23] 总经理报告义务 - 向董事长或董事会报告公司年度计划实施等情况[25] - 董事会或审计委员会要求时，三日内按要求报告工作[26] - 出现重大变化等情形应及时向董事会报告[26] 细则相关 - 总经理可修改本细则并报董事会批准[28] - 细则解释权属公司董事会[29] - 自董事会审议通过之日起生效实施[30]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[16] 资料保存与细则管理 - 会议记录等资料保存期限为十年[17] - 细则由公司董事会负责修订和解释[21] - 细则自公司董事会审议通过之日起实施[22]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构，实现价值和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理坚持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 通过官网、股东会等多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] - 积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 特定情形及重大事项受关注或质疑时需召开投资者说明会[9][19] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[21] 其他职责与要求 - 支持配合投资者合法权益活动，承担投诉处理首要责任[10] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室履行职责[13][15] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序及应对措施[23][24] - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息，建立内部审核制度[28][31] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归公司董事会[33][34] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[35]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超一千股可全转[10] - 集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日披露减持计划[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 收益处理 - 6个月内反向交易收益归公司，董事会收回[7] 信息披露 - 减持实施完毕或未完毕两日内报告公告[14] - 股份被强制执行两日内披露[14] - 因离婚导致股份减少双方遵守规定[14] - 未披露增持计划后续增持应披露[15] - 股份变动两日内报告公告[17] 股份锁定与解锁 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[21] - 离任后六个月内股份全部锁定[22] - 离任六个月到期后无限售股自动解锁[23] 其他规定 - 买卖前书面通知董事会秘书核查[19] - 按要求确认反馈股份管理信息[19] - 提供错误信息责任人担责[19] - 委托申报信息后交易所锁定股份[21] - 有限制条件股份登记为限售股[21] - 满足条件可申请解除限售[22] - 制度自董事会审议通过后生效实施[27]

第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事 有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者 配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得 以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项的进展，并根据 独立董事要求尽量安排实地考察。 湖北中一科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

湖北中一科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以下合称"子公 司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持股50%以上，或持股未超过50%但能 够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，定期会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限为十年[16] 细则管理 - 由公司董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起实施[20]

湖北中一科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的信息以及相关法律、法规 规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及的"披露"，系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和证券交易所其他相关规定在 ...

湖北中一科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和 管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北中一科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制 ...