人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296人、执业注册会计师2498人，从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月公司会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计工作进展 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次就审计事项沟通并督促工作[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入478,586.94万元，同比增长40.13%[22] - 2024年公司资产总额635,504.26万元，同比增长16.34%[22] - 2024年公司研发投入17,120.27万元，同比增长27.22%[22] - 2024年公司环保投入3,454.93万元[22] - 2024年公司向全体股东（回购专用证券账户除外）派发现金红利1244.8803万元（含税），转增4979.5212万股[97] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构[60] - 报告期内，公司共召开股东大会4次，审议21项议案[65] - 报告期内公司召开董事会会议7次，审议通过决议36项，董事出席率100%[67] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬总计374.18万元[75] - 报告期内开展内部审计8次，发现问题3个，已完成整改[77] - 报告期内开展法律合规培训5次，参与人次316人次[77] 股东与投资者关系 - 报告期内公司举办业绩说明会1次，举办投资者开放交流会1次，在互动易上回复投资者提问52次，回复率100%[87] - 2024年度公司对外披露6份定期报告，121份临时报告，2份投资者关系活动记录表，未因信息披露违规受处罚[92] 股份回购 - 2024年5月13日第一轮股份回购方案实施完毕，回购股份683.896万股，占当时总股本的5.2076%，成交总金额为2.3385945524亿元[98] - 2024年12月27日第二轮股份回购方案实施完毕，回购股份57.9024万股，占目前总股本的0.3197%，成交总金额为1406.564984万元[98] 商业道德与合规 - 2024年公司廉政从业等有关商业道德书签署率达100%[101] - 2024年开展商业道德相关培训2次，反垄断与公平竞争培训活动1次[101] - 2024年参与反商业贿赂及反贪污培训的管理层33人，培训总时长66小时[101] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的员工人数73人，培训总时长146小时[101] 环境与可持续发展 - 2024年公司交易获得绿电1,000MWh，相当于减少温室气体排放821吨二氧化碳当量[122] - 2024年温室气体排放强度为0.53吨二氧化碳当量/万元营业收入，2023年为0.55吨[125] - 2024年温室气体排放总量为252,822.06吨二氧化碳当量，2023年为188,437.75吨[129] - 2024年公司环保目标废弃物排放减少5%且全部达成[139] - 2024年公司重点污染物监测合格率100%，建设项目环保“三同时”执行率100%[140] - 2024年公司废气排放总量为318901万标立方米[148] - 2024年公司工业废水排放总量343944立方米[153] - 2024年公司可回收废弃物回收利用率100%，一般固体废弃物和危险废弃物合规处置率100%[158] - 2024年公司综合能源消耗量54059.20吨标煤，能源消耗强度0.1129吨标煤/万元营收[167] - 2024年公司包装材料使用总量6200吨，回收比率78.71%[173] 研发与创新 - 截至报告期末，公司研发项目23个，研发投入17120.27万元，同比增长27.22%[187] - 截至报告期末，公司研发人员260人，占员工总数比例18.37%[187] - 公司与中南大学、华中科技大学等高校开展产学研合作，推进多项前沿科研项目[191] - 公司和中南大学合作构建中一科技定制化铜箔知识产权协同管理系统[197] - 报告期内，公司聚焦电子铜箔关键核心技术开展新产品、新技术创新研发[198] - 截至报告期末，公司参与起草国家标准制定1项，起草行业标准1项，起草和提出地方标准1项[200] 其他 - 公司累计授权专利120项[22] - 公司劳动合同签订率100%[22] - 公司女性员工占比52%[22] - 公司水资源使用强度3.2463吨/万元营业收入，较上年降低18.64%[22] - 董事会成员中女性董事占比43%[22] - 公司识别ESG关键议题数量23个[22] - 公司系统梳理识别出23个实质性议题，其中财务重要性议题6个[43] - 报告期内，公司党支部数量2个，党员数量54人[55] - 2024年公司成为云梦县公平竞争企业监测点之一[99] - 2023年公司温室气体排放数据通过ISO 14064 - 1:2018温室气体核查[114] - 报告期内公司未发生中小企业款项逾期未支付情况[98] - 公司获第五届中国电子材料行业综合排序前五十企业、电子铜箔材料专业前十企业[200]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过50亿元银行授信额度[1] - 拟为授信额度内贷款提供不超过40亿元担保[2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产113.90%[22] - 截至公告披露日，担保总余额15.07亿元，占比42.91%[22] 子公司业绩 - 湖北中科铜箔2025年1 - 3月营收9.89亿元，净利润0.83亿元[7] - 湖北中一销售2025年1 - 3月营收9.71亿元，净利润 - 0.40亿元[10] 子公司财务 - 湖北中科铜箔2025年3月31日资产33.80亿元，负债17.17亿元[7] - 湖北中一销售2025年3月31日资产21.22亿元，负债20.95亿元[10] 子公司情况 - 多家为公司全资子公司，部分未实际经营暂无数据[5][8][11][12][14][15] - 江苏中一悦达无失信被执行情形[16] 审议情况 - 授信及担保事项已通过董事会和监事会，尚需股东大会审议[4]

湖北中一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、 认真严谨、依法独立履行监事职责，对公司生产经营、规范运作、财务状况及董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，为公司进一步完善法人治理结 构、提升公司治理水平、实现稳定健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司利益及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—025 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—013 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—017 湖北中一科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红股，未分配利润结转至以后年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—024 湖北中一科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。授权具体内容如下： （一） ...

财务数据变化 - 2024年净亏损0.47亿，较2023年净利润0.29亿同比下降262.07%，较2022年净利润3.43亿显著恶化 [1] - 营业利润从2023年28.42亿骤降至2024年0，同比下滑100%，较2022年38.94亿呈现持续下行趋势 [1] - 核心业务收入15.35亿，同比减少28.74%，较2022年28.3亿收缩明显 [1] - 毛利率4.06亿，同比下降35.96%，较2022年9.05亿近乎腰斩 [1] 业务板块表现 - 某业务板块收入47.86亿，同比增长40.15%，显著优于2023年34.15亿和2022年28.95亿，成为唯一增长点 [1] - 另一业务板块亏损0.84亿，较2023年盈利0.53亿转亏，同比降幅258.49%，较2022年盈利4.13亿大幅倒退 [1] 市场份额与收入构成 - 主要产品线收入1092亿，占公司总收入的11.81% [2] - 细分领域收入376.74亿，占比4.07%，333.82亿收入占比3.61% [2] - 新兴业务收入313.38亿，占比3.39%，236.59亿收入占比2.56% [2] - 其他业务线收入196.78亿，占比2.13%，77.3亿收入同比下滑327.45% [2] 特殊数据点 - 某项未分类数据18832.52，占比0.89% [2] - 代码化数据10■3■未明确对应业务指标 [3]