证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数261.5260万股，占股本1.4439%[2] - 董事、高管获授30.6819万股，占授予总数11.7319%[2] - 其他93人获授178.5389万股，占授予总数68.2681%[2] - 首次授予209.2208万股，占授予总数80%[2] - 预留52.3052万股，占授予总数20%[2]

激励对象 - 激励对象均不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件和范围[2] - 激励对象为董事、高管等，不包括独董、监事等[3] 激励授予 - 首次授予日为2024年11月29日，授予条件已成就[3] - 授予价格为11.46元/股[3] - 激励对象人数为97名，授予股票数量209.2208万股[3] 监事会意见 - 监事会同意激励对象名单[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人223人，代表股份92,099,401股，占比52.8447%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份88,670,400股，占比50.8772%[5] - 网络投票股东221人，代表股份3,429,001股，占比1.9675%[5] - 中小股东及代理人221人，代表股份3,429,001股，占比1.9675%[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意91,913,140股，占比99.7978%[7] - 《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》同意91,935,947股，占比99.8225%[9] - 《提请授权办理激励计划相关事宜》同意91,928,796股，占比99.8148%[10] 中小股东议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小股东同意3,242,740股，占比94.5681%[8] - 《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》中小股东同意3,265,547股，占比95.2332%[9] - 《提请授权办理激励计划相关事宜》中小股东同意3,258,396股，占比95.0246%[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月30日公告[5] - 现场会议11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场2名股东代表88,670,400股，占比50.8772%；网络221名代表3,429,001股，占比1.9675%[7] 议案表决结果 - 三个限制性股票激励相关议案均表决通过，同意占比超99%[9][11][13]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,112.2202万元[10] - 证券简称为“中一科技”，代码为301150[10] 激励计划时间线 - 2024年10月30日至11月9日公示激励对象[14] - 11月11日监事会认为激励对象资格有效[15] - 11月29日股东大会等通过相关议案[15] 激励计划内容 - 确定2024年11月29日为首次授予日[18] - 授予97名对象209.2208万股，价格11.46元/股[19] 条件与状态 - 实施需满足财务报告等条件[20] - 授予已获必要批准授权，待办登记披露[16][23]

回购方案调整 - 回购股份价格上限调至不超36元/股，2024年11月30日生效[1][3][6] - 回购资金总额1328 - 2655万元[3] 预计回购情况 - 按36元/股预计回购368,889 - 737,500股，占总股本0.2037% - 0.4072%[6] 其他情况 - 截至公告日未开始回购，方案有实施不确定性[5][11] - 2024年11月29日董事会通过议案，无需股东大会审议[9][10]

激励计划 - 2024年10月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月29日至10月29日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 5名核查对象股份变动，2名买卖股票无内幕交易[4] 权益分派 - 2024年5月14日以资本公积金每10股转增4股[4] 制度措施 - 建立信息披露及内幕信息管理制度，策划激励计划采取保密措施[5] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—079 湖北中一科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同 意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2024 年 11 月 29 日为 首次授予日，向符合条件的 ...

激励计划授予情况 - 2024年11月29日为首次授予日，授予价格11.46元/股，授予209.2208万股[3][26] - 激励对象97人，董事、高管获授30.6819万股，核心人员93人获授178.5389万股[5][27] - 预留部分52.3052万股，占激励计划20%，占股本总额0.2888%[5][27] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，每期归属比例1/3[9] - 若预留2025年三季度报告前授予，归属安排同首次；之后授予，一期50%，二期50%[9] 考核要求 - 首次授予考核年度2025 - 2027年，营收分别不低于52亿、63亿、78亿[16] - 预留2025年三季度报告后授予，考核年度2026 - 2027年，营收分别不低于63亿、78亿[17] - 个人考核A、B归属100%，C为80%，D为50%，E为0%[18] 时间流程 - 2024年10月29日召开董事会、监事会审议议案[19][20] - 10月30日至11月9日公示激励对象名单，11月11日披露核查意见[20] - 11月29日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[21] 其他数据 - 2024年11月29日标的股价24.54元/股[28] - 历史波动率34.6902%、29.6363%、28.8020%[29] - 无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.4075%[29] - 首次授予摊销总费用2846.76万元，2024 - 2028年分别摊销106.17万元、1274.08万元、914.00万元、436.33万元、116.18万元[29]