湖北中一科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和 管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北中一科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对管理层的有效监督，完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，董事会审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时 ...

内幕信息管理职责 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[3] - 董事长及相关负责人分别对内幕信息管理工作负责[11] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息是涉及公司经营、财务等有重大影响且未公开的信息[7] - 内幕信息知情人范围包括公司相关人员、股东相关人员等[7] 内幕信息登记备案 - 内幕信息知情人应自获悉信息起填写档案交董事会办公室备案[11] - 内幕信息登记备案有明确流程[12] - 公司重大事项需制作进程备忘录并保存至少十年[14] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报备档案及备忘录[14] - 相关主体应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[16] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任，公开披露前不得泄露或利用信息交易[18] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围，重大信息文件专人报送保管[19] - 公司控股股东等讨论重大影响事项时，应控制信息知情者范围[20] - 公司内幕信息知情人违反制度或失职致信息泄露等，董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 持有公司5％以上股份的股东或潜在股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[22] 违法处罚 - 证券交易内幕知情人违法从事内幕交易，有违法所得的，处以违法所得一倍以上十倍以下罚款；无违法所得或不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下罚款[36] - 单位从事内幕交易，对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处以二十万元以上二百万元以下罚款[36] 制度相关 - 公司应按《上市公司信息披露管理办法》等规定执行制度未尽事宜[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 湖北中一科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部各机 构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一 科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第四 ...

董事会秘书任职资格 - 最近36个月受证监会处罚等人士不得担任[7] 董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后3个月内聘任[18] - 聘任时向交易所报送资料[19] 董事会秘书职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[18] 董事会秘书培训与解聘 - 任职期间参加后续培训[21] - 出现规定情形1个月内解聘[22] 董事会秘书考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核[24] - 违反规定依法担责[24] 董事会秘书离任 - 离任前接受审查并移交档案[22] 细则相关 - 依国家规定执行，抵触时从规定[26] - 董事会负责解释，审议通过之日实施[27][28]

湖北中一科技股份有限公司 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈 会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送 定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于外部单位提出的报 送定期报告统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求在定期报告披露前向国家有关部门或其他外 部单位报送未公开的定期财务数据，有关部门和人员应当提示报送的外部单位及相关 人员履行保密义务和禁止内幕交易的义务，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情 人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、报送时间、对外部信息使 用人保密义务提醒、登记备案情况等报告给公司董事会秘书。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送 ...

湖北中一科技股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步维护湖北中一科技股份有限公司（下称"公司"）及其全体股 东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，与公司控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的资金占用事项。 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对公 司股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约26.77亿元 同比增加21.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1531万元 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 市值情况 - 公司市值为70亿元 [2]

项目情况 - 决定注销控股子公司中一悦达，终止高性能电子铜箔生产基地项目[1] - 中一悦达注册资本30,000万，公司持股90%[2][3] - 原计划建年产40,000吨项目，2.4万吨产能未开工[4] 终止原因 - 因市场环境变化及公司战略规划决定终止[6] 后续安排 - 拟签终止协议，原协议权利义务消灭，公司办清算注销[8][9] - 三方确认无违约、纠纷和未决主张[11] 影响说明 - 注销子公司和终止项目对公司业务和经营无重大影响[12]