国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对唯万密封 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、保障企业资产安全、健 全财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战 略。 （二）内部控制的基本原则 1、全面性原则。内部控制贯穿于公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属分子公司的各种业务和事项； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策，全年共召开 6 次董事会会议。 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户70家[1] 审计相关 - 2023年续聘安永华明为财务审计机构[2][3] - 2024年就2023年度审计进行多次沟通与审议[5][6] - 安永华明对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润37,090,983.12元，母公司净利润6,144,891.79元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金614,489.18元[1] - 以120,000,000股为基数，每10股派现0.60元，共派现7,200,000元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5]

会议与议案 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权[5][9][12][15][17][21][26][28][33][34][37] - 《2023年年度报告》等多项议案须提交股东大会审议[6][10][19][23][29] 财务相关 - 拟以2023年12月31日总股本1.2亿股为基数，每10股派现0.6元，共派现720万元[27] - 《2023年度财务决算报告》反映公司2023年财务状况和经营成果[16] - 《2024年度财务预算报告》以2023年业绩为基础编制[20] - 《2024年第一季度报告》反映公司第一季度实际情况[24] 内控与审计 - 《2023年度内部控制评价报告》显示截至2023年底无重大内控缺陷[31] - 公司募集资金使用合规[33] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构，相关公告须提交股东大会审议[35][38] - 审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[39][41] 授信与交易 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超2亿元综合授信，须提交股东大会审议[41][43][44] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决7票赞成[46] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月21日在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[47][48]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-033 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） ...

2024 年度预计日常关联交易核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，在持续督导期内，对唯万密封 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、雷 波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以下简称 "SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sea ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事亲属未在公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、拟申请授信额度情况概述 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-029 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道， 促进公司业务发展，提高市场占有率，对公司日常性经营产生积极的影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 2 亿元。本次授信 内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综 合授信 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 9 4 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的财务 ...