独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得任职[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[9] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[20] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 独立董事会议 - 专门会议定期会议至少每年召开1次[26] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供资料信息[34] 独立董事工作时间与记录 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[39] 公司支持与责任 - 应为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[32] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[36] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立独立董事责任保险制度，降低其履职风险[40] 独立董事义务与报告 - 应依法履行董事义务，维护公司和全体股东利益，关注中小股东权益[34] - 出现特定情形，应及时向深交所报告[33] 会议资料保存 - 公司应保存会议资料至少10年[35] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[23]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[6] 任期与会议 - 成员每届任期不得超过3年[6] - 会议应于召开前3日通知全体委员[14] - 需2/3以上的委员出席方可举行[14] 决议与主持 - 作出决议需成员过半数通过[17] - 主任委员不能主持时由过半数成员推举主持[14] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[18] - 成员最多接受一名成员委托[15] - 通过事项属董事会职责范围的应以书面提请审议[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事应过半数[6] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任期规定 - 薪酬与考核委员会委员任期与董事会相同，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 补选要求 - 独立董事相关情形致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[7] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议召开前应提前3日通知全体委员，特殊情况不受此限[18] - 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[19] - 薪酬与考核委员会作出决议，应当经成员过半数通过，表决一人一票[21] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关成员议题时，该委员应回避[23] 工作安排 - 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供资料、筹备会议和执行决议[8] - 公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价[15] 资料保存 - 薪酬与考核委员会会议资料由董事会秘书保存，期限不少于10年[24] 结果上报 - 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[24] 细则说明 - 本工作细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行并及时修订[27] - 本工作细则由公司董事会负责解释和修订[28] - 本工作细则自公司董事会审议通过后生效并执行[29]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事委员应过半数，召集人应为独立董事中的会计专业人士[8] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[8] - 成员每届任期不得超过3年，独立董事成员连续任职不得超过6年[9] 独立董事补选 - 独立董事因特定情况辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[9] 审计委员会职责 - 监督外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，审议审计费用并提交董事会决议[12][14] - 监督及评估外部审计工作时，重点关注独立性、质量管理体系等多方面[15] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[16] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[17] - 审阅公司年度内部审计工作计划，督促计划实施[17] - 向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[17] - 监督内部审计计划制定和执行，审核财务会计报告[20] - 关注公司财务舞弊风险的主要因素，如管理层变更等[21] - 发现控股股东等资金占用，督促公司披露并追讨[23] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[25] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价工作[26] - 监督董事和高管行为，违规时通报、报告或建议解任[31] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[43] - 召开前三日通知全体委员，紧急会议不受此限[43][44] - 需2/3以上委员出席方可举行[43] - 作出决议需成员过半数通过[46] - 会议资料由董事会秘书保存，期限不少于10年[48] 提交董事会审议事项 - 披露财务报告等、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策等变更经审计委员会全体成员过半数同意后提交[38] 内部审计部门 - 向审计委员会报告工作，发现重大问题或线索应立即直报[19] - 至少每季度向审计委员会报告定期检查情况[23] - 为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告、审计报告等[40] 其他 - 公司为上海唯万密封科技股份有限公司[53] - 时间为二〇二五年八月[53]

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，董事长 1 ...

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，过半数提议可开临时会[5] - 提前三天通知，紧急情况可豁免通知时限[5] - 过半数独立董事出席方可举行[6] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议审议 - 审议关联交易等事项，部分需全体过半数同意[8] 其他规定 - 独立董事发表明确意见，记录保存十年[9][10] - 公司提供工作条件，独立董事有权查阅资料[11][12] - 出席会议的独立董事有保密义务[13]

上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定 和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的其他相关法规以及结 合上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （三）确定关联交易价格时，须 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海唯万密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核后，报董事会和股东会审 议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量 ...

制度概况 - 上海唯万密封科技股份有限公司于2025年8月制定投资者关系管理制度[2][72] - 制度经公司董事会审议通过生效并实施，解释权归属董事会[70][71] 管理原则与内容 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] 决策与负责人 - 公司董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书是事务负责人[10] 信息统计与归集 - 董事会秘书需统计分析投资者数量、构成及变动情况并反馈信息[12] - 公司应归集持有5％以上股东的经营、财务、诉讼等信息[14] 档案与合规 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] - 公司不得在活动中透露未公开重大信息，严格审查非正式公告[15][16] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[17] 会议安排 - 公司应在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会，提前2个交易日发通知[33][34] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[27] 活动规范 - 分析师会议等活动尽量公开进行，有条件可网上直播，需提前通知[28][29] - 公司应在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制记录表并刊载[30] 沟通渠道 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，设立专门咨询电话和传真[22][41] - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[19] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序[45][47] - 调研承诺书应包含不打探未公开信息等六项内容[46][58] 权益维护与顾问 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[50] - 公司可聘请投资者关系顾问，但不能由其全权代表发言[54] 信息披露 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[56] - 公司应在指定媒体第一时间公布应披露信息[61] 互动易平台 - 公司在互动易平台发布信息应保证公平、真实、准确，建立内部审核制度[62][64] 媒体管理 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[65][67]

上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定 ...