证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-027 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生 以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-017 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股 东的净利润为 53,171,444.14 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司本年度提取法定公积金 0.00 元、任意公积金 0.00 元、弥补亏损 0.00 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 204,140,867.64 元，母公司 报表未分配利润为63,177,624.18元。报告期末，公司总股本为120,000,000股。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 1 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | - | 1 9 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 2 | - | 10 3 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 1 审计报告（续） 安永华明（2 ...

内部控制评价 - 审计公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司未将2024年度并购4家公司纳入当年内控评价及审计范围[4] - 审计认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制评价基准日，公司无财务及非财务报告内控重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额78%，营收占59%[17] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长、3名独立董事[21] - 监事会由3名监事组成，含1名监事会主席、1名职工代表监事[22] - 公司设立多个职能部门，在多方面独立于控股股东[24][25] 管理制度建设 - 建立会计管理体系，会计人员岗位定期轮换[28] - 董事会下设审计委员会，设内部审计部门并制定制度[29] - 建立劳动人事管理制度[30] - 董事会下设战略委员会负责战略研究编制，董事会办公室实施[32] - 明确风险评估管理内容[35] - 制定多项内控活动相关制度，如资产、销售等管理制度[42][44] - 按法规制定财务会计和管理制度，用鼎捷软件进行财务管理[49][50] - 实行会计人员岗位责任制，财务部设稽核制度[52] - 建立全面预算体系，制定合同管理制度[54][55] - 对募集资金采用专户存储制度并签监管协议[61] - 制定内部审计管理制度防止舞弊[62] - 建立信息沟通机制[63] - 完善法人治理结构加强内控执行监督[64] 缺陷标准与处理 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[67][68] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[69][70] - 内控一般缺陷发现即采取更正行动[71]

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币 普通股（A 股 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封 2024 年度日常关联交易执 行情况及预计 2025 年度日常关联交易事项了进行核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年 度与公司持股 51%的控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉 诺"）少数股东雷元芳、雷波控制的主体发生的日常关联交易总额不超过 4,500.00 万元人民币或等值外币（不含税）。2024 年预计与关联主体发生的关联交易金额 不超过 3,500.00 万元（不含税），截至 2024 年 12 月末，实际发生金额为 2,029.99 万元。 国信证券股份有限公司关于 上海唯万密封科技股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封及其子公司 2025 年度对外 担保额度预计事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含新增子 公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在 子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担 ...

一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任 法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经大学 会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月 至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至今担任 上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助理教授； 2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19 日至今 担任公司独立董事。 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人韦烨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专 职律师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法 务；1995 年 8 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师、合伙人；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京市同达律师事务所上海分所合伙人；2003 年 4 月 至 2014 年 12 月，任上海汇衡律师 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、2次战略委员会、4次独立董事专门会议[4][5][6][9] - 2024年未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，积极沟通督促审计[10][11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21] 公司相关情况 - 2024年财务报告真实准确，内控体系完善有效[17] - 董事和高管薪酬评定及发放合规[19]