员工持股计划实施情况 - 公司第一期员工持股计划已完成非交易过户，800,000股回购股票以12元/股的价格过户至员工持股计划专用账户，占公司总股本的0.67% [1][4] - 员工持股计划实际参与人数为75人，募集资金总额为960万元，认购份额为960万份，未超过股东大会审议通过的份额上限 [3] - 员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁，每期解锁比例为50%，解锁条件与公司业绩及持有人考核结果挂钩 [4] 股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购800,000股，最高成交价24.89元/股，最低成交价22.89元/股，总金额18,948,118元（不含交易费用） [2] - 回购股份全部用于员工持股计划，与回购方案拟定用途一致，符合《上市公司股份回购规则》要求 [6] 员工持股计划管理 - 员工持股计划独立运作，管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系 [5] - 参与对象中的关联人士已回避表决，并放弃表决权等股东权利，确保与公司无一致行动关系 [5] 会计处理 - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，相关成本或费用将根据权益工具授予日公允价值计入资本公积 [5][6]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-036 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的 A 股普通 ...

股东减持 - 股东华轩基金于2025年5月7日至2025月12日期间通过大宗交易方式减持公司股份238.4万股 [1] - 减持股份占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2.0000% [1] - 减持均价为19.74元/股 [1] 持股变动 - 减持后华轩基金持有公司股份95.7万股 [1] - 减持后持股占公司总股本的0.8029% [1] 减持计划影响 - 此次减持计划已实施完成 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变更 [1]

股份变动 - 华轩基金原持股334.1万股，占比2.8029%[2] - 计划减持不超238.4万股，占比不超2%[2] - 2025年5月7 - 12日减持238.4万股，均价19.74元/股，占比2%[3] - 减持后持股95.7万股，占比0.8029%[5] 质押情况 - 2025年4月29日和5月9日分别解除质押150万和88.4万股[6] - 截至披露日，质押95.6万股，占其持股99.8955%，占总股本0.7967%[6] 其他 - 截至披露日减持计划实施完毕，不影响公司控制权等[7] - 公告日期为2025年5月13日[11]

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-034 2024 年度，上海嘉诺业绩承诺实际实现金额为 7,184.26 万元，业绩承诺金 额为 4,150.00 万元, 完成 2024 年度业绩承诺金额。 中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项审核报告。 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的公告》（公告 编号：2025-033）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方 式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方 ...

关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 2024 年度 上海唯万密封科技股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买 之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 安永华明（2025）专字第70045632_B04号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们审核了后附的贵公司管理层编制的《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 编制《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《上海唯万密封科 技股份有限公司关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》发 表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财 ...

内控情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] 核查意见 - 中信建投证券认为公司现有内控符合要求，报告真实客观反映内控情况[3]

2、业绩承诺期 中信建投证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券作为唯万密封本次重大资产购买的独立财务顾问，依照《重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定， 对唯万密封进行持续督导。本独立财务顾问就唯万密封本次重大资产购买业绩补 偿义务人作出的 2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺内容 1、业绩承诺方 各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即雷元芳、雷波、 李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普 通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）。 各方确认，股权转让方向上市公司作出的业绩承诺期为 2024 年度、2025 年 度、2026 年度，如果本次交易未能于 2024 年 12 月 31 日前交割完毕，则业绩承 诺期将相应调整，业绩承诺期为交割后三个完整会计年度（含当年）。 3、业绩承诺指标 根据《评估报告》，各方确认业绩承诺指标参照收益法评估中的净利润数经 交易双方协商确定，如交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当 事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次 督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 重大资产购买 之 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续 督导意见。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议。投资者根据本持续督导 意见所做出的投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中所列载的信 息和对本报告做任何解释或说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布 ...

市场扩张和并购 - 公司以2.1267亿元现金收购上海嘉诺51%股权[2] - 上海嘉诺2023年8月31日股东权益账面价值2.475495亿元，评估值5.016亿元，增值率102.63%[3] - 上海嘉诺100%股权协商价值为4.17亿元[4][5] 业绩总结 - 2024 - 2026年上海嘉诺承诺净利润分别不低于4150万、4500万、4800万元[9] - 2024年上海嘉诺实际净利润7184.26万元，完成业绩承诺[21] 其他新策略 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，未按时交割则为交割后三个完整会计年度（含当年）[8] - 未达承诺净利润，转让方现金补偿，公式为（截至当期期末累计承诺净利润 - 截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期各年的承诺净利润数总和×标的股权交易对价 - 累计已补偿金额[12] - 以4253.4万元作业绩承诺保证金，达成绩效指标支付本息，未达标先以保证金补偿[13] - 标的股权期末减值额大于已补偿现金总额，转让方另行现金补偿，且补偿不超交易对价[15] - 各方年报披露后15个工作日算补偿金额，现金补偿30个工作日内支付[16] - 实现承诺净利润且无期末减值，公司对指定团队超额业绩奖励，奖励金额=（累计实现扣非利润总额 - 累计承诺扣非净利润总额）*30%，不超4253.4万元[18] - 雷波业绩承诺期满且减值测试报告出具后15个工作日提奖励分配方案，经上海嘉诺董事会审议通过[19]