收购交易 - 公司拟以自有资金2 04亿元收购上海嘉诺其他股东持有的49%股权 [1] - 交易完成后公司对上海嘉诺的持股比例将从51%提升至100% [1] - 交易对方包括雷元芳 雷波 李锡元 上海垣墨 陈旭 李厚宁 古年年 广州创殷 钟慧芳 黄燕珊 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 [1] 标的公司财务表现 - 上海嘉诺2025年1-5月实现营业收入1 47亿元 [1] - 同期净利润为3036 81万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟20433万元收购上海嘉诺49%股权，交易后持股从51%提至100%[2] - 交易对方雷元芳、雷波合计持上海嘉诺28.3685%股权，构成关联交易[4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市[5] - 交易事项已多会议审议，尚需2025年第三次临时股东大会审议[6] - 剩余标的股权交割应不晚于2025年6月30日完成[28] 业绩总结 - 2024年12月31日上海嘉诺资产总额41627.81万元，2025年5月31日为37832.28万元[18] - 2024年12月31日上海嘉诺负债总额16307.16万元，2025年5月31日为16257.89万元[19] - 2024年12月31日上海嘉诺净资产25320.64万元，2025年5月31日为21574.39万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺营业收入35615.37万元，2025年1 - 5月为14737.78万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺营业利润8418.30万元，2025年1 - 5月为3347.47万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺净利润7466.01万元，2025年1 - 5月为3036.81万元[19] 其他 - 上海垣墨出资额295.166万元，刘大鹏出资95.275万元占比32.278%[9][10] - 广州创殷出资额96.366万元，李厚宁出资10.166万元占比10.550%[11] - 上海嘉诺注册资本为734.848万元[16] - 公司以20433万元现金买上海嘉诺49%股权，对应注册资本360.076万元[22] - 协议经各方签署后成立，于甲方董事会、股东大会审议通过交易相关事项之日起生效[37] - 若乙方未于2025年6月10日24:00前签协议等情况，视为自动退出交易[37] - 若甲方股价异动致监管关注且交易可能被终止，甲方有权单方终止协议[39] - 本年年初至2025年5月31日，公司与关联人及其控制企业关联交易总额6516796.36元[42] - 公司于2025年6月9日召开第三次独立董事专门会议，审议通过收购议案[46] - 交易资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[40] - 本次交易后，公司不涉及人员安置、人事变动等情况[40] - 本次交易完成后，公司不会丧失独立性，将继续独立于关联方[40]

股东大会信息 - 2025年6月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年6月23日[5] - 审议提案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，对中小投资者单独计票[8] 投票信息 - 网络投票代码为351161，投票简称为唯万投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[22] 会议提案 - 提案包括总议案及收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24 - 25日工作日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 异地股东信函或邮件登记须在2025年6月25日下午16:00前送达[10] - 股东参会登记表需于2025年6月25日16:00前送达指定地址[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月9日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月3日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第二届董事会第十六次会议于2025年6月9日召开，7位董事全出席[2] - 董事会同意2025年6月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会[8] 股权收购 - 公司拟20433万元收购上海嘉诺49%股权，持股提至100%[3] - 交易构成关联交易，拟提请股东会授权办理相关事宜[4] 议案表决 - 《收购控股子公司剩余股权暨关联交易》等两议案均7票同意通过[6][9]

分红派息 - 2024年度以119,200,000股为基数，每10股派0.84元，共派10,012,800元[1] - 2024年年度权益分派以120,000,000股为基数，每10股派0.84元[5] - 境外机构等每10股派0.756元[5] 股权变动 - 2025年5月15日80万股非交易过户至员工持股计划[2] - 权益分派后部分股东最低减持价调为18.346元/股[12] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月13日，除权除息日为6月16日[6] - 委托代派的A股股东现金红利6月16日划入账户[9] 其他 - 咨询地址为上海浦东运通路196弄6号楼，电话021 - 68184680[13]

股东大会信息 - 2025年4月29日董事会决议召集股东大会[5] - 2025年5月26日股东大会召开，现场与网络投票结合[7] - 现场会议在浙江省嘉兴市嘉善县召开[8] 股东出席情况 - 3名现场股东及代理人持57,069,200股，占比47.5577%[10] - 59名网络投票股东持299,300股，占比0.2494%[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99%[15][18][19] - 中小股东对多议案反对率超74%[16][17][18]

会议时间 - 现场会议于2025年5月26日14:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表62人，代表股份5736.85万股，占比47.8071%[7] - 中小股东及代表60人，代表股份29.95万股，占比0.2496%[8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意5714.63万股，占比99.6127%[11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意5714.68万股，占比99.6136%[12] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意5714.63万股，占比99.6127%[16] - 《关于公司未来三年分红回报计划的议案》同意5714.11万股，占比99.6036%[21] 法律意见 - 北京市中伦（上海）律师事务所见证公司2024年年度股东大会并出具法律意见书[22] - 法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[23]

股东减持计划 - 华轩基金计划通过集中竞价方式减持唯万密封股份95.7万股，占公司总股本的0.7975% [1] - 减持计划将在公告披露后15个交易日开始的3个月内实施 [1] - 若公司期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量和价格将相应调整，但减持比例保持不变 [1]

股份情况 - 华轩基金持有公司股份957,000股，占总股本0.7975%[2][3] - 华轩基金已质押股份956,000股，占其所持股份99.8955%，占总股本0.7967%[7] 减持计划 - 华轩基金计划减持不超957,000股，不超总股本0.7975%[2][4] - 减持期为2025年6月17日 - 2025年9月16日[4] - 减持计划实施具有不确定性，不会影响公司治理和控制权[7]