证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-002 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议 案》 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司""唯万密封"）拟以支 付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺""标的公 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 经审阅备考合并财务报表 2022年度及截至2023年8月31日止8个月期间 上海唯万密封科技股份有限公司 | 目 录 | | --- | | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 4 | | | 备考合并利润表 | 5 | - | 6 | | | 备考合并财务报表附注 | 7 | - | 72 | 审阅报告 安永华明（2024）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的上海唯万密封科技股份有限公司（"贵公司"）按照备考合并 财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日及 2023年8月31日的备考合并资产负债表，2022年度及截至2023年8月31日止8个月期间 的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是贵公 司管理层的责任，我们的责任是在实施 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-004 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 调整闲置自有资金现金管理额度和期限的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 唯万密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 唯万密封调整闲置自有资金现金管理额度和期限度事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、本次事项概况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的闲置自有资金、34,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉 诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技 术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2034 号 (报告书及附件) 共２册 第１册 | 报告编码: | 3131020001202400114 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202308063) 号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2034号 | | | | 报告名称: | 上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉 诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技 | | | | | 术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 501.600.000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年01月15日 | | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 刘臻 | (资产评估师) | 会员编号: 31130017 | | | ...

上海唯万密封科技股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的相关性以及交易定价公允性的说明 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺"）51%股权（简称 "本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会对评估机构独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性说明如下： 1、评估机构的独立性分析 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"）为具有证券期货相关 业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，东洲评估 及其经办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在影响其提供服务 的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 2、评估假设前提的合理性分析 东洲评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产 ...

中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本 次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表 如下意见： 本次交易系通过现金方式购买标的公司股权，本次交易前后上市公司的控 股股东、实际控制人均不会发生变更，因此本次交易不构成重组上市。 （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司本次交易 不构成重组上市的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权 （以下简称"本次交易"）。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有 限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签字盖章页） 吴杨佳君 徐俊楠 侯荣正 中信建投证券股份有限公司 2024 年 1 月 16 日 2 独立财务顾问主办人签名： ...

上海唯万密封科技股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 1 （本页无正文，为《上海唯万密封科技股份有限公司董事会关于本次交易前12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页） 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权（简称 "本次交易"）。本次交易构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 公司在本次交易前12个月内未发生重大资产购买、出售资产的交易行为，亦 不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为。 特此说明。 （以下无 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 经核查，本独立财务顾问认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条的规定。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<创业板上市 公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则>第八条规定的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人签名： 中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易是 否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称" ...