江苏通灵电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李健先生、王丽女士、孙 玉坤先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李健先生、王丽女士、孙玉坤先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到40.86亿元，同比增长24.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,577.71万元，同比下降3.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,332.95万元，同比增长140.89%[5] - 公司报告期末总资产为33.81亿元，同比增长3.40%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.35亿元，同比增长1.71%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为359.97万元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,618,941,743.23元，其中货币资金为896,266,237.22元，应收账款为531,405,297.23元，存货为324,450,361.83元[13] - 非流动资产合计为761,840,189.46元，其中固定资产为392,293,141.60元，无形资产为177,039,901.78元，递延所得税资产为23,236,692.85元[13] 公司业绩 - 2024年第一季度，江苏通灵电器股份有限公司营业总收入为40.86亿元，较上期增长24.4%[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本为36.78亿元，较上期增长25.6%[15] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.82亿元，较上期增长21.6%[15] - 2024年第一季度，公司净利润为3.93亿元，较上期增长5.7%[15] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为3.92亿元，较上期增长5.4%[16] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.30元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为42.60亿元，较上期增长21.5%[17] - 2024年第一季度，江苏通灵电器公司经营活动现金流入小计为472,236,984.94元，较上年同期增长28.8%[18] - 同期，公司经营活动现金流出小计为448,907,494.17元，较上年同期增长5.7%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-96,839,666.81元，较上年同期下降159.9%[18]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-042 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-043 江苏通灵电器股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2024年4月19日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构》的议案， 同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计 ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额为13734.39万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额为8378.60万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为7851.92万元[7] - 2023年期末其他关联资金往来总计余额为14261.07万元[7] 应收账款 - 扬中市尚耀光伏有限公司2023年度应收账款累计发生额为902.05万元[7] - 安徽省中科百博光伏发电有限公司2023年期初应收账款余额为1618.99万元，期末为1050.51万元[7] - 镇江通利新能源有限公司2023年期初应收账款余额为2657.28万元，期末为1946.59万元[7] 其他应收款 - 江苏通灵新能源工程有限公司2023年期初其他应收款余额为2400.00万元，期末为5305.40万元[7] - 江苏通行新能源有限公司2023年期初其他应收款余额为3298.44万元，期末为3708.44万元[7] 审计报告 - 立信会计师事务所对通灵股份2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-044 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 江苏通灵电器股份有限公司 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联 交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常 关联交易预计的议案》，董事会同意公司2024年度与关联方江苏 ...

重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-049 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间： 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9papInwQ 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（w ...

业绩总结 - 2023年度计提信用与资产减值准备57,450,547.51元[2] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额57,450,547.51元[8] 数据详情 - 2023年度计提坏账准备47,276,634.14元[4] - 2023年度计提存货跌价准备10,173,913.37元[3] 其他 - 按信用风险特征组合计提坏账准备有不同比例[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[4] - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[1] - 计提经立信会计师事务所审计确认[8] - 董事会、监事会同意本次计提[10][11]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[4] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14][15] - 现有内控符合要求，重大方面保持有效[17] - 《2023年度内控评价报告》公允反映情况[17] - 无其他需说明的内控重大事项[16]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-048 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...