募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价39.08元，募资总额117240.00万元，净额105789.17万元[4][5] 项目调整 - 2022年新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[7] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金投入其他两项目[8] 项目资金 - 变更后光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元[9] - 截至2024年6月24日，该项目累计使用21303.68万元，账户余额12297.80万元[12] - 该项目节余资金10134.80万元，拟永久补充流动资金[13][15] 审批情况 - 董事会、监事会同意项目结项及资金补充，保荐人无异议，尚需股东大会审议[17][18][19]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年6月27日召开，9位董事实到[1] 项目与资金 - 公司将“光伏接线盒技改扩建项目”结项[2] - 项目节余10134.80万元募集资金永久补充流动资金[2] - 资金划转后注销相关募集资金专户[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，募集资金总额117240.00万元，净额105789.17万元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投入83974.21万元，含光伏接线盒技改扩建等项目[3][4] - 2022年调整部分项目投入金额，新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[6] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目投资，投入增资江洲汽车部件等项目[6] - 变更后募投项目拟投入83974.21万元，投资总额128123.71万元[8] 项目资金 - 光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元，实际投入21303.68万元[10] - 该项目募集资金账户余额12297.80万元，节余资金10134.80万元[10] - 节余资金因成本管控和理财、利息收入[11] 资金安排 - 公司拟将10134.80万元节余资金永久补充流动资金[12] 审议情况 - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[16]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月9日召开第三次临时股东大会[2] - 现场投票时间为2024年7月9日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年7月9日多个时段[6] 股权与提案 - 尚昆生物持股34,890,248股，占总股本29.08%，提请增加临时提案[3] - 临时提案为部分募投项目结项并补充流动资金[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[12] - 等额选举应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23][24] - 差额选举应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[25][26] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月4日[9] - 现场登记时间为2024年7月8日特定时段[16] - 传真及信函登记应在2024年7月8日17:00前送达[16] 投票代码 - 普通股投票代码为"351168"，投票简称为"通灵投票"[21]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满拟换届[2] - 2024年6月19日召开第四届监事会第三十三次会议[2] - 提名何慧、张霄汉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 何慧1987年6月出生，2010年7月至今任职公司，未持股[6] - 张霄汉1992年2月出生，2014年8月至今任职公司，未持股[6][7]

独立董事提名 - 孙玉坤被提名为江苏通灵电器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职不符资格及时报告并辞职[9]

套期保值业务概况 - 目的是满足生产经营、规避原材料价格波动风险[2] - 交易品种为铜[3] 额度与期限 - 保证金总额度不超1000万元，可滚存使用[3] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月内[6] 审议与风险 - 2024年6月18日董事会、监事会审议通过[13][14] - 开展业务可能面临价格、资金等风险[9]

套期保值业务决策 - 2024年6月19日公司董事会和监事会审议通过套期保值业务议案[1][15][17] 业务详情 - 保证金总额度不超1000万元，可滚存使用[2][16][17] - 交易品种为铜，数量与订单及业务规划匹配[2][3] 操作安排 - 授权董事长及其授权人士签合同，用自有资金操作[4][5] 风险与控制 - 业务面临价格、资金等风险，制定制度控制[9][10][11] 保荐意见 - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[18]

市场扩张和并购 - 拟增资越南公司不超1000万美元扩建生产基地[3] - 拟设立香港子公司，注册资本20万美元[14] 业绩总结 - 2023年新加坡公司净资产6370.25万元，2024年3月为6378.93万元[6] - 2023年越南公司净资产1405.48万元，2024年3月为1399.85万元[10] - 2023年越南公司净利润 -8.79万元，2024年1 - 3月为21.68万元[10] 其他 - 本次投资需审批或备案，有未通过风险[2][17] - 投资资金源于自有或自筹，不影响财务和经营[18]

业务范围与决策 - 套期保值业务期货和衍生品限于生产经营相关产品、原材料和外汇等，不得投机套利[3] - 套期保值业务决策需董事会审议批准，独立董事发表专项意见[13] 额度与报告 - 已实施套期保值业务确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元，须报告并披露[12][15] - 可对未来十二个月内期货套期保值交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超十二个月[14] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需特殊处理[17] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需特殊处理[17] 业务执行 - 采购部门拟定期货套期保值交易方案，报领导小组批准后执行[20] - 授权期货操作员按批准方案申请资金、建仓平仓，平仓前确认现货合同执行[20] - 授权专员定期或不定期审核期货持仓和库存敞口等日常业务[20] 风险防控 - 内审部定期或不定期检查套期保值业务，防范操作风险[9][23] - 市场价格波动大或异常、发生追加保证金等风险事件时，期货操作员应立即报告期货套期保值领导小组[23] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[23] - 内审部在期货业务人员违规等6种情况发生时，应立即向公司期货套期保值领导小组报告[23][24] - 期货价格波动大或市场重大变化时，套期保值业务小组应第一时间汇报，领导小组及时开会讨论对策[25] - 公司期货业务出现或可能出现重大风险达披露标准时，应及时信息披露[25] 错单处理 - 属期货经纪公司过错的错单，由其处理并追偿损失[27] - 属公司期货操作员过错的错单，操作员应报告领导小组负责人并下达消除或减少损失的指令[27] 档案与保密 - 公司对套期保值业务交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少十年[28] - 公司对套期保值业务有关开户文件、授权文件等相关文件档案保存至少十年[28] - 公司套期保值业务相关人员应遵守保密制度，未经允许不得泄露相关信息[30]