内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 内部控制体系 - 公司持续改进、优化内部控制体系[5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 执行中对各类风险进行识别、评估和监控[14] 内部控制程序 - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[16] - 制定严格的电子信息系统控制制度[19] 内部控制运行 - 定期评价内部控制，确保内控有效运行[20] - 结合自身因素确定内控缺陷认定标准[22] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 公司将不断改进完善内控制度[31]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况， ...

薪酬方案 - 审议2025年度董监高薪酬方案，部分提交2024年股东大会[2] - 董事、监事薪酬经股东大会通过生效，高管经董事会通过生效[3] - 独立董事津贴每年9.6万元含税，按月发放[5] - 高管2025年度薪酬由工资加奖金构成[7] - 薪酬与公司经营及个人绩效挂钩[8]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润 0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上 年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估李健、王丽、孙玉坤三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2025年4月26日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长严荣飞等7人[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][6] - 参与互动交流可通过网址或扫描小程序码[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是韦秀珍[7] - 联系电话为0511 - 88393990[7] - 联系邮箱为wxz@yztongling.cn[8]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超671.57万元（不含税）[4] - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易296.88万元[7] 具体交易情况 - 2024年向尚昆生物租房271.57万元，占比100%[8] - 2024年向镇江粤盛采购25.31万元，占比0.53%[8] - 2025年预计向尚昆生物租房271.57万元，已发生135.78万元[9] - 2025年预计向镇江粤盛采购400万元，已发生90.12万元[9] 关联方情况 - 截至2024年末，尚昆生物持股29.08%为控股股东[11] - 截至2024年末，严华控制镇江粤盛65.00%股份[14] - 尚昆生物2024年末总资产25719.03万元等[10] - 镇江粤盛2024年末总资产0.92万元等[13] 审批情况 - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[21] - 保荐机构认为交易合理，无异议[22] - 事项经多会议审议，需股东大会批准[22] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议等[23]

纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大/一般缺陷及非财务报告内控重大/一般缺陷有对应标准[9][10][11][12] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][13][14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现有内控符合要求，评价报告较公允反映内控情况[16]

2024年情况 - 监事会召开11次监事会议[2] - 立信会计师事务所为财务报告出具无保留意见审计报告[5] - 4月19日会议审议2023年度利润分配方案等议案[2] - 6月19日会议审议监事会换届选举等议案[3] - 8月29日会议审议2024年半年度报告等议案[3] - 10月28日会议审议2024年第三季度报告等议案[3] - 12月20日会议审议使用部分超募资金等议案[3] 2025年展望 - 完善对公司依法运作的监督管理[8] - 以财务监督为核心加大监督力度[9] - 加强内部学习提高业务素质[9]

业绩数据 - 2024年营业收入15.87亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7139.5万元，同比下降56.73%[2] - 2024年末资产总额34.60亿元，同比增长5.83%[2] 资产负债 - 2024年末应收账款7.16亿元，同比增加36.19%[4] - 2024年末固定资产6.02亿元，同比增加74.03%[4] - 2024年末负债总额12.52亿元，同比增长7.05%[5] - 2024年末短期借款1.68亿元，同比增加98.51%[5] - 2024年末所有者权益22.08亿元，同比增长5.15%[5] 业务营收 - 二极管接线盒2024年营收7.39亿元，占比46.55%，同比下降26.18%[11] - 2024年境内营业收入13.94亿元，占比87.83%，同比增长11.62%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计10.40亿元，同比减少26.48%[15] - 2024年经营活动现金流出小计11.12亿元，同比减少19.58%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7111.05万元，降幅315.11%[15] - 2024年投资活动现金流入小计16.12亿元，同比增加33.04%[15] - 2024年投资活动现金流出小计16.92亿元，同比增加32.55%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7998.09万元，增幅23.36%[15][16] - 2024年筹资活动现金流入小计9.13亿元，同比增加31.30%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计8.65亿元，同比增加26.41%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4742.37万元，增幅345.85%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.02亿元，增幅416.91%[15]