证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-103 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年1月9日起12个月内有效[1] 近期现金管理操作 - 2023年7月24日，公司用1500万元购买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-2.75%，实际收益10.3973万元[2] 过往现金管理操作 - 2022年有多笔在光大、中信、招行等银行认购结构性存款及在中信证券认购收益凭证操作并获实际收益[11] 子公司现金管理操作 - 通灵股份、通行新能源有多笔认购存款及收益凭证操作并获实际收益[12][13] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为11000.00万元[14]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...

江苏通灵电器股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 股 东 - 7 - | | 第二节股东大会的一般规定 - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 - | | 第七章 监事会 - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | 第二节 监事会 - 29 - | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 - 31 - | | 第一节 财务会计制度 - 31 - | | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-094 江苏通灵电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中增加"汽车 零部件及配件制造"，并相应修订公司章程。经审议，董事会同意公司拟增加经 营范围事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关 手续。 ...

新策略 - 2023年10月13日公司董事会审议通过增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件及配件制造[2] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商登记变更手续，有效期至事项办完[3] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 备查文件为第四届董事会第二十五次会议决议[5]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-096 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十五次会议决定于2023年10月30日（星期一）召开公司2023年第四次 临时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月3 0日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月30日上午 9:15至下午15:00的任 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-097 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-092 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-093 江苏通灵电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 议案6系临时提案，因未能及时提交深圳证券交易所网络投票系统导致公 司股东不能对该议案进行网络投票，为保护中小股东权益，出席本次股东大会现场 会议的股东一致对该议案投弃权票，该议案未获通过。公司将择期召开临时股东大 会对该议案再次进行审议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限 ...