证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-085 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十五次会议决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 2023年9月14日 取得独立董事资格证书的书面承诺 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：孙玉坤 江苏通灵电器股份有限公司拟提名孙玉坤为第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得独立董事资格证书。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-080 江苏通灵电器股份有限公司 截至本公告披露日，张克祥先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对张克祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2023年9月13日 1 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 克祥先生的书面辞职报告。由于个人工作调整原因，张克祥先生申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》等有关规定，张克祥先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职信自递交至董事会之日起生效。张克祥先生辞职 后将不再担任公司任何职务。 ...

财务与业绩 - 上半年接线盒出货量较去年同期有较好增长，全年出货量预计进一步提升 [2] - 目前毛利率相较之前有一定提升，具体可见半年度报告 [2] - 公司固定资产约为2.5亿元（包含电站在内） [3] 产品与市场 - 互联线束客户主要在欧美市场，销售量较去年有一定程度增加 [2] - 互联线束为非标定制产品，毛利率较接线盒略高 [3] - 芯片接线盒已取得国内外多个专利，目前销售客户包括天合光能、无锡尚德、韩国韩华、REC等 [3] 合作与战略 - 与通威就二极管接线盒产品已正式开展合作，芯片接线盒市场拓展正在沟通中 [3] - 正在越南进行产能布局，建成后可满足国外市场需求 [3] - 是否在美国等其他地区布局将根据行业市场发展情况及公司战略确定 [3] 行业竞争 - 小公司报价在行业中起参考作用，但受产能和资金限制较难成为市场主力 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为通灵股份，股票代码为301168[8] - 公司的法定代表人为严荣飞[9] - 公司的联系人为韦秀珍，联系地址为扬中市经济开发区港茂路666号，电话为0511-88393990，电子邮箱为wxz@yztongling.cn[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为711,932,907.53元，同比增长14.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为84,356,912.09元，同比增长80.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,615,916.24元，较去年同期下降201.58%[12] 产品及市场 - 公司主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件产品的研发、生产和销售，具有较大的生产规模和市场优势[17] - 公司主要产品为太阳能光伏组件接线盒，具备良好的耐候性、防水防尘和耐紫外线能力[18] - 公司的销售模式为直销，已在国内外光伏行业市场具有一定的知名度，客户数量不断增加，业务合作稳定[21] 技术优势 - 公司通过自主研发掌握了多项接线盒的核心技术[35] - 公司在技术上具有优势，通过自主研发不断升级改造产品[35] - 公司接线盒产品质量得到国内外大型组件制造商认可[35] 资产情况 - 货币资金占总资产比例为35.99%，较上年末增长8.80%[44] - 应收账款占总资产比例为17.29%，较上年末增长1.58%[45] - 固定资产占总资产比例为8.02%，较上年末增长0.37%[47] 股份及股东情况 - 公司股份可达100%[115] - 公司股东情况显示，江苏尚昆生物设备有限公司持有公司股份约29.08%，严华持股约12.92%，扬中市金融控股集团持股约6.50%[1] 股份回购及稳定股价 - 公司将根据相关法律法规召开董事会审议股份回购方案，确保符合法律规定[139] - 公司将根据银行同期存款利息计算回购价格，确保公平合理[140] - 一旦公司股票出现连续20个交易日低于上一个会计年度末经审计的每股净资产情形，将立即启动稳定股价预案[120]

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项和公司2023年半年度相关事项进行审核，并发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募 集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整。截止到 2023 年 6 月 30 日，公 司募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2023年8月24日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《2023年半年度报告》全文及摘要议案9票同意，无回避无需股东大会审议[2][3][5][6] - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案9票同意，独立董事发表同意意见，无回避无需股东大会审议[6][7][8][9][10]

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 法定代表人：严荣飞 主管会计工作负责人：顾宏宇 会计机构负责人（会计主管人员）：顾宏宇 | 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用资 | 2023 年度 1-6 月占用累 | 2023年度 1-6月占用资 | 2023 年度 1-6 月偿还 | 2023 年 6 月末末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-077 江苏通灵电器股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金 ...

保荐机构情况 - 保荐代表人发表独立意见7次[3] - 保荐机构查询募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查拟下半年开展，次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[4] 公司相关情况 - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 公司募集资金项目进展与信息披露一致[3] 其他情况 - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项[7] - 无重大事项报告[7] - 无未及时审阅信息披露文件情况[3]