证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式； 3、公司于2024年5月13日披露《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

会议信息 - 公司于2024年5月13日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[2] 人员变动 - 独立董事陈爱华原定任期至2025年9月12日，未持股[2] - 2024年5月23日股东大会同意王辉任第三届董事会独立董事[2] - 王辉任期自选举通过至第三届董事会任期届满[2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 5 月 7 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） [1] - 上市公司接待人员包括董事长袁岳、董事 & 总经理张军、董事 & 董事会秘书周林古、财务总监刘升、独立董事陈光、保荐代表人铁维铭 [1] 董事长开场致辞要点 - 数据分析与决策智能服务反映经济和社会治理活跃度，零点有数业务发展有预兆价值 [1] - 零点有数顺应数字化转型和智能化实践趋势，强化自身经营管理的数字化和智能化发展正当其时 [1] - 投资者的关注等增强了公司创新、服务社会等责任意识和提升动力、优化管控等自觉性 [1] - 公司目标是建设数据分析与决策智能业的中国典范，为公共与商业服务领域领导提供数字化决策参考 [1] 互动交流要点 大模型应用情况 - 零点楷模聚焦政务服务关键环节赋能，解决全流程关键问题，提高工作效率，减少人力 [2] - 零点楷模政务版本已在多个城市的政务热点中心和营商环境服务中心展开实验性应用合作 [2] 亏损原因及发展方向 - 公司亏损增加主要原因是募投项目实施，研发投入逐年大幅增加 [2] - 未来公司将结合公共与商业服务核心需求，彰显算法模型新品降本增效价值，加大市场投入，开发区域合作伙伴，向优质市场和客户下沉，突出示范效应 [2] ESG 特色 - 零点有数关心员工、企业社区、青年和行业发展 [2] - 利用专业数据分析能力为高层决策提供公益性专题事项深度研究与对策内参，2023 年聚焦产业和民营经济发展提供系列高层决策内参 [2] - 2023 年门头沟洪灾后组织捐物捐款支援受灾村落，关注青年就业问题，参与大学生岗位创业训练活动，引领行业规范和业务能力建设 [2][3] 董事长转型感受 - 媒体主持经验使董事长能更好应对问询，务实客观对待问题，探索优化经营策略和减少理解差异 [3] - 上市公司需将强业务、社会责任、技术创新和财务逻辑有机融合到治理、管理和风险控制全过程，上市后对此意识日益深切 [3] 董事会秘书结束致辞要点 - 零点有数愿继续与各方交流，提高公司治理和经营水平，回报股东期待 [3] - 欢迎投资者会后通过邮件、电话等方式深入交流 [3]

人员资质 - 声明人王辉通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 声明人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] 人员关系 - 声明人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 声明人及直系亲属非特定股东，不在相关股东任职[19][20] 合规情况 - 声明人近十二个月无相关禁止情形[24] - 声明人近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[28][30] 任职限制 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 声明人在公司连续担任独立董事未超六年[34]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-032 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智数实业合伙企业（有限合伙）现就提名王辉为北京零点有数数据科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京零点有 数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会[1][3][4] - 股权登记日为2024年5月16日[1][3][4] - 现场会议下午14：00开始[3] - 网络投票9:15 - 15:00[19][20] 股权结构 - 上海智数持有公司29,970,000股，占41.49%[2] 提案内容 - 包括年度报告、选举独立董事等议案[5][23] 登记信息 - 现场登记2024年5月20日9:00 - 17:00[7] - 地点为上海黄浦中心大厦13层会议室[7] - 方式有现场、信函或邮件[8] 投票信息 - 网络投票代码“351169”，简称“零点投票”[18] 其他 - 现场会议联系人马欣，电话010 - 53896410[11] - 授权委托书有效期至大会结束[23]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...

关于以自有资金归还募集资金的公告 本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《 ...