业绩相关 - 监事会认为2023年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好，报告真实客观[4] 会议情况 - 2023年公司召开5次监事会会议，含多场具体会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督维护公司和股东利益[7] 其他情况 - 报告期内公司及全资子公司无对外担保情形[5] - 监事会认为公司内控体系完善，自评报告真实客观[6]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 战略与发展委员会召开2次会议[4] - 提名委员会召开1次会议[4] 独立董事意见 - 多次董事会会议独立董事就多项事宜发表意见[5][6] 特殊情况说明 - 2023年独立董事未提议召开董事会[10] - 2023年独立董事未独立聘请外部机构[10]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-020 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 23 日 14：00 召开[2] - 网络投票 2024 年 5 月 23 日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为 2024 年 5 月 16 日[3] - 现场会议登记 2024 年 5 月 20 日特定时段办理[6] 会议其他信息 - 会议地点为上海黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室[4] - 现场会议联系人马欣，电话 010 - 53896410，传真 010 - 53896001[9][10] - 会期预计半天，股东费用自理[10] 委托与提案 - 可委托代表出席 2023 年年度股东大会[21] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[21] - 对多项提案表示同意，含 2023 年年度报告等[21]

业绩总结 - 公司2023年度合并报表归母净利润为-53,281,977.19元[1] - 公司2023年度母公司净利润为-22,223,512.27元[1] 利润分配 - 公司2023年度拟不进行利润分配[2] - 2024年4月26日相关会议通过方案，待股东大会审议[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行18,059,944股A股，发行价19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，“零点有数云评估”等三项目累计已投入募集资金9,712.87万元[5] 项目费用 - “零点有数云评估”等项目场地、软硬件、研发等费用有拟投入与实际投入差异[8][10] 项目调整 - “有数决策云脑”项目部分费用计划调整，增加研发和推广费用[14] 项目进展 - “零点有数云评估”结项，“知识智谱”变更待研究[5][6] 决策审议 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过调整投资结构议案[17][18] 各方意见 - 独立董事、保荐机构认可调整募投项目内部投资结构[19][21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37,738.35万元，同比增5,281.22万元，增幅16.27%[2] - 2023年归母净利润 - 5,328.20万元，较上年减少4,270.56万元[3] - 决策分析报告业务营收28,096.83万元，同比增3,260.05万元，增幅13.13%[2] - 数据智能应用软件业务营收9,641.52万元，同比增2,021.17万元，增幅26.52%，占比25.55%[2] - 决策分析报告业务采集数据成本率从2021年29.18%增至2023年34.81%[3] - 研发费用增加2,836.57万元，增幅42.80%[4] - 销售费用增加752.80万元，增幅31.37%[4] - 转回上海贯信递延所得税资产987.15万元，致归母净利润减少503.44万元[4] 未来展望 - 2024年董事会完善法人治理结构，提升规范化运作水平[11] - 2024年董事会加强投资者关系管理，维护投资者权益[11] - 2024年董事会完善日常工作，提高决策科学性[11] - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平[11] 其他 - 2023年召开5次董事会会议[5] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[7] - 公司参与监管等机构培训并开展内部信息披露培训宣导[10] - 公司按深交所要求落实信息披露制度，保障中小股东权益[10]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[1] - 内控体系对公司经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[1] - 监事会将监督公司完善内部控制制度[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[2]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业总收入37738.35万元，较上年同期增长16.27%[1][2] - 2023年营业利润-5240.42万元，较上年同期下降362.05%[1][2] - 2023年利润总额-5243.31万元，较上年同期下降363.07%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-5332.26万元，较上年同期下降404.17%[2] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-5924.36万元，较上年同期下降232.30%[2] - 2023年基本每股收益-0.74元，较上年同期下降393.33%[2] - 2023年末总资产74835.08万元，较期初下降11.10%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益58278.65万元，较期初下降10.73%[2] 财务费用及减值情况 - 2023年对委外研发费用2498.45万元计入研发费用[3] - 2023年对长期股权投资计提减值准备345.15万元，对控股子公司商誉计提减值222.17万元[3]

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...