公司上市与股份 - 2023年6月6日经中国证监会同意注册，7月26日在深交所上市，首次发行3080万股[7] - 注册资本12320万元，股份总数12320万股均为普通股[11][24] - 设立时曾立军、郭晋、曾海涛总计认购3498万股[24] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销[28] - 用于员工持股等情形，合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28][29] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有同种类股份总数25%[32] 股东权益与义务 - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会10日前提临时提案[39][65] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[44] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[117] - 每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[135] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[136] 管理层与监事会 - 设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，总经理每届任期三年[143][146] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[166] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[168] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年报，3和9个月结束1个月内披露季报[172] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[174] - 三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[178] 信息披露与通知 - 在指定媒体范围内确定一份或多份报纸和一个网站作为信息披露媒体[200] - 通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期[198] - 通知以邮寄送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[198]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润63401522.77元[1] - 2023年度母公司净利润48402880.69元[1] 利润分配 - 2023年从母公司净利润提取法定公积金4840288.07元[1] - 2023年度剩余可供股东分配利润271853647.50元[2] - 2023年每10股派送现金股利2元，派现24640000元[2] 审议情况 - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][6] - 利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议通过[8]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2][3] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次[5] 公司决策 - 第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[11] - 2024年度审计费用提请股东大会授权管理层与审计机构协商确定[10] 审计意见 - 公司2023年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2]

关联人界定 - 持有公司 5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[9][10] - 未来或过去 12 个月内符合关联人规定的视同为关联人[11] 关联交易审议 - 交易金额超 3000 万元且占最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上由股东大会审议[18] - 与关联自然人成交金额超 30 万元的交易由董事会审议[18] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上由董事会审议[18] - 与关联法人金额低于 300 万元或低于最近一期经审计净资产值 0.5%由总经理批准[18] - 与关联自然人金额低于 30 万元的关联交易由总经理批准[18] - 向非由控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[15] 关联交易定价 - 关联交易定价方法有市场价、成本加成价、协议价[14] 关联交易防范 - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移资金资产等[12][13][14] - 实际控制人及其关联方应提供反担保[21] - 日常关联交易预计金额若被实际执行超出，公司需按超出金额提交审议[21] - 公司不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易事项[23] 关联交易表决 - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决[26] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[29] - 董事会审议关联交易事项，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[30] 关联交易审核 - 董事会对关联交易作决议时，至少需审核关联交易背景说明等文件[32] 关联交易执行 - 关联交易未按规定程序获批或确认，不得执行，已执行未获批的公司有权终止[34] 关联交易责任 - 公司股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应承担赔偿责任[36]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立完善资金、资产、采购、销售等管理制度[10][11][12][14] - 制定全面预算、募集资金管理制度[16][18] - 建立“三会一层”法人治理结构及合同审批体系[6][19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[24][25][31] 内控评价 - 内部控制评价由董事会及审计委员会领导[33] - 评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[34][35] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系建设[37]

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: 9/F Block A. Fu Hua Mansi ShineV Donachena District, Beijing certified public accountants | 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0059 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川君逸数码科技股 ...

审计情况 - 信永中和对公司2023年度相关情况审核并出具专项说明[1] - 信永中和于2024年4月17日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来总计124.32万元[8] - 与子公司四川君逸数联科技期初往来余额124.32万元，年度偿还累计发生额同数[8] - 控股股东等非经营性资金占用为0，其他关联方相关占用和往来均为0[8]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 2023年7月21日，募集资金汇入公司专户[2] - 公司超募资金为55708.53万元[5] 资金使用与余额 - 直接投入募集资金项目2566.04万元，超募资金永久补充流动资金16712.50万元[5] - 现金管理和银行存款利息净额330.04万元[5] - 截至2023年12月31日，专户未使用余额68863.97万元[4] - 募集资金现金管理余额60397.33万元，专户存款余额8466.64万元[5] 项目投资进度 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度5.15%[20] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度10.83%[20] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度8.52%[20] 其他资金事项 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用，置换资金总额27,325,512.07元[22] - 公司同意使用不超过7.2亿元闲置募集资金进行现金管理，本年度闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300元[21][22] 资金相关结论 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[12] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 公司募集资金使用及披露中无问题或其他情况[22]

公司治理 - 2023 年独立董事参加董事会 8 次、股东大会 3 次，均投赞成票[5] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审议终止挂牌议案[6] 报告披露 - 2023 年按时披露 2022 年年度、2023 年半年及三季度报告[15] 审计相关 - 2023 年继续聘任信永中和为审计机构[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职推动公司发展[24]