四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件相关规定，以及 《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 1 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资 金到位后，公司应及时办理 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资 行为，加强公司内部控制，防范融资风险，提高公司治理水平，促进公司规范运作，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称"子公司"） 融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、从一 定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公 司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融机构 贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第四条 公司所有融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展 计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预 期的投资回报， ...

（二）非经营性资金占用，指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代其偿还债务，有偿或无偿、直接或 间接拆借资金（含委托贷款）给其使用；委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营 性占用行为。 第一条 为了进一步加强和规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进四川君逸数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制 定总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当按照法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定，忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司全体股东 的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。其他高级管理人员 对董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等 相关决议，主持公司的日常生产经营和管理工作，不得擅自变更、拒绝或 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规规定和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《四川君逸数码科技股份有限公司董事会议事规则》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）以及对公司具有重大影 响的参股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； 第四条 本规定适用于公司及下属子公司、分公司以及对公司具有重 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《四 川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四川君逸数码科技股 份有限公司董事会议事规则》，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照相关法律法 规及《公司章程》等规定设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名， ...

四川君逸数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资者关系 管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公平 的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)主动性原则。公司应当主动开展投资者 ...

委托理财规则 - 委托理财资金不得用于股票等投资[4] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[9] - 额度超净资产50%以上且超5000万需股东会审议通过[9] 期限与披露 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[10] - 发生募集失败等情形应及时披露进展及措施[12] - 定期报告披露风险控制及损益情况[13] 职责分工 - 财务部负责编制年度委托理财规划等工作[13] - 审计部负责理财产品日常监督[17] - 独立董事和审计委员会有权检查委托理财情况[19]

第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货和衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和 规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资、期货和衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度所述的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 四川君逸数码科技股份 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准备案。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...