四川君逸数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《四川 君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、安全、平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则，严格控制风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司 对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 1 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券交易所等监管部门相关要求和《 四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等有关法律法规及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格对社会公众投资者价值判断和投资决策产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司及下属各部门、分支机构、全资子公 司、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公司等的有关人员，应当在第一时间 将相关信息向董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一） ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委 员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集薪酬委员会会议 ...

第一章 总 则 四川君逸数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或 者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替 应当履行的临时报告义务。 公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、 媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披露的信息，但公司应当于下 一交易时段开始前披露相关公告。 第四条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司所在地中国证监 会派出机构。 第一条 为进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《四川君 逸数码 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 公司设立证券部，处理股东会、董事会等日常事务，由董事会秘书分管。董事会秘 书兼任证券部负责人。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有 关人员应支持、配合董事会秘书的工作。 公司保证董事会秘书、证券事务代表在任职期间按要求参加深圳证券交易所等组织 的相关培训（包含但不限于董事会秘书后续培训）。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件， 了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权限 与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、 规范性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司在主营业务范 围外以有偿或无偿方式向外部主体提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第三条 以下情形不适用本制度： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为推动四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立健全和有效 实施内部控制，保障公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，并结合 《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和公司经营管 理实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 本制度适用于公司，公司各子公司参照执行。 第二章 组织机构 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立、健全和有效实施负责。 第五条 公司董事会审计委员会监督公司董事、经理层在建立与实施内部过程中依法履 行职责。 第六条 审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价 情况，审议公司年度内控工作计划和总结；审议公司年度内部控制评价报告。 第七条 董事会秘书负责公司内部控制相关信息披露内容的真实、准确、及时、完整。 第八条 由公司董事长领导公司内部控制体系建设，督促公司各职能 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川君逸数码科技股东有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关法律、法规和规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件相关规定，以及 《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 1 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资 金到位后，公司应及时办理 ...