四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%[3] - 2024年度纳入内控评价范围单位营收占合并报表营收总额98.51%[3] 市场扩张和并购 - 2024年非同一控制下收购成都海天数联科技，5月31日起并表[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4][5] - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[6][8][9][10][11][12] - 建立合同、信息披露等管理体系制度[15][16][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润和错报金额划分标准[20] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额和资产总额比例划分标准[26] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[29][31] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[32] 外部评价 - 华林证券认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[5] - 公司超募资金为55708.53万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3736.08万元[15] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入238,393,872.92元，累计投入431,179,284.39元[22] - 超募资金总额557,085,344.10元，本年度投入167,125,000.00元，累计投入334,250,000.00元[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464,052,561.11元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[7] - 2024年直接投入募投项目9692.93万元，超募补流33425.00万元，利息净额1710.71万元[10] - 2023 - 2024年公司累计使用334,250,000.00元超募资金永久补充流动资金[23] - 2023年公司闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300.00元，2024年共计232,180,000.00元[23] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金总额为27,325,512.07元[23][24] 项目进展 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度为27.26%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度为31.24%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度为34.08%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2024年10月23日，审议通过募投项目延期、增加实施主体及专户的议案[12] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[13] 其他情况 - 报告期内，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[18]

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-78 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人余睿，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行了认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余睿，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2020 年 3 月担任广西大学法学 院副教授；2012 年 12 月至 2018 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈传，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： | 独立 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王力，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和股东的权益。 一、独立董事的基本情况 本人王力，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重 庆大学，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2003 年 5 月至 今任四川长江工程起重机有限责任公司董事；2005 年 12 月至今任泸州长起特种 起重设备有限公司董事长；2006 年 2 月至今任泸州神力投资有限公司董事长； 2006 年 8 月至今任四川长江帕特电控技术有限公司董事长；2011 年 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部为日常职能部门，由董秘领导[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置[14] - 重大舆情工作组组长视情况决策[14] 制度相关 - 制度经董事会审议，2025年4月生效[20][21]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人牟文，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： | 独立 董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | | 会次数 | | 大 ...