证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-040 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日公司召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司总股 本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含 税），共计派发现金红利 12,320,000.00 元（含税）。本次不以资本公积金转增 股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日应分 配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的 比例。 公司自分配方案披露至实施期间，公司 ...

| 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：四川君逸数码科技股份 | | --- | --- | | 下简称"华林证券"） | 有限公司（以下简称"君逸数码"） | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：13632912050 | | 保荐代表人姓名：张峰 | 联系电话：18618347367 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-039 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：表格中如出现合计数与各分项数据之和存在尾差的，为计算四舍五入所致。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 偿还累计发 | 月 | 2024 年 6 30 日占用资金余 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 用资金余额 | | | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以123200000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2024年半年度利润分配以12320万股为基数，每10股派息1元，现金分红1232万元，占利润分配总额比例100%[68] - 2024年利润分配中提取盈余公积2038005.26元，对所有者（或股东）的分配为24640000元[129] - 2024年利润分配中，提取盈余公积2,396,762.70元，母公司提取2,038,005.26元[132][135] - 2024年母公司对所有者（或股东）的分配为24,640,000元[135] - 2024年上半年提取盈余公积2396762.70元[138] 股东股份情况 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[5] - 股份变动后，有限售条件股份93980274股，占比76.28%；无限售条件股份29219726股，占比23.72%，股份总数123200000股[87] - 股份变动原因包括首次公开发行部分限售股上市流通1554557股，占发行后总股本1.26%，以及转融通出借股份全部归还[88][89] - 曾立军等多位股东的限售股情况，部分首发限售股拟于2024/7/26解除限售，首次公开发行网下发行限售股已于2024/1/26解除限售[89][90] - 曾立军为境内自然人股东，持股比例32.61%，持股数量40180000股[91] - 成都高新投资集团有限公司为国有法人股东，持股比例12.50%，持股数量15400000股[91] - 曾海涛为境内自然人股东，持股比例7.98%，持股数量9826800股[91] - 郭晋为境内自然人股东，持股比例6.70%，持股数量8254400股[91] - 杜晓峰为境内自然人股东，持股比例2.27%，持股数量2800000股[91] - 曾海涛为曾立军之弟，成都高投创业投资有限公司为成都高新投资集团有限公司全资二级子公司，两者构成一致行动人关系[98] - 中信建投基金－兴业银行－中信建投基金－共赢23号员工参与战略配售集合资产管理计划期初持股561074股，占比0.46%，期末持股1580274股，占比1.28%[102] - 公司报告期内控股股东、实际控制人未发生变更[104] - 公司报告期不存在优先股[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[103] 财务数据 - 2024年上半年营业收入1.88亿元，较上年同期减少9.19%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2151.26万元，较上年同期减少29.32%[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-5098.44万元，较上年同期增加13.30%[14] - 2024年上半年基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少48.48%[14] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少4.16%[14] - 2024年6月末总资产17.45亿元，较上年度末减少2.29%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产14.45亿元，较上年度末减少0.22%[14] - 非经常性损益合计41.78万元，主要包括非流动性资产处置损益174.87元、政府补助51.09万元等[16][17] - 2024年上半年营业收入1.88亿元，同比减少9.19%；营业成本1.39亿元，同比增加3.70%[39] - 销售费用704.92万元，同比增加37.80%，因加大业务开拓，销售人员薪酬和业务招待费增加[39] - 财务费用 -1030.83万元，同比减少642.46%，因现金管理闲置资金利息收入增加[39] - 投资活动现金流量净额 -9218.29万元，同比减少92570.83%，因购买现金管理产品支付8500万元[40] - 筹资活动现金流量净额 -2396.08万元，同比减少1439.49%，因支付2023年度2464万元现金股利[40] - 智慧城市信息系统集成营业收入1.81亿元，同比减少9.11%，营业成本1.36亿元，同比增加3.83%[41] - 四川省内营业收入9945.43万元，同比减少47.12%；四川省外营业收入8878.87万元，同比增加361.98%[41] - 直接材料成本1.10亿元，占营业成本比重79.13%，同比增加10.37%[42] - 非主营业务中投资收益为 -31,979.66 元，占利润总额 -0.12%；资产减值为 -43,145.62 元，占 -0.16%；信用减值为 -10,614,753.77 元，占 -39.46%；其他收益为 843,597.77 元，占 3.14%[43] - 本报告期末货币资金为 1,074,074,396.32 元，占总资产 61.55%，较上年末比重降 3.82%；应收账款为 416,040,700.68 元，占 23.84%，比重升 2.71%[44] - 固定资产本报告期末为 9,437,279.59 元，占总资产 0.54%，较上年末比重升 0.49%；合同负债为 155,276,125.59 元，占 8.90%，比重降 2.49%[45] - 截至 2024 年 6 月 30 日，货币资金中受限资金余额 776,521,953.52 元，含银行存款、定期存款及保证金等[46] - 2024年上半年末货币资金为10.74亿元，较期初11.68亿元有所减少[109] - 应收账款期末余额为4.16亿元，较期初3.77亿元增长约10.24%[109] - 存货期末余额为1.50亿元，较期初1.58亿元略有下降[109] - 长期股权投资期末余额为175.62万元，期初为0[110] - 固定资产期末余额为943.73万元，较期初83.46万元大幅增长[110] - 短期借款期末余额为300万元，期初为0[110] - 应付账款期末余额为1.19亿元，较期初0.98亿元有所增加[110] - 合同负债期末余额为1.55亿元，较期初2.03亿元减少约23.66%[110] - 盈余公积期末余额为4066.63万元，较期初3862.83万元有所增加[111] - 未分配利润期末余额为3.11亿元，较期初3.16亿元略有减少[111] - 2024年上半年营业总收入1.88亿元，2023年上半年为2.07亿元，同比下降9.19%[116][117] - 2024年上半年营业总成本1.51亿元，2023年上半年为1.52亿元，同比下降0.29%[117] - 2024年上半年营业利润2689.75万元，2023年上半年为3453.77万元，同比下降22.12%[117] - 2024年上半年净利润2200.28万元，2023年上半年为3043.65万元，同比下降27.71%[118] - 2024年上半年基本每股收益0.17元，2023年上半年为0.33元，同比下降48.48%[118] - 2024年流动负债合计3.42亿元，2023年为3.87亿元，同比下降11.46%[115] - 2024年非流动负债合计179.50万元，2023年为351.63万元，同比下降48.95%[115] - 2024年负债合计3.44亿元，2023年为3.90亿元，同比下降11.80%[115] - 2024年所有者权益合计13.99亿元，2023年为14.04亿元，同比下降0.30%[115] - 2024年负债和所有者权益总计17.44亿元，2023年为17.94亿元，同比下降2.86%[115] - 2024年上半年营业收入1.86亿元，2023年同期为2.06亿元[121] - 2024年上半年净利润2038.01万元，2023年同期为2396.76万元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.19亿元，2023年同期为1.14亿元[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.70亿元，2023年同期为1.73亿元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5098.44万元，2023年同期为 - 5880.53万元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2070元，2023年同期为2022.54万元[125] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9218.49万元，2023年同期为2032.68万元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9218.29万元，2023年同期为 - 10.14万元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计237.5万元，2023年同期为0元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2396.08万元，2023年同期为 - 155.64万元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2070元，现金流出小计94698837.38元，现金流量净额为-94696767.38元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计25781353.36元，现金流量净额为-25781353.36元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-169255019.67元，期末余额为293582793.52元[127] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计1447992962.86元，本期增减变动金额为-3127399.12元，期末小计1444865563.74元[129][130] - 2024年综合收益总额为22002772.18元[129] - 2024年上半年盈余公积较期初增加2038005.26元，未分配利润较期初减少5165404.38元[129] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为686516.49元[130] - 2024年上半年少数股东权益期末余额较期初增加196345.19元[130] - 公司2024年期初所有者权益合计为524,946,695.99元，本期增减变动金额为30,436,543.59元，期末余额为555,383,239.58元[132][133] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,403,584,853.68元，本期增减变动金额为 - 4,259,947.42元，期末余额为1,399,324,906.26元[134][135][136] - 2024年综合收益总额为30,436,543.59元，其中母公司为20,380,052.58元[132][135] - 公司股本2024年期初为123,200,000元，期末保持不变[134][136] - 公司资本公积2024年期初为969,902,914.93元，期末保持不变[134][136] - 公司盈余公积2024年期初为38,628,291.25元，本期增加2,038,005.26元，期末为40,666,296.51元[134][135][136] 业务情况 - 公司长期深耕智慧城市领域，提供智慧城市行业综合解决方案服务[18] - 中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2023年达28.6万亿元，预计2024年将达33万亿元[19] - 公司是智慧城市综合解决方案提供商，业务含系统集成、运维、自研产品销售等[22][23][24] - 系统集成服务为特定领域客户提供一体化综合服务，载体是信息化系统[24] - 运维服务基于专业能力和经验，通过IT标准化体系保障系统运行[24] - 自研产品销售包括大数据、智能视频分析等软硬件产品[24] - 设计、研发和技术服务为客户提供设计、开发、咨询等支持[24] - 公司以多项核心技术为支撑，提供城市治理和智慧民生领域解决方案[24] - 城市治理服务涵盖市政、管廊、公安、交通等行业综合解决方案[24] - 公司主营业务聚焦智慧市政、管廊、公安、交通、楼宇、场馆、金融安防及校园等领域，在西部区域有较强竞争优势[30] - 公司采用直销业务模式，以招投标方式获取业务订单为主，包括公开招投标、邀请招标[28] - 系统集成服务项目安装调试完毕申请验收，合格后取得报告再办理竣工结算，部分项目需初验[28] - 生产经营采购按需进行，分为物资采购和劳务采购两类[28] - 公司在智慧城市行业深耕20余年，形成六大核心技术和系列行业解决方案[31] - 智慧城市行业专业性高，公司具备建筑智能化等多项资质，构成新进入者准入门槛[31] - 公司实施的大型

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募资总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金专户未使用余额679553607.33元[5] - 募集资金投资项目总投资32103.94万元，拟用募资投入32103.94万元[5] - 公司超募资金557085344.10元[5] 现金管理 - 公司使用不超6.1亿元闲置募资现金管理，期限自2024年9月14日起12个月内有效[8] - 现金管理产品为保本型，收益归公司，受市场影响收益不确定[9][11][15] - 该事项经董事会、监事会审议通过，华林证券无异议[19][20][22]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-032 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会全面审核了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-036 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6.1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2024 年 9 月 14 日起 12 个月内有 效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-033 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨 ...