证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

四川君逸数码科技股份有限公司监事会关于 2025 年 股票期权激励计划相关事项的核查意见 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-016 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四 川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 5 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2176.70万元，较上年同期减少60.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润181.82万元，较上年同期减少80.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53.99万元，较上年同期减少94.07%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期降低85.71%[5] - 加权平均净资产收益率0.12%，较上年同期降低0.51%[5] - 营业总收入本期发生额为21,767,026.75元，较上期发生额55,079,295.55元下降60.48%[17] - 净利润本期为2,539,509.79元，较上期9,150,493.26元下降72.25%[18] - 综合收益总额本期为2,539,509.79元，上期为9,150,493.26元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1,818,187.66元，上期为9,150,493.26元；归属于少数股东的综合收益总额本期为721,322.13元，上期为0元[19] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.07元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为20,241,445.08元，较上期发生额49,281,040.69元下降58.92%[17] 其他财务数据 - 本报告期末总资产18.39亿元，较上年度末增加2.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.59亿元，较上年度末增加0.12%[5] - 资产总计期末余额为1,838,634,669.39元，较期初余额1,792,725,866.86元增长2.56%[14] - 流动负债期末余额为376,441,757.06元，较期初余额332,808,622元增长13.11%[14] - 非流动负债期末余额为1,361,484.88元，较期初余额1,625,327.20元下降16.23%[14] - 货币资金期末余额为973,967,221.95元，较期初余额989,401,003.86元下降1.56%[13] - 应收账款期末余额为413,314,321.58元，较期初余额423,599,549.93元下降2.43%[13] - 存货期末余额为218,264,342.23元，较期初余额158,579,865.14元增长37.63%[13] - 长期股权投资期末余额为1,392,064.15元，较期初余额1,564,012.88元下降11.00%[14] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2299.90万元，较上年同期减少9.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,954,965.75元，上期为57,612,818.56元[19] - 收到的税费返还本期为1,037,616.07元，上期为0元[19] - 经营活动现金流入小计本期为97,928,720.66元，上期为63,293,815.07元；经营活动现金流出小计本期为120,927,673.14元，上期为84,381,146.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -22,998,952.48元，上期为 -21,087,331.13元[19] - 投资活动现金流入小计本期为10,886,050元，上期为1,620元；投资活动现金流出小计本期为197,276.30元，上期为2,138,923.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,688,773.70元，上期为 -2,137,303.89元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为2,000,000元，上期为0元；筹资活动现金流出小计本期为717,683.67元，上期为605,736.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,282,316.33元，上期为 -605,736.84元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,027,862.45元，上期为 -23,830,371.86元；期初现金及现金等价物余额本期为259,695,944.01元，上期为464,680,485.91元；期末现金及现金等价物余额本期为248,668,081.56元，上期为440,850,114.05元[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计127.83万元，其中计入当期损益的政府补助149.10万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14173户，前十大股东中曾立军持股比例32.61%[11] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[21]

业绩总结 - 2024年度营业总收入37,893.45万元，同比减少8.71%[2] - 2024年度营业成本26,304.26万元，同比减少1.98%[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4,610.50万元，同比下降27.28%[2] 研发与技术 - 2024年研发投入1,766.57万元，同比增加11.50%[3] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利29项，实用新型专利35项，软件著作权188项[3] 市场扩张与并购 - 2024年收购成都海天数联科技有限公司60%股权[4] - 2024年与金蝶天燕、腾讯云等结成战略合作伙伴[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 2024年8月16日完成第四届董事会换届选举[5] - 2024年度董事会共召开5次会议[5] - 2024年度公司董事会召开3次股东大会、4次董事会会议[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度建设提高法人治理水平[16] - 2025年公司董事会将加强信息披露标准化建设[17] - 2025年公司董事会将发挥核心作用完善内控体系建设[17]

四川君逸数码科技股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 16 日顺利完成了第四届监事会换届选举。报告期内，公 司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 除议案 8 全体监事回避表决未形成决议外， | | | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | | | 1、关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要 | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 | 年第一季度报告》的议 | | | | | | | | | 案 | | | | | | | | | | 3、关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 第三届监事会 | 的议案 | | | 1 | 2024 | 年 4 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-013 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次 计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及 关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后，对各项资产计提信用减值准 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行17号和18号解释[4] - 执行17号解释对财务无影响，执行18号解释追溯调整报表[16] - 执行18号解释使2023年营业成本调增1,173,123.44元[17] 变更说明 - 变更无需董事会和股东大会审议[7] - 变更合规，不影响财务指标，不损害股东利益[18]