四川君逸数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 四川君逸数码科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司合并报表范围内的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指《股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金往来包括：经营性资金往来和非 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准 备。本次计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审 议，不涉及关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 本着与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来可持续发展，同时 兼顾对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如 下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,640,000 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转 ...

| | | | --- | --- | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | | 本章程另有规定的除外。 | 本章程规定不按持股比例分配的除外。 | | | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 第一百五十六条 公司股东大会对利 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 润分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，公司董事会须在 | | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 的基本原则： | 的基本原则： | | | | | 公司利润分配具体政策如下： | 公司利润分配具体政策如下： | | （一）利润分配的形式：公司采用现 | 利润分配的形式：公司采用现金、股 | | 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 | 票、现金与股 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，本年度监事会对公司依 法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、对外担保情况、内部控制执行情况 及内幕信息知情人管理实施情况的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-007 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记 ...

业绩总结 - 2023年营业收入4.15亿元，同比增长1.26%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6340.15万元，同比下降12.25%[2] - 2023年末总资产17.86亿元，同比增长94.75%[2] - 2023年末货币资金11.68亿元，同比增加318.88%，系上市收到募集资金8.78亿元所致[3][5] - 2023年末总负债3.38亿元，同比减少13.79%[10][11] - 2023年末股本1.23亿元，同比增长33.33%[17] - 2023年财务费用 -1088.05万元，同比减少401.73%，系现金管理收益增加[20][22] - 2023年其他收益339.76万元，同比增长310.29%[20] - 2023年营业外收入96.26万元，同比增长9623.23%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润6039.10万元，同比下降14.49%[21] 财务变动原因 - 其他收益较上年增加310.30%，因收到政府补助增加[23] - 投资收益较上年减少101.12%，因交易性金融资产投资收益减少[23] - 信用减值损失较上年增加97.33%，因应收账款账龄增加[24] - 资产减值损失较上年减少321.23%，因报告期内质保金收回较多[25] - 资产处置收益较上年减少100%，因报告期内未发生资产处置[26] - 营业外收入较上年增加95.27万，因清理不再支付的应付账款[27] - 营业外支出较上年增加4.20万，因发生其他支出[28] - 非经常性损益较上年增加84.84%，因本年收到政府补助增加[29] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1438.28万元，较2022年减少369.94%，因业务拓展支付保证金[31][33] - 2023年筹资活动现金流量净额为85491.82万元，较2022年增加39967.93%，因首发上市募集资金[31][33]

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈传、邓勇、牟文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...