四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出 具了法律意见书。 股票期权代码：036601 股票期权简称：君逸 JLC1 授予登记数量 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川君逸数码科技股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划及 向激励对象授予股票期权相关事项 之 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划及 向激励对象授予股票期权相关事项之 法律意见书 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"君逸数码"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就君逸数码调整本次激励计划授予数量、 行权价格及向激励对象授予股票期权（以下简称"本次调整及授予"）相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-024 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》 经审核，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 20 日以现场会议方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，公司于 2025 年 6 月 20 日向全体监事现场口头及书面形式发出会议通知。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席赵丹女士主持 召开，董事会秘书张志锐列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的 议 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-023 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议召集 人按照《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过口头、电话等方式送达给全体董 事。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王力、邓菊秋、 余睿、杜晓峰、韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会议由董事长曾立军先生主 持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-026 四川君逸数码科技股份有限公司关于 重要内容提示： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"君逸数码"）2025 年股票期权激励计划（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 20 日 分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，现将相关事项公 告如下： 向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 股权激励方式：股票期权 授予日：2025 年 6 月 20 日 授予数量：700.00 万份 行权价格：19.07 元/股 授予人数：45 人 3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量总计 ...

四川君逸数码科技股份有限公司监事会关于 2025 年 股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见 2、本激励计划的激励对象包括公司公告本激励计划草案时在公司（含合并 报表子公司）任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认定 需要激励的其他员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女），符合本激励计划规定的激 励对象范围，符合本激励计划的实施目的。本激励计划授予激励对象的主体资格 合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划的授予激励对象名单。 1 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公 司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单进 行核查，发表核查意见如下 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-025 1、2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意 见书。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期 权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计 划激励对象名单〉的议案》。 2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 22 日，公司对本激励计划激励对象的 姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激励 对象有关的任何异议。 3、2025 年 5 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2025 年股票期权激励计 划内幕信息知情人买 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-022 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日公司召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体分配方案如下： 以公司总股本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 人民币（含税），共计派发现金红利 12,320,000 元（含税）。同时以资本公积金 向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，转增后公司总股 本将增加至 17,248 万股，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至权益 分派股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-021 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2 ...

会议安排 - 2025年4月21日公司第四届董事会第四次会议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年5月8日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年5月28日下午15:00召开股东大会现场会议[7] - 2025年5月28日进行网络投票，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人81名，代表股份58,988,401股，占比47.8802%[10] - 网络投票股东70名，代表股份310,300股，占比0.2519%[10] - 中小投资者76名，代表股份5,899,801股，占比4.7888％[10] 议案表决 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意股数58,959,401股，占比99.9508％[16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意股数58,959,401股，占比99.9508％[17] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意58,960,901股，占比99.9534％，反对16,600股，占比0.0281％，弃权10,900股，占比0.0185％[20] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意58,953,601股，占比99.9410％，反对23,300股，占比0.0395％，弃权11,500股，占比0.0195％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意58,898,401股，占比99.8474％，反对79,100股，占比0.1341％，弃权10,900股，占比0.0185％[23] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》同意58,960,901股，占比99.9534％，反对16,600股，占比0.0281％，弃权10,900股，占比0.0185％[24] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意58,629,201股，占比99.9565％，反对16,600股，占比0.0283％，弃权8,900股，占比0.0152％[26] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意58,629,201股，占比99.9565％，反对16,600股，占比0.0283％，弃权8,900股，占比0.0152％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意58,629,201股，占比99.9565％，反对16,600股，占比0.0283％，弃权8,900股，占比0.0152％[31] - 出席本次股东大会中小投资者对《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意5,872,301股，占比99.5339％，反对16,600股，占比0.2814％，弃权10,900股，占比0.1848％[20] 其他情况 - 独立董事余睿未征集到股东的表决权委托[13] - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效[34] - 公司董事会独立董事就2024年履职情况在本次股东大会上进行述职[32]