证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-019 四川君逸数码科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象有关信息进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-020 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 5 月 22 日，地点在公司 12 楼会议室，形式为现场调研 [2] - 参与单位包括建信养老金管理有限责任公司等多家公司，接待人员有董事、董事会秘书等 [2] 公司业务占比情况 - 2024 年智慧城市信息系统集成占比 92.74%，金融安防占比 4.85%，设计、研发和技术服务占比 1.55%（同比增长 841.77%），自研产品销售占比 0.52%（同比增长 76.95%），运维服务占比 0.31% [2] 收入确认季节性特征 - 公司主要客户实行预算管理和集中采购制度，采购招标多在年中或下半年，设备交货等集中在下半年，营业收入集中在下半年实现，上半年特别是一季度工程完成量少 [3] AI 智能体相关情况 - 子公司海天数联 2024 年 4 月关注智能体产品，年底推出 AI 智能体平台 V1.0 版本，2025 年 4 月发布 V2.0 版本，功能显著拓展优化 [3] - 近年来在市政设施等行业项目较多运用 AI，2024 年底聚焦推广 AI 智能体，推出平台后已签约一批订单 [4] 财务情况 - 2025 年一季度毛利率同比提升接近 19%，净利率下滑约 5%，原因是营业收入减少 3331.23 万元，计提信用减值损失增加且费用变化不大 [4][5] AI 领域技术储备和产品布局 - 拥有全栈 AI 产品，除 AI 智能体平台外，还有机器学习算法平台等，结合第三方大模型适配各类 AI 应用场景 [5] - 聚焦优势细分行业提供 AI 服务，推出城市生命线 AI 垂直大模型和 AI 管廊巡检机器人，相关产品尚未对业务产生重大影响 [5] 机器人情况 - 针对智慧管廊等场景开发机器人及其应用，管廊巡检机器人针对复杂恶劣环境优化设计，挂载多种传感器，搭载自主研发的 AI 风险识别算法 [5] 股票期权激励计划 - 激励计划涉及核心员工和管理干部 45 人，公司 2024 年末在手订单 9.57 亿元，同比增长 20.54%，2025 年各项经营工作态势良好 [6] 公司发展布局 - 依托智慧城市业务，聚焦细分领域，形成“智能物联 + 大数据 + AIGC 应用”协同生态，为政企客户提供一站式解决方案 [7] - 外延发展选择向产业链上下游业务协同及技术互补标的并购重组，提升主营业务和核心竞争力 [7]

证券简称：君逸数码 证券代码：301172 2025年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年五月 1 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案) 四川君逸数码科技股份有限公司 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 四川君逸数码科技股份有限 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 公司简称：君逸数码 股票代码：301172 | 40 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 不适用 | 无关联 董事 | | --- | --- | --- | | 41 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | | 42 | 是否存在金融创新事项 否 | | | 误所产生的一切法律责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 | | 方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响 | | | --- | --- | --- | | 发表明确意见并披露 | | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露 ...

证券简称：君逸数码 证券代码：301172 四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年五月 1 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)摘要 声明 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 26.80 元/份，在本激励计划公 告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将根 据本激励计划做相应的调整。 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单 及拟授出权益分配情况： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万份） | 总量比例 | | | | | | | 例 | | 核心管理人员、核心技术 （业务）人员以及董事会认 | | 500.00 | 100.00% | 4.0584% | | 定需要激励的员工（45 人） | | | | | | 合计 | | 500.00 | 100.00% | 4.0584% | 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有四川君逸数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本激 励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告日公司股本 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/君逸数码 | 指 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《四川君逸数码科技股份有限公司 年股票期权 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 四川君逸数码科技股份有限公司拟根据《四川君逸数 | | | | 码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得股票期权并在公司 （含合并报表子公司）任职的核心管理人员、核心技 | | | | 术（业务）人员以及公司董事会认定需要激励的其他 | | | | 员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公 司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、 持续、健康发展，拟实施公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理 团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具 体表现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制， 完善公司薪酬考核体系； （二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司 管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现； （三）充分调动激励对象的积极性，确保公司业绩稳步提升，同时为稳定 和吸引优秀人才提供一个良好的激励平台； 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-018 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，四川君逸数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事余睿先生受其他独立董事委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人余睿先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事余睿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事余睿先生符合《中华 人民共和国 ...