股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日15:00召开[1] - 网络投票时间交易系统9月13日9:15 - 15:00，互联网系统9月13日9:15至15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 审议议案 - 审议公司2024年半年度利润分配预案的议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13楼证券部[8] 其他 - 普通股投票代码为“351172”，投票简称为“君逸投票”[14] - 股东大会会期预计半天，与会股东费用自理[9]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-038 四川君逸数码科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"） 于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资 金专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资 金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

会议安排 - 2024年7月30日董事会通过召开临时股东大会议案[5] - 8月1日公告召开临时股东大会通知[6] - 8月16日14:30现场会议召开，董事长主持[7] - 8月16日网络投票，交易系统和互联网投票时间明确[9] - 股权登记日为2024年8月12日[10] 参会情况 - 现场12名股东代表52,649,500股，占比42.7350%[10] - 网络52名股东代表10,037,700股，占比8.1475%[10] - 合计64名代表62,687,200股，占比50.8825%[11] - 中小投资者54名代表506,000股，占比0.4107%[11] 会议结果 - 多项议案获审议通过，含换届、资金补充等[16][17][18][19][20][21][22][23][24][27][28] - 监事会监事薪酬方案获通过[30] - 律师认为会议合法有效，法律意见书生效[31][32] 表决情况 - 关联股东曾立军等对议案回避表决[29]

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举赵丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满时止。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-027 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连 续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事会成员， 与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体监事现场口头 及书面形式发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符 合《 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-029 四川君逸数码科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选 举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具 体成员如下： 非独立 ...

1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 四川君逸数码科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次 ...

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-026 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体董 事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事 曾立军先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李 涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民 ...

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。 一、职工代表监事选举 公司于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会，经与 会职工投票表决，选举邓艳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表 监事，本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一，邓艳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-028 四川君逸数码科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020 四川君逸数码科技股份有限公司 该议案逐项表决结果如下： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行 监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...