证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

四川君逸数码科技股份有限公司监事会关于 2025 年 股票期权激励计划相关事项的核查意见 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-016 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四 川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 5 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-014 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 21,767,026.75 | 55,079,295.55 | -60.48% | | 归属于上市公司股东 ...

业绩总结 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%，营收占98.51%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[38] 其他新策略 - 以2024年度合并报表数据确定错报定量标准[25] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[31] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[7][8][9] - 建立人力资源、企业文化、资金活动等系列管理制度[10][12][13] - 制定采购、销售、合同管理等系列控制制度[16][17][20] 管理工作 - 财务部门编制财报，聘请事务所审计[18] - 证券部开展信息披露工作，无重大过错或提前泄露[21] - 董事会及审计委员会领导内控评价工作[35]

业绩总结 - 2024年度营业总收入37,893.45万元，同比减少8.71%[2] - 2024年度营业成本26,304.26万元，同比减少1.98%[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4,610.50万元，同比下降27.28%[2] 研发与技术 - 2024年研发投入1,766.57万元，同比增加11.50%[3] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利29项，实用新型专利35项，软件著作权188项[3] 市场扩张与并购 - 2024年收购成都海天数联科技有限公司60%股权[4] - 2024年与金蝶天燕、腾讯云等结成战略合作伙伴[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 2024年8月16日完成第四届董事会换届选举[5] - 2024年度董事会共召开5次会议[5] - 2024年度公司董事会召开3次股东大会、4次董事会会议[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度建设提高法人治理水平[16] - 2025年公司董事会将加强信息披露标准化建设[17] - 2025年公司董事会将发挥核心作用完善内控体系建设[17]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-013 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次 计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及 关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后，对各项资产计提信用减值准 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行17号和18号解释[4] - 执行17号解释对财务无影响，执行18号解释追溯调整报表[16] - 执行18号解释使2023年营业成本调增1,173,123.44元[17] 变更说明 - 变更无需董事会和股东大会审议[7] - 变更合规，不影响财务指标，不损害股东利益[18]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[4] 行业排名 - 在中注协2024年公告的2023年百家信息中排第9[3] 审计相关 - 2024年续聘为审计机构，聘期一年[5] - 2024 - 2025年多次沟通审计计划、调整事项等[10] - 按时完成2024年度审计工作并出具报告[13]