市场表现 - 国产软件概念股全线大涨 开普云、正元智慧、君逸数码斩获20%涨停板 多只概念股涨幅超10% [1][2] - 国产软件指数创近10年新高 天润科技、航天宏图、挖金客、ST易联众大涨超10% 中电鑫龙等个股涨停 [2] - 麒麟信安大涨超9% 广联达、润和软件涨超8% [2] 产品发布 - 银河麒麟操作系统V11在"2025中国操作系统产业大会"正式发布 采用全新磐石架构 [1][2][4] - 系统具备五大亮点：基于Linux Kernel 6.6商业版本 最高安全等级 响应加速与AI升级 生态协同 用户共创机制 [4] - 已部署超1600万套 兼容国产主流CPU/GPU/板卡 应用于嫦娥探月等国家工程及政务、金融、能源等领域 [3] 政策支持 - 国资委"79号文件"要求2027年央企国企实现100%信创国产化替代 覆盖芯片、操作系统等全产业链 [6] - 国家通过财政补贴、税收减免、专项基金等方式鼓励采购国产软硬件 [6] - 操作系统自主可控已纳入国家顶层设计 成为信息安全保障重要组成部分 [5] 市场规模 - 2025年中国操作系统市场规模预计达586亿元 [1][6] - 软件产业未来5-10年有望保持12%-15%年复合增长率 2025年产业规模或突破15万亿元 [1][6] - 工业软件成为智能制造核心要素 CAD市场存在较大成长空间 [6] 产业生态 - 麒麟软件由中国电子旗下天津麒麟与中标软件整合而成 致力于打造世界级操作系统品牌 [4] - 飞腾、鲲鹏等六大国产芯片厂商与中国长城、联想等二十余家整机品牌协同发展 [4] - 生态伙伴覆盖金山、中望、超图等不同领域核心企业 [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有5家机构投资者持有公司A股股份合计持股量达2617.34万股占总股本比例15.17% [1] - 机构投资者包括成都高新投资集团有限公司成都高投创业投资有限公司上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金法国巴黎银行-自有资金BARCLAYS BANK PLC [1] - 机构持股比例较上一季度上涨0.85个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新披露1家公募基金为金鹰改革红利混合型证券投资基金 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规，内容真实准确反映公司上半年经营状况 [1][2] - 报告摘要同步刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] 募集资金管理 - 通过专项报告确认2025年上半年募集资金存放与使用符合规范 [2] - 批准使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限12个月 [2][3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议 [3][4] 募投项目资金操作 - 允许以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换 [4] 注册资本与章程修订 - 因2024年权益分派实施完毕，注册资本由1.232亿元增加至1.7248亿元 [4] - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》 [4][5] 治理制度更新 - 全面修订公司治理制度，将《独立董事年报工作制度》等并入《信息披露管理制度》 [5][6] - 多项制度更名，包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 [5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但不能重复投票 [2] - 重复表决情况下以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式 同一股东只能选择一种 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午深交所收市时登记在册的全体股东有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 包含9个子议案 [3] - 议案3包含子议案 需要逐项表决 [4] - 议案2.00和议案3.01、3.02为特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 其余议案由股东大会以普通决议通过 [4] 中小投资者保护机制 - 将对中小投资者表决单独计票并披露 [4] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记要求 - 出席现场会议的股东需提前办理参会登记 [5] - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记 [5] - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书等文件登记 [5] - QFII股东需凭QFII证书复印件、授权委托书及持股凭证办理登记 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司不接受电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为"351172" 投票简称为"君逸投票" [6] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可投票 [7] 会议联系方式 - 会议联系人为张志锐和王丽梅 [6] - 联系电话为028-85557733 传真为028-85536399 [6] - 电子邮箱为dongmi@joyouai.com [6] - 联系地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13楼证券部 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席赵丹主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 以提高资金使用效率 [2][3] - 批准使用1.67125亿元超募资金永久补充流动资金 满足日常经营需求并降低财务费用 [3] 募投项目资金运作 - 同意公司及全资子公司四川君逸数联科技使用自有资金支付募投项目部分款项 并通过募集资金等额置换 该操作不影响项目正常进行 [3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

保荐工作执行情况 - 及时审阅公司信息披露文件且未发生延迟情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度等 [1] - 查询公司募集资金专户6次且项目进展与信息披露一致 [1] - 虽未列席三会但已审阅全部股东大会 董事会 监事会会议文件 [1] - 现场检查0次但计划下半年开展且未发现主要问题 [1] - 发表独立意见2次不含年度跟踪报告且无非同意意见 [1] - 向交易所报告1次但未涉及具体事项内容 [1] - 未发现需要关注事项且计划下半年开展培训工作 [1] 公司合规与承诺履行 - 公司不存在对外投资 风险投资 委托理财等问题且未采取相关措施 [1] - 公司积极配合保荐工作且财务状况 管理状况 核心技术无重大变化 [1] - 公司及股东完全履行包括合法合规承诺 关联交易承诺 股份限售承诺 摊薄回报填补措施承诺等全部承诺事项 [2]

财务表现 - 公司计提信用减值损失1433万元和资产减值损失12万元 合计影响2025年半年度税前利润减少约1446万元[1] - 减值范围涵盖应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产类别[1] - 相关减值数据未经审计[1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入完全来源于软件与信息技术服务业务 占比达100%[1] 市场估值 - 公司当前市值为40亿元[1]

回购适用情形 - 公司回购股份适用于减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 用于转换可转换公司债券以及为维护公司价值及股东权益所必需等情形 [2] - 为维护公司价值及股东权益所必需的回购需符合公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产 或连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20% 或公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%等条件之一 [2] 回购基本要求 - 公司回购股份需满足股票上市已满六个月（因维护公司价值及股东权益回购并减少注册资本的除外） 最近一年无重大违法行为 回购后具备持续经营和债务履行能力 股权分布符合上市条件等 [3] - 回购方式包括集中竞价交易方式 要约方式及中国证监会认可的其他方式 [3] - 因特定情形回购股份的合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% 并应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销 [3] 资金来源与实施规范 - 回购资金来源可使用自有资金 发行优先股或债券募集的资金 发行普通股取得的超募资金或募投项目节余的流动资金的募集资金 金融机构借款及其他合法资金 [3] - 公司应合理安排回购数量和资金规模 明确价格区间和实施期限 [3] - 以集中竞价交易方式回购股份时在特定期间不得实施 并需符合相关交易要求 [3] 决策程序与信息披露 - 享有提案权的提议人可向董事会提议回购股份 提议应明确具体 公司收到提议后应尽快召开董事会审议并公告 [4] - 董事会需充分评估公司各方面情况审慎决策回购事项 回购股份方案需经董事会或股东会决议通过 [4] - 回购股份方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止 公司应按规定及时披露回购进展情况 回购结果暨股份变动公告等 [4] 回购股份处理方式 - 公司已回购的股份应按披露用途办理注销或转让事宜 [5] - 因维护公司价值及股东权益回购的股份可在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售（特定期间除外） [5] - 采用集中竞价交易方式出售时需经董事会审议通过并披露出售计划 遵守相关交易要求 及时披露出售进展情况和出售结果暨股份变动公告 [5] 内控管理 - 公司在回购股份过程中需做好内幕信息管理 董事会应在披露回购股份方案时报送相关信息知情人名单 [5] - 制度对回购股份占总股本比例计算 相关规定适用范围等作出明确说明 [5]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.33亿元 同比增长23.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2226.55万元 同比增长3.50% [1]

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 投入金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 地下综合管廊智慧管理运营平 | 13,288.19 | 13,288.19 | 君逸数码、 | | | 台升级建设项目 | | | 君逸数联 | | 2 | 新型智慧城市综合解决方案提 升项目 | 12,052.08 | 12,052.08 | 君逸数码、 君逸数联 | | 3 | 研发测试及数据中心建设项目 | 6,763.67 | 6,763.67 | 君逸数码、 君逸数联 | | | 合计 | 32,103.94 | 32,103.94 | | 募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专户。公司及君逸 数联、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》以及第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过的 《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专 ...