激励计划 - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议2025年股票期权激励计划相关议案[4] 征集表决权 - 征集人就议案8.00 - 10.00向全体股东公开征集表决权[8][23] - 征集对象为截至2025年5月23日登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东[11] - 征集期限为2025年5月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 议案内容 - 议案8.00为关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[22] - 议案9.00为关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案[22] - 议案10.00为关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案[22]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-016 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四 川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 5 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， ...

激励计划条件 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员[3] 计划情况 - 激励计划制定及实施程序合规，议案待2024年股东大会审议[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 计划意义 - 激励计划助完善长效机制，支持战略目标与发展[4] - 监事会同意实施，认为无损害股东利益情形[4]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2176.70万元，较上年同期减少60.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润181.82万元，较上年同期减少80.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53.99万元，较上年同期减少94.07%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期降低85.71%[5] - 加权平均净资产收益率0.12%，较上年同期降低0.51%[5] - 营业总收入本期发生额为21,767,026.75元，较上期发生额55,079,295.55元下降60.48%[17] - 净利润本期为2,539,509.79元，较上期9,150,493.26元下降72.25%[18] - 综合收益总额本期为2,539,509.79元，上期为9,150,493.26元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1,818,187.66元，上期为9,150,493.26元；归属于少数股东的综合收益总额本期为721,322.13元，上期为0元[19] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.07元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为20,241,445.08元，较上期发生额49,281,040.69元下降58.92%[17] 其他财务数据 - 本报告期末总资产18.39亿元，较上年度末增加2.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.59亿元，较上年度末增加0.12%[5] - 资产总计期末余额为1,838,634,669.39元，较期初余额1,792,725,866.86元增长2.56%[14] - 流动负债期末余额为376,441,757.06元，较期初余额332,808,622元增长13.11%[14] - 非流动负债期末余额为1,361,484.88元，较期初余额1,625,327.20元下降16.23%[14] - 货币资金期末余额为973,967,221.95元，较期初余额989,401,003.86元下降1.56%[13] - 应收账款期末余额为413,314,321.58元，较期初余额423,599,549.93元下降2.43%[13] - 存货期末余额为218,264,342.23元，较期初余额158,579,865.14元增长37.63%[13] - 长期股权投资期末余额为1,392,064.15元，较期初余额1,564,012.88元下降11.00%[14] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2299.90万元，较上年同期减少9.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,954,965.75元，上期为57,612,818.56元[19] - 收到的税费返还本期为1,037,616.07元，上期为0元[19] - 经营活动现金流入小计本期为97,928,720.66元，上期为63,293,815.07元；经营活动现金流出小计本期为120,927,673.14元，上期为84,381,146.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -22,998,952.48元，上期为 -21,087,331.13元[19] - 投资活动现金流入小计本期为10,886,050元，上期为1,620元；投资活动现金流出小计本期为197,276.30元，上期为2,138,923.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,688,773.70元，上期为 -2,137,303.89元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为2,000,000元，上期为0元；筹资活动现金流出小计本期为717,683.67元，上期为605,736.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,282,316.33元，上期为 -605,736.84元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,027,862.45元，上期为 -23,830,371.86元；期初现金及现金等价物余额本期为259,695,944.01元，上期为464,680,485.91元；期末现金及现金等价物余额本期为248,668,081.56元，上期为440,850,114.05元[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计127.83万元，其中计入当期损益的政府补助149.10万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14173户，前十大股东中曾立军持股比例32.61%[11] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[21]

公司业务概览 - 作为面向政企客户的数字化解决方案提供商 深度运用大数据 人工智能大模型 物联网 云计算 数字孪生 机器人 BIM GIS等先进技术 [2] - 依托智能数字底座 AI智能体构建平台 行业应用软件等产品 为政企客户提供一站式解决方案与产品 [2] - 业务涵盖智慧城市行业综合解决方案 包括技术咨询 方案设计 软硬件开发 系统集成 项目实施和运营维护 [2] - 形成"智能物联+大数据+AIGC应用"协同生态 推动智慧城市与AIGC场景双向赋能 [3] 主要产品与服务 - 系统集成服务：为智慧城市 政府 企业等客户提供包含技术咨询 方案设计 软硬件定制开发 物料采购 项目实施 售后服务的一体化综合服务 [5] - 运维服务：基于ITSS ISO20000等标准化运维体系 提供故障诊断 设备维护 日常监测 系统升级维护等服务 [6] - 自研产品销售：包括智能数字底座产品 智能视频分析产品 智慧教育等智慧城市行业相关软件 [7] - 设计 研发和技术服务：提供定制化软硬件系统开发 技术方案设计 专业咨询等服务 [8] 智能数字底座产品线 - 大数据产品线包括物联网平台HTS AIOT 数据接入/同步产品HTS DI 数据共享交换平台HTST 大数据计算存储平台HTSP 大数据治理平台HTSG [10] - AI产品线包括低代码AI模型平台HTSC AI视频分析平台HTS AV 知识图谱构建平台HTS KG以及AI智能体构建平台HTS Agent [10] - AI智能体构建平台HTS Agent深度融合大模型技术与行业知识图谱 支持私有化数据与行业Know-How深度嵌入 [10] 智慧城市解决方案 - 城市治理服务：包括智慧管廊 智慧水务 智慧交通 智慧政务等行业综合解决方案 [12] - 智慧民生：包括智慧楼宇 智慧场馆 智慧金融安防 智慧教育等行业综合解决方案 [17][19][20][21] - 公共安全与生态：包括智慧公安 地质灾害监测预警 智慧灌区等解决方案 [22][23][24][25] 经营模式 - 主要通过招投标和商业洽谈等方式获取业务合同 [26][28] - 采用直销业务模式 客户包括企业 政府部门 金融机构 事业单位等 [28] - 采购模式根据项目实施内容按需采购 分为物资采购和劳务采购两类 [30] 财务与资本运作 - 利润分配预案：以123,200,000股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） 以资本公积金每10股转增4股 [1] - 2024年5月以自有资金收购成都海天数联科技有限公司60%股权 [34] - 报告期内成立三家合资公司：四川天逸数联科技（持股34%） 广东逸筑科技（持股51%） 四川君逸宜联数字科技（全资子公司） [35]

业绩总结 - 2024年度营业总收入37,893.45万元，同比减少8.71%[2] - 2024年度营业成本26,304.26万元，同比减少1.98%[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4,610.50万元，同比下降27.28%[2] 研发与技术 - 2024年研发投入1,766.57万元，同比增加11.50%[3] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利29项，实用新型专利35项，软件著作权188项[3] 市场扩张与并购 - 2024年收购成都海天数联科技有限公司60%股权[4] - 2024年与金蝶天燕、腾讯云等结成战略合作伙伴[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 2024年8月16日完成第四届董事会换届选举[5] - 2024年度董事会共召开5次会议[5] - 2024年度公司董事会召开3次股东大会、4次董事会会议[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度建设提高法人治理水平[16] - 2025年公司董事会将加强信息披露标准化建设[17] - 2025年公司董事会将发挥核心作用完善内控体系建设[17]

四川君逸数码科技股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 16 日顺利完成了第四届监事会换届选举。报告期内，公 司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 除议案 8 全体监事回避表决未形成决议外， | | | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | | | 1、关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要 | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 | 年第一季度报告》的议 | | | | | | | | | 案 | | | | | | | | | | 3、关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 第三届监事会 | 的议案 | | | 1 | 2024 | 年 4 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元 ...