1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-015 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日 7、出席对象： （1）截止 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会会议并参加表决，不能亲自出 席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-005 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-010 特别提示： 1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 3、公司 2025 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关 于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年 度审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 5,862.19 万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2025 年业绩亏损， 且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展， 更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股 ...

赣 州 逸 豪 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]21495 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表- -6 2025 年度财务报表附注— -18 and to 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 淮行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行登录 。 审计报告 天职业字[2026]21495 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 逸豪新材 2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对逸豪新材使用剩 余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，赣州逸豪新材料 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价格 为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不含 税）10,588.24 万元后，募集资金净额为 90,344.56 万元，其中超募资金总额为人 民币 15,729.86 万元。募集 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是（公司披 ...

天职业字[2026]22405 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验。 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制审计报告- 录 日 天职业字[2026]22405 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了赣 州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是逸豪新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 天职业字[2026]21495-3 号 录 目 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— T 部分子 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "班行查 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2026]21495-3 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")委托,在审计了逸豪 新材 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由逸豪新材管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件 及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 （刘文成） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履 行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事作用。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人刘文成，出生于 1971 年，工学学士。1994 年 8 月进入山东金宝电子有 限公司工作，历任机修分厂技术员、设备处工程师，曾参与"高档电解铜箔国 家 863 计划"建设工作；2019 年 3 月进入中国电子材料行业协会电子铜箔材料 分会工作，历任秘书、副秘书长；2024 年 11 月至今任中国电子材料行业协会电 子铜箔材料分会秘书长，现任《电子铜箔资讯》杂志副主编、嘉应学院铜箔产 业学院客座讲师、中国电 ...