股东大会信息 - 2024年12月5日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人44人，持表决权股份112,803,011股，占比68.0377%[7] - 中小股东出席41人，持表决权股份91,900股，占比0.0554％[7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本169,066,667股，回购专用账户3,271,742股无表决权[7] 选举信息 - 张剑萌等4人当选第三届董事会非独立董事，张剑萌获112,719,018股，占比99.9255%[9] - 刘文成等2人当选第三届董事会独立董事，刘文成获112,718,999股，占比99.9255%[11] - 彭行皇等2人当选第三届监事会非职工代表监事，彭行皇获112,718,999股，占比99.9255%[14] - 中小股东选张剑萌等，张剑萌获7,907股，占比8.6039%[10]

广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第332号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的 ...

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届及高管和证券事务代表聘任[1] - 第三届董事会6名董事，4名非独立董事，2名独立董事[1] - 第三届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[6] 人员任职 - 聘任LIU LEI（刘磊）为总经理兼董事会秘书[9] - 聘任曾小娥为董事兼财务总监[9] - 聘任陆峰等4人为副总经理[9] - 聘任钟子宜为证券事务代表[11] 股份持有 - LIU LEI（刘磊）间接持有公司1,080,243股股份，占比0.64%[19] - 陆峰等多人截至公告日未持有公司股份[20][22][23][25][26][28]

公司人事 - 2024年12月3日召开第一次职工代表会议[2] - 刘强当选第三届监事会职工代表监事[2] - 彭行皇、肖伟当选非职工代表监事[2] - 上述人员任期至第三届监事会任期届满[2]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年12月5日召开，6位董事全部出席[2] 人事任命 - 推举张剑萌为董事长兼法定代表人[3] - 拟聘LIULEI（刘磊）为总经理、董事会秘书[6][10] - 拟聘任陆峰等4人为副总经理[7] - 拟聘任曾小娥为财务总监，钟子宜为证券事务代表[8][11]

回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购，截至11月30日累计回购3271742股[2][4] - 累计回购股份占总股本1.94%，成交总金额35883591元[4] - 最高成交价12.19元/股，最低成交价9.40元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超230万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生日常关联交易131.05万元[2] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[1][20][21] 具体采购预计 - 2025年向酒店采购住宿及餐饮服务预计270万元[4] - 2025年向置业公司采购工程顾问服务预计10万元[4] 实际发生情况 - 2024年1 - 10月酒店住宿及餐饮服务发生额126.55万元，占比45.81%[5] - 2024年1 - 10月置业公司工程顾问服务发生额4.50万元，占比100%[5] 关联方信息 - 赣州逸豪置业有限责任公司总资产45845.74万元，净资产13838.83万元[7] - 赣州逸豪置业有限责任公司注册资本8800万人民币[7] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2025年度预计议案[20][21] - 保荐人对2025年度预计事项无异议[22] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[18] - 关联交易协议根据实际业务签署[18]

独立董事提名 - 公司提名刘文成和吴雯雯为第三届董事会独立董事候选人[3] - 二人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见日期为2024年11月18日[4]

董事会提名 - 赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会提名吴雯雯为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

换届选举 - 2024年11月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和2名独立董事候选人[1] - 2024年11月18日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过监事会换届选举议案，提名2名非职工代表监事候选人[5] - 第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一[5] - 第三届董事会董事候选人中兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 第三届董事会独立董事人数未低于董事总数三分之一，且无连任超六年情形[4] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[6] 股权结构 - 张剑萌直接持股3.95%，间接控制52.49%[11] - 张信宸间接控制9.58%[11][14] - 张剑萌、张信宸父子合计控制66.02%，为实际控制人[11][14] 人员情况 - 曾小娥未持有公司股份[16] - 罗申等5人未持股，与大股东无关联，符合任职资格[18][20][21][22][23]