审计机构相关 - 公司2025年2月22日同意续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 天职国际数据 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[4] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[5] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 执业情况 - 天职国际近三年受刑事0次、行政处罚1次等[7] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次等，涉37人[7] 人员业绩 - 项目合伙人覃继伟近三年签6家、复核8家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师赵阳近三年签5家、复核2家[9] - 签字注册会计师刘昭玙近三年签2家、复核0家[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 会议地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[5] 网络投票信息 - 网络投票时间为3月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][18][20] - 网络投票代码为351176，投票简称为逸豪投票[17] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》，对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 16:30[8] - 登记地点和邮寄地址为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[10] 其他 - 联系人LIU LEI，电话0797 - 8339625等[12] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年2月22日在江西赣州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过续聘天职国际为2024年度外部审计机构，聘期一年[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月22日召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 表决续聘天职国际为2024年度外部审计机构，6票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 续聘审计机构议案需提交公司股东大会审议[4] - 表决通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，6票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[8] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元至4300万元，上年同期亏损3295.59万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元至4500万元，上年同期亏损3594.08万元[4] 业务情况 - 铜箔行业竞争加剧，加工费和毛利率下降，公司铜箔产品加工费和销售毛利率同比下滑[6] - 单面PCB产品下半年产销量大幅提升，产品结构优化，毛利率显著提升[7] - 双面多层PCB产品受产能利用率和市场竞争影响，仍处于亏损状态，PCB业务未全面盈利[7]

市场表现 - PCB概念股在9日盘中大幅拉升，则成电子30%涨停，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路等20%涨停，威尔高、胜宏科技等涨超10%，生益科技、广合科技等均涨停 [1] 行业动态 - 亚马逊云计算部门AWS计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施并支持云计算和人工智能技术 [1] - 美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，预计2026年开始运营，2027年扩大先进封装总产能，该类芯片广泛应用于人工智能数据中心 [1] 市场前景 - 在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元 [2] - 以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推动基材规格的大幅升级，AI服务器的PCBASP较普通型增长数倍 [2] - 通用服务器新平台(支持PCIe5.0)渗透率快速提升以及800G交换机将于明年逐步成为市场主流，单机ASP亦有望大幅增加，带动相应高多层及高阶HDI的需求 [2] 行业趋势 - 相较于2019年—2021年的5G上升周期，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔 [2] - 国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性 [2]

回购计划 - 拟回购资金4000 - 8000万元，价格不超21.60元/股[1] - 2024年2月21日首次回购802,869股，金额7,997,051元[2] - 截至公告日累计回购3,569,642股，金额40,486,169.56元[5] 股本情况 - 公司总股本169,066,667股[13] - 回购前限售股占比66.67%，回购后预计占比68.78%[13] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[15] - 三年未用部分将注销，总股本相应减少[15] 交易情况 - 披露前董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[9]

公司保荐 - 国信证券为逸豪新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构[2] 公司培训 - 2024年12月5日培训小组现场授课培训逸豪新材相关人员[3] - 培训对象包括实际控制人、董监高等[3] - 培训结合法规及案例，使人员理解规则、提高规范意识[2][4] - 培训达预期目标，取得较好效果[4]

公司治理 - 2024年董监高任职届满，变更2名独董和2名监事、新增2名副总经理[2] - 内部审计部门按规定开展募集资金、内控等审计工作[3] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 逸豪新材2024年1 - 9月净利润为 - 1419万元[6] 项目进展 - 逸豪新材“年产10000吨高精度电解铜箔项目”延期至2025年末[6] - 逸豪新材“研发中心项目”延期至2025年6月末[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月5日在江西赣州召开[2] - 会议通知于2024年12月2日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议结果 - 会议选举刘强为第三届监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 相关内容详见公告编号2024 - 075的公告[4] - 备查文件为第三届监事会第一次会议决议[5]