公司股东信息 - 截至2025年11月20日 公司股东总户数为15208户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为15,208户 [1]

公司融资与治理动态 - 逸豪新材于2025年11月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议 [1] - 会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第三届第八次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发布时，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元综合授信额度[1] - 董事会同意自股东大会通过起一年申请不超18亿元综合授信[6] 股份情况 - 张剑萌直接持有公司3.95%股份，间接持有52.49%股份[3] 关联交易 - 2025年1 - 10月，赣州逸豪置业为公司提供3.03万元工程顾问服务[3] - 2025年1 - 10月，公司向关联方采购152.07万元住宿及餐饮服务[3] 审批意见 - 独立董事同意公司申请综合授信并接受关联方无偿担保[6] - 监事会认为关联方无偿担保符合股东利益[7] - 保荐机构对申请综合授信并接受关联方无偿担保无异议[9]

关联交易金额 - 2026年预计与关联方日常关联交易不超270万元[1][19] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[2] - 2025年1 - 10月实际发生日常关联交易155.10万元[2] 采购服务金额 - 2026年采购住宿及餐饮服务预计265万元[4] - 2026年采购工程顾问服务预计5万元[4] - 2025年1 - 10月采购住宿及餐饮服务152.07万元[5] - 2025年1 - 10月采购工程顾问服务3.03万元[5] 关联方财务 - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业总资产48100.16万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业净资产12653.14万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业营收225.35万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业净利润 - 121.38万元[7] 关联交易审议 - 2026年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2026年度预计议案[19] - 独立董事认可、保荐人对2026年预计事项无异议[19][21] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[16] - 关联交易协议按实际业务情况签署[16]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4] 管理事务负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[9] 工作主要职责 - 拟定制度、组织沟通等[10] 管理工作要求 - 不得透露未公开信息等[11] - 培训员工投资者关系管理知识[12] - 设立投资者联系电话并保证畅通[13] - 多渠道开展工作[15] - 特定情形下召开投资者说明会[15] - 多渠道交流，谨慎客观发布信息，不误导投资者[17][18][19] 接待和推广工作 - 客观真实，董事会秘书全面负责，证券事务代表协助[21][23] 特定对象相关 - 特定对象包括证券分析等机构个人、持股5%以上股东等[21] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[22] - 接待需预约，董事会秘书同意，相关人员参加[24] - 特定对象签署承诺书，违规公司处理[26][27][28] 信息管理 - 非正式公告信息审核审批，防泄露未公开重大信息[28][29] - 建立信息披露备查登记制度，定期报告披露情况[31] 档案制度 - 建立投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[33][34] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[37][38]

制度范围与信息 - 制度适用公司及相关主体、人员[2] - 制度所指信息含定期报告、财务数据等[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构[2] - 相关人员在特定时期负有保密义务[5] 信息报送 - 公开披露前不得提前报送资料[5] - 提前报送资料应提示保密、审批并留档[5][6] 违规处理 - 违反制度公司将依法追究责任[9]

内部控制内容 - 目标包括控制风险、提高经营效果与效率等以实现战略目标[3][7] - 主要包括环境、业务、会计系统等多方面控制内容[5] - 制度涵盖公司、下属部门等多个层面[6] - 基本要素包括内部环境、目标设定等八个方面[8] - 涵盖销货及收款、采购及付款等多个业务循环[13] - 包括印章使用、票据领用等各项管理制度[15] - 使用计算机信息系统时，有信息系统安全管理及相关控制活动[17] 关联交易与担保 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[23] - 对外担保内部控制遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[27] - 调查被担保人经营和信誉情况，董事会审慎审议担保事项[25] 募集资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[32] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，按项目预算投入项目[32] - 跟踪项目进度和募集资金使用情况，确保按承诺计划实施[32] 重大投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎等原则，履行审批程序[35] - 委托理财事项需由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[35] - 进行衍生产品投资，应制定严格决策程序等并限定投资规模[35] 信息披露与监督 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为对外发布信息主要联系人[38] - 审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果和效率并提出改进建议[41] - 注册会计师对年度审计时就财务报告内部控制情况出具评价意见[42] 制度管理 - 将内控执行情况作为部门绩效考核指标并建立追责机制[43] - 根据制度制定具体管理制度并调整修正[45] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[48] - 制度由董事会制定、解释与修订[49]

财务报告差错认定 - 财务报告重大会计差错认定：资产等差错金额占比超5%且超500万元[5][6] - 业绩预告差异幅度较大指最新预计高于上限或低于下限20%[11] - 业绩快报差异达20%以上或盈亏等方向变化为重大差异[13] - 财务报告附注重大错误或遗漏：涉及净资产1%以上担保等[9] - 其他年报信息重大错误或遗漏：涉及净资产10%以上重大诉讼等[10] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循客观公正等原则[4] - 董事长、总经理等对年报及财务报告披露承担主要责任[14] - 出现重大差错被监管，内审部查实报董事会追责[16] - 情节恶劣对责任人从重或加重惩处[15] - 责任追究形式包括公司内通报批评、警告等[17] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[17] - 董事会对责任认定及处罚决议以公告形式披露[17] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[19] - 制度与规定不一致以规定为准[19] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度由董事会负责解释[21]